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*ST利源:第四届董事会第二十一次会议决议公告
                                 时间:2020-08-31     查看公告原文           

证券代码:002501 证券简称:*ST 利源 公告编号:2020-080

债券代码:112227 债券简称:H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会

议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年 8

月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,监

事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由刘健先生主持,会议采取现场和通

讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关

法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、《公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告详见巨潮资讯网,公司 2019 年半年度报告摘要刊登

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

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