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中颖电子:第四届董事会第七次会议决议公告
                                 时间:2020-09-17     查看公告原文           

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-066

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 9 月 17 日,中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子”或“公

司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开,2020 年 9 月 7 日,会议通知以电子邮件、电话等方式

传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,实际参加表决董

事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长傅启明先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个

解锁期可解锁的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》,董事会认为公司激励计

划涉及的预留限制性股票的第二个解锁期可解锁条件已达成,同意达到考核要求

的 2 名激励对象可解锁限制性股票为 15,730 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司拟引入投资者增资的议案》

公司计划通过为芯颖科技引入投资者进行增资,导入产业与社会资本及资

源。公司将视实际募资推进的情况,决定最终参与或不参与本次增资;在适当情

况下,也不排除转让已持有芯颖科技的投资,降低对芯颖科技的投资比例。但本

次增资完成后,中颖电子仍将为芯颖科技的控股股东。

公司将根据芯颖科技引入投资者增资事项的进展情况与相关规定,及时履行

必要的决策程序,并履行对外信息披露义务。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-066

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日

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