指数显示
行情中心   >   个股公告   >  安正时尚(603839)   >  正文
安正时尚:关于监事会换届选举的提示性公告
                                 时间:2020-07-29     查看公告原文           

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-067

安正时尚集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利完成第五届监事会

的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会

议事规则》等相关规定,现将本次换届选举相关事项公告如下:

一、第五届监事会的组成和选举方式

按照《公司章程》的规定,第五届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表

监事 2 名,职工代表监事 1 名。任期自股东大会或职工代表大会选举通过之日起

三年。第五届监事会股东代表监事由累积投票制选举产生,职工代表监事由公司

职工代表大会民主选举产生。

二、监事候选人的提名

(一)股东代表监事候选人的提名:公司监事会、单独持有或合并持有公司

有表决权股份总数 3%以上的股东,有权提名第五届监事会股东代表监事候选人。

(二)职工代表监事候选人的提名:职工代表监事候选人由公司职工代表大

会民主提名。

三、本次换届选举的程序

(一)提名人在 2020 年 8 月 2 日下午 5 时前向公司推荐提名股东代表监事

候选人,相关资料提交公司董事会办公室;

(二)在上述提名时间届满后,监事会召开会议,对提名的监事候选人进行

资格审查,确定股东代表监事候选人名单,并提交股东大会选举。

(三)监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺:同意接受提名,

并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事候选人应具有法律、会计

等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5

年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业

的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,

并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管

理人员;

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

(一)提名人提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1.监事候选人提名书(格式详见附件 1);

2.第五届监事会监事候选人承诺与声明(格式详见附件 2)

3.监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

4.监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1.如是个人股东,则需提供身份证明复印件(原件备查);

2.如是法人股东,则需提供营业执照复印件(原件备查);

3.股票帐户卡复印件(原件备查)。

(三)提名人提名监事候选人的方式如下:

1.仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2.如采取亲自送达的方式,则必须在 2020 年 8 月 2 日下午 5 时前将相关文

件送达至公司董事会办公室方为有效;

3.如采取邮寄的方式,则必须将相关文件的原件在 2020 年 8 月 2 日下午 5

时前邮寄至公司董事会办公室方为有效;

4.2020 年 8 月 2 日下午 5 时以后,公司不再接受各方的监事候选人推荐提

名。

六、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系地址:上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼

邮编:200335

联系人:卞国清

电话:021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监 事 会

2020年7月29日

附件 1:

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人提名书

提名人 联系电话

证券账户号码 持股数量

监事候选人信息

姓名 性别 出生年月

电话 传真 电子邮箱

任职资格:是否符合

规定的条件

简历(包括但不限于

学历、职称、详细工

作履历、兼职情况等,

可另附纸张)

其他说明(包括但不

限于与公司控股股东

及实际控制人是否存

在关联关系、是否持

有公司股份、是否受

过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证

券交易所惩戒等情况

的说明,可另附纸张)

提名人(签名/盖章):

年 月 日

附件 2:

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人承诺与声明

声明人______________作为安正时尚集团股份有限公司第五届监事会监事

候选人,本人现公开声明,本人接受监事人选的提名,并承诺本人提供的资料真

实、准确、完整。截至目前为止,本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任

公司监事的任一情形:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政 治权利,执行期满未逾

五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业

的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,

并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本人在任职期间,将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不侵占公司的

财产,遵守法律、行政法规和公司章程,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

特此声明。

声明人:

年 月 日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988