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中颖电子:第四届董事会第六次会议决议公告
                                 时间:2020-08-21     查看公告原文           

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-061

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 8 月 20 日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第六次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场及通讯相结合的

方式召开,2020 年 8 月 10 日,会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。

本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会

议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅

启明先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

2020 年上半年,公司坚持贯彻执行年度经营计划,积极开拓市场,实现业

务量不断增长,经营业绩稳步提升。报告期内,营业收入 45,500 万元,同比增

长 16.95%;归属于上市公司股东的净利润 9,397 万元,同比增长 7.06%。

经与会董事审议,认为《2020 年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、

完整地反映公司 2020 年上半年的经营管理情况,公司董事、监事、高级管理人

员均对 2020 年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站,2020 年半年度报告披

露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

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