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盈趣科技:2020年第三次临时股东大会决议公告
                                 时间:2020-09-15     查看公告原文           

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-094

厦门盈趣科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)

已于2020年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召

开2020年第三次临时股东大会的通知》。

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020 年 9 月 14 日下午 15:00

2、网络投票时间:2020 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月14日

上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午

15:00的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业

园4号楼501会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)现场会议主持人:董事长林松华先生

二、会议出席情况

1

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人,代表股份326,340,434股,

占公司股份总数的71.2394%。其中:

( 一 ) 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 12 人 , 代 表 股 份

323,007,486股,占公司股份总数的70.5118%。

(二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计

4人,代表股份3,332,948股,占公司股份总数的0.7276%。

本次股东大会由公司董事长林松华先生主持,公司部分董事、全体监事以及

部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因事未能参加会议,委托董事

长林松华先生代为出席;董事林先锋先生因公出差未能参加会议,委托董事杨明

先生代为出席;独立董事兰邦胜先生因事未能参加会议,委托独立董事齐树洁先

生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意

见书。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件

规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股

东大会议案的审议及表决情况如下:

1、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条

款的议案》。

表决结果:同意 326,298,734 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9872%;反对 10,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0032%;弃权 31,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中,中小股东的表决情况:同意 3,417,948 股,占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 98.7947%;反对 10,400 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3006%;弃权 31,300 股,占出席本次

股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9047%。

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

2

表决结果:同意 326,330,034 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9968%;反对 10,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0032%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意 3,449,248 股,占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.6994%;反对 10,400 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3006%;弃权 0 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。

关联股东深圳万利达电子工业有限公司、南靖惠及股权投资合伙企业(有限

合伙)、吴凯庭及吴文江回避表决。

表决结果:同意 72,347,725 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9856%;反对 10,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意 3,449,248 股,占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.6994%;反对 10,400 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3006%;弃权 0 股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:同意325,269,042股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6717%;反对1,071,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3283%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意2,388,256股,占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的69.0318%;反对1,071,392股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的30.9682%;弃权0股,占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会,并为本次股

3

东大会出具了如下见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本

次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 09 月 15 日

4

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