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中颖电子:独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
                                 时间:2020-08-21     查看公告原文           

中颖电子 独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

中颖电子股份有限公司

独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规则运作指引》,以及中颖电子股份有限公司(以下简称“公

司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》,作为公司的独立董事,基于独立

判断的立场,对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议并发表独

立意见如下:

一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的的

专项说明和独立意见

根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)的要求,及《公司章

程》等相关法律、法规的有关规定,我们对报告期内公司控股股东及其他关联方

占用公司资金和对外担保情况进行了认真负责的核查,发表独立意见如下:

1、经核查,报告期内,根据合肥芯颖经营发展的需要,公司为其在世界先

进集成电路股份有限公司、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、联芯集成电路

制造(厦门)有限公司进行晶圆代工厂流片生产,提供合计上限8,000万元的连

带责任保证担保。本次担保已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

截止报告期末,公司累计(包括母公司为全资子公司、控股子公司及控股孙

公司)的担保总金额为25,500万元,占公司最近一期经审计净资产的26.38%。无

违规担保和逾期对外担保情况,不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉

而应承担损失的情况。

我们认为,公司已制定《对外担保管理制度》,并能够认真贯彻执行有关规

定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险;

2、公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况;

3、截止本报告期末,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、

任何非法人单位或个人提供担保的情形;也不存在以前年度延续到报告期的违规

对外担保情况。

中颖电子 独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

二、 关于2020年半年度关联交易事项的独立意见

截止本报告期末,公司未发生重大关联交易行为。

(以下无正文)

中颖电子 独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事

项的独立意见》的签字页,无正文)

独立董事签字:

洪志良:

张兰丁:

阮永平:

年 月 日

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