证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-084

厦门盈趣科技股份有限公司

关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开

第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整外部非独立董事及外部监事津

贴的议案》。现将有关事项公告如下：

一、调整方案

为了进一步调动公司外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非

独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化及参照本省薪酬（津贴）水

平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟对公司外部非独立董事吴雪

芬女士及外部监事吴文江先生薪酬方案进行调整，由原来不领取薪酬和津贴调整

为实行津贴制度，津贴标准为每人每年人民币 3.6 万元（含税），按月平均发放，

自 2020 年第三次临时股东大会审议通过后执行。

此次调整外部非独立董事及外部监事津贴制度符合公司实际情况，相关决策

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2020

年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 29 日

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