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五方光电:第二届监事会第一次会议决议公告
                                 时间:2020-09-17     查看公告原文           

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-064

湖北五方光电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 16 日召开

2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会股东代表监事,与

2020 年 9 月 16 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届

监事会,经全体监事同意,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日下

午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开。本次会议应参加

表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举王平先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事

会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提

高资金使用效率,能获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募

集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东

的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子

公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 17 日

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