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金溢科技:第三届董事会第七次会议决议公告
                                 时间:2020-08-28     查看公告原文           

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-090

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 26

日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2020 年 8 月

16 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗

瑞发、刘咏平、郑映虹、关志超、于海洋,独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席

会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳

市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全

文及其摘要;

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告》摘要(公告编号:

2020-092)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),《深圳市金溢科技股份有限公司 2020

年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号:

2020-093)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

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证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-090

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相

关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

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