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安迪苏:第七届董事会第十二次会议决议公告
                                 时间:2020-07-31     查看公告原文           

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2020-016

蓝星安迪苏股份有限公司

第七届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

公司第七届董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。

董事会会议通知和材料于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表

决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1. 审议通过关于《2020 年半年度报告及其摘要》的议案

《 2020 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 :

www.sse.com.cn。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《提名王浩为副总经理》的议案

经审议,同意聘任王浩先生为公司副总经理(简历附后),其任期与本届董

事会董事任期相同。

独立董事已认可并发表独立意见,同意上述议案。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《中国化工财务有限公司 2020 年上半年度风险评估报告》的议

《中国化工财务有限公司 2020 年上半年度风险评估报告》内容详见上海证

券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事已认可并发表独立意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚,伍京皖,Gérard Deman 和葛友根回避表决。

会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

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附件:王浩简历

姓名 主要工作经历

王浩 生于1973年,中国国籍,中共党员,上海大学生物化学工程硕

士,复旦大学工商管理硕士,法国诺欧商学院工商管理博士在

读。

王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历,在研发、技术服

务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经

验。

历任联合利华(中国)有限公司研发副经理,瓦克化学(中国)

有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁,德

美瓦克有机硅(顺德)有限公司副董事长,瓦克化学(张家港)

有限公司董事长,瓦克集团全球高级管理团队成员。2020年4月

加入安迪苏,现任安迪苏大中国区执行副总裁。

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