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中颖电子:第四届董事会第五次会议决议公告
                                 时间:2020-08-05     查看公告原文           

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-053

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 8 月 5 日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

会第五次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场及通讯相结合的方

式召开,2020 年 7 月 24 日,会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。

本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。其中董

事朱秉濬属于关联董事,为本次股权激励计划本人,回避对相关议案的表决。本

次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

长傅启明先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁

期可解锁的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》,董事会认为公司激励计

划涉及的限制性股票的第三个解锁期可解锁条件已达成,同意达到考核要求的

38 名激励对象可解锁限制性股票为 288,322 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的公

告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事朱秉濬回避表决。

二、审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票(暂缓授予

部分)第四个解锁期可解锁的议案》

根据公司《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》,董事会认为公司激励

计划涉及的限制性股票(暂缓授予部分)第四个解锁期可解锁条件已达成,同意

达到考核要求的 1 名激励对象可解锁限制性股票为 17,708 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-053

《关于 2015 年限制性股票激励计划限制性股票(暂缓授予部分)第四个解

锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日

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