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五方光电:第二届董事会第一次会议决议公告
                                 时间:2020-09-17     查看公告原文           

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-063

湖北五方光电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大

会于 2020 年 9 月 16 日召开,会议选举产生了公司第二届董事会。经全体董事同

意,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日下午以现场结合通讯方式

召开,本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决

议如下:

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举廖彬斌先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次

董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司运作,综合考虑公司实际情况、董事的专业特长,充分发挥董事

会专门委员会的专业职能,公司董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门

委员会委员:

战略委员会:由廖彬斌先生、魏蕾女士、张俊杰先生、杨云红先生、奂微微

先生组成,其中,廖彬斌先生为主任委员;

审计委员会:由曾一龙先生、杨云红先生、廖彬斌先生组成,其中,曾一龙

先生为主任委员;

提名委员会:由杨云红先生、廖彬斌先生、孙晓彦女士组成,其中,杨云红

先生为主任委员;

薪酬与考核委员会:由孙晓彦女士、曾一龙先生、廖彬斌先生组成,其中,

孙晓彦女士为主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二

届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

公司董事会同意聘任廖彬斌先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会会议

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

公司董事会同意聘任奂微微先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会会

议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨良成先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会

会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建

设和公司正常经营的情况下,使用不超过 3.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管

理,购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存

单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后

将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-066)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况,为提升公司整体资金使用效

率和收益水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,同意公

司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过 2

亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,使用期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-067)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日

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