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金溢科技:2020年第二次临时股东大会的法律意见书
                                 时间:2020-08-15     查看公告原文           

北京市中伦(深圳)律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二〇年八月

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Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层,邮编 518026

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北京市中伦(深圳)律师事务所

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致:深圳市金溢科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股

东大会规则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)

受深圳市金溢科技股份有限公司(下称“公司”)委托,指派律师出席公司 2020

年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”或“会议”)。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格、召集人资格,

表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、 召集、召开程序

为召开本次股东大会,公司董事会于 2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、

召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席

并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东

的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会

规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票时

间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 14 日上

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法律意见书

午 9:15-9:25,9:30-11:30 及下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

2020 年 8 月 14 日下午 14:30,本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道

科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室举行。

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。

二、 出席人员的资格、召集人资格

(一)出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东 18 人,所持股份总数 57,161,574 股,所持股份总

数占公司股份总数的 31.6199%,其中中小投资者(除单独或者合计持有公司股

份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)15 人,所

持股份总数 2,286,324 股,所持股份总数占公司股份总数的 1.2647%,具体情况

如下:

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 7 人,所持股份总

数 55,026,052 股,所持股份总数占公司股份总数的 30.4386%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 11 人,所持股份总数 2,135,522

股,所持股份总数占公司股份总数的 1.1813%。

2. 其他人员

(1) 公司董事、监事;

(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员;

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法律意见书

(3) 本所律师。

(二)召集人

根据公司《第三届董事会第四次会议决议公告》《关于召开 2020 年第二次

临时股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为,本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、 表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决,并当场清点投票结果,

公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股

东大会审议议案具体情况如下:

1. 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,160,174 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9976%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0

股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果:同意 2,284,924 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9388%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%;弃权 0

股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,674 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9739%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,424 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3483%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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法律意见书

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,674 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9739%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,424 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3483%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

4. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,474 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9736%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,224 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3396%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0700%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

5. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,474 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9736%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,224 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3396%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0700%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

6. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,674 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9739%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,424 股,占出席会议中小股东所持股份的

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法律意见书

99.3483%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

7. 《关于修改<投资管理制度>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,474 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9736%;反对 1,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,224 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3396%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0700%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

8. 《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》

表 决 结 果 为 : 同 意 57,146,674 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9739%;反对 1,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权

13,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%。

中小投资者表决结果:同意 2,271,424 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.3483%;反对 1,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0612%;弃权

13,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5905%。

本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定;出席的人员资格、召集人资格合法有效,

表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份,经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生

效。

【以下无正文,为签署页】

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法律意见书

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

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负责人: 经办律师:

赖继红 朱 强

邓 蕾

时间: 二〇二〇年八月十四日

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