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五方光电:独立董事关于相关事项的独立意见
                                 时间:2020-09-17     查看公告原文           

湖北五方光电股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关

法律法规和规章制度的规定,作为湖北五方光电股份有限公司(以下简称“五方

光电”)的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议相关事项认真审议,发表

独立意见如下:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审核,我们认为:公司本次拟聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的

管理经验、专业知识,均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级

管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒

之情形,不属于失信被执行人,任职资格合法合规;本次公司聘任高级管理人员

的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意聘

任廖彬斌先生为公司总裁,聘任奂微微先生为公司副总裁,聘任杨良成先生为公

司财务总监。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经审核,我们认为:公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经

营生产的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的

使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损

害公司股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,相关审批程序合法、合规。因此,

同意公司及子公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经审核,我们认为:公司及子公司在不影响主营业务正常开展,保证运营资

金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使

用效率,增加公司收益,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,相

关审批程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过 2 亿元闲置自有资

金购买保本型理财产品。

(以下无正文,下接签署页)

(本页无正文,为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见》之签署页)

独立董事签字:

曾一龙 孙晓彦 杨云红

2020 年 9 月 16 日

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