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中国铁建:第四届董事会第四十五次会议决议公告
                                 时间:2020-09-22     查看公告原文           

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—072

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十五

次会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和

材料于 2020 年 9 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 7 名,7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司执行董事人选的议案》

经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐,并经公司董事会提

名委员会审议通过,董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选

人。汪建平先生的任期自其经股东大会选举产生日起,与公司第四届

董事会任期相同,连选连任除外。本议案尚需提交公司 2020 年第三

次临时股东大会审议通过。汪建平先生简历详见附件。

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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—072

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议

案》

同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议《关于公司执

行董事人选的议案》。同意授权执行董事、总裁决定召开 2020 年第三

次临时股东大会的具体时间和地点。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2020年9月22日

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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—072

附件:

简 历

汪建平先生,59 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份

有限公司党委书记,并任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事

长。汪先生 1982 年 11 月至 2000 年 8 月期间在东北电力设计院、电

力规划设计总院任职。2000 年 8 月至 2000 年 10 月担任中国电力建

设工程咨询公司总经理;2000 年 10 月至 2003 年 6 月担任中国电力

工程顾问有限公司、中国电力工程顾问(集团)有限公司副总经理、

党组成员;2003 年 6 月至 2011 年 3 月担任中国电力工程顾问集团有

限公司总经理、党组书记;2011 年 3 月至 2011 年 8 月担任中国能源

建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员,中国电力工程顾问

集团有限公司总经理、党组书记;2011 年 8 月至 2014 年 12 月担任

中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长,党委书记、董事长;

2014 年 12 月至 2020 年 8 月担任中国能源建设集团有限公司党委书

记、董事长,董事长、总经理、党委副书记,党委书记、董事长,中

国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 8 月任中国铁

道建筑集团有限公司党委书记、董事长,2020 年 9 月起担任中国铁

建股份有限公司党委书记。汪先生毕业于西安交通大学电气工程系电

力系统及其自动化专业,获得工学学士学位,是教授级高级工程师。

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