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盈趣科技:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
                                 时间:2020-09-12     查看公告原文           

厦门盈趣科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规

范性文件,以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、

《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为厦门盈趣科

技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第四届董事

会第三次会议审议的议案,并对相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个

可行权/解除限售条件成就的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司

《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)

等有关规定,我们对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第

二个可行权/解除限售条件成就的事项进行了核查,我们认为:

1、公司符合《管理办法》和公司《激励计划》规定的实施股权激励计划的

条件,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生规定中的不得行权/解除

限售的情形。

2、本次可行权的267名激励对象和可解除限售的254名激励对象已满足公司

《激励计划》规定的行权/解除限售条件,其作为公司2018年股票期权与限制性

股票激励计划首次授予部分第二个行权期可行权/限售期可解除限售的激励对象

的主体资格合法、有效。

3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划对各激励对象股票期权/限制

性股票的行权/解除限售安排(包括行权期限、行权/解除限售条件、行权价格等

事项)未违反有关法律、法规的规定,本次董事会审议决策程序合法、有效,不

存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排,本次行权/解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们一致同意本次股票期权行权和限制性股票解除限售的安排。

二、关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个

可行权/解除限售条件成就的独立意见

根据《管理办法》、公司《激励计划》等有关规定,我们对公司2018年股票

期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的事

项进行了核查,我们认为:

1、公司符合《管理办法》和公司《激励计划》规定的实施股权激励计划的

条件,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生规定中的不得行权/解除

限售的情形。

2、本次可行权的165名激励对象和可解除限售的130名激励对象已满足公司

《激励计划》规定的行权/解除限售条件,其作为公司2018年股票期权与限制性

股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权/限售期可解除限售的激励对象

的主体资格合法、有效。

3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划对各激励对象股票期权/限制

性股票的行权/解除限售安排(包括行权期限、行权/解除限售条件、行权价格等

事项)未违反有关法律、法规的规定,本次董事会审议决策程序合法、有效,不

存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排,本次行权/解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们一致同意本次股票期权行权和限制性股票解除限售的安排。

三、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的

独立意见

经核查,我们认为:本次 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预

留部分股票期权行权价格调整是根据公司《激励计划》、《2018 年年度权益分

派实施公告》和《2019 年年度权益分派实施公告》进行的调整,行权价格的调

整方法、调整程序和调整结果符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定,决

策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次股票

期权行权价格的调整。

独立董事:王宪榕、齐树洁、兰邦胜

2020 年 09 月 12 日

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