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*ST利源:2019年度独立董事述职报告
                                 时间:2020-06-24     查看公告原文           

吉林利源精制股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

(2020 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》

等内控制度的规定和要求,在 2019 年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积

极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切

实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年的工作情况汇

报如下:

一、出席会议情况

本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对需董事会决策的

重大事项,通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式,对每一项议案

都作出了客观、公正的判断,并充分发表自身的意见。

报告期内,公司召开了 7 次董事会,本人具体参会情况如下:

姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托表决次数 缺席次数

谭超 7 5 2 0 0

2019 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其

他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,报告期

内发表独立意见如下:

在 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议上,本人就计提资产减

值准备、公司对外担保事项、修订《吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工

持股计划(草案)》等事项发表了独立意见。

在 2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议上,本人就关于控股股

东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明、对公司续聘 2019 年

度审计机构、关于 2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2018 年度利润分

配方案、关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明、关于会计

政策变更、提名公司董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议上,本人就聘任高级管

理人员、增补董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议上,本人就会计政策变

更、聘任高级管理人员、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情

况的专项说明等事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情

况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相

关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司

的相关报道,掌握公司的经营治理情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

本人担任公司独立董事后,及时、仔细审阅了公司的相关公告,对公司信息

披露的真实、准确、完整、及时等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东

的权益。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审

核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,

促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大投资者的权益。

3、自身学习情况

为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习中国证监会、

吉林证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,进一步加深了对公司

法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公

司和投资者的保护能力。

五、其他工作

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;

独立董事:谭超

2020 年 6 月 23 日

吉林利源精制股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

(2020 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》

等内控制度的规定和要求,在 2019 年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积

极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切

实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年的工作情况汇

报如下:

一、出席会议情况

本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对需董事会决策的

重大事项,通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式,对每一项议案

都作出了客观、公正的判断,并充分发表自身的意见。

报告期内,公司召开了 7 次董事会,本人具体参会情况如下:

姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托表决次数 缺席次数

刘鹏飞 7 5 2 0 0

2019 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其

他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,报告期

内发表独立意见如下:

在 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议上,本人就计提资产减

值准备、公司对外担保事项、修订《吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工

持股计划(草案)》等事项发表了独立意见。

在 2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议上,本人就关于控股股

东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明、对公司续聘 2019 年

度审计机构、关于 2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2018 年度利润分

配方案、关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明、关于会计

政策变更、提名公司董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议上,本人就聘任高级管

理人员、增补董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议上,本人就会计政策变

更、聘任高级管理人员、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情

况的专项说明等事项发表了独立意见。

六、对公司进行现场调查的情况

2019 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情

况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相

关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司

的相关报道,掌握公司的经营治理情况。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

本人担任公司独立董事后,及时、仔细审阅了公司的相关公告,对公司信息

披露的真实、准确、完整、及时等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东

的权益。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审

核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,

促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大投资者的权益。

4、自身学习情况

为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习中国证监会、

吉林证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,进一步加深了对公司

法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公

司和投资者的保护能力。

八、其他工作

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;

独立董事:刘鹏飞

2020 年 6 月 23 日

吉林利源精制股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

(2020 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》

等内控制度的规定和要求,在 2019 年度工作中,尽职尽责,忠实履行职务,积

极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切

实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年的工作情况汇

报如下:

一、出席会议情况

本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对需董事会决策的

重大事项,通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式,对每一项议案

都作出了客观、公正的判断,并充分发表自身的意见。

报告期内,公司召开了 7 次董事会,本人具体参会情况如下:

姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托表决次数 缺席次数

朱广峰 7 5 2 0 0

2019 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其

他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,报告期

内发表独立意见如下:

在 2019 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议上,本人就计提资产减

值准备、公司对外担保事项、修订《吉林利源精制股份有限公司 2015 年度员工

持股计划(草案)》等事项发表了独立意见。

在 2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议上,本人就关于控股股

东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明、对公司续聘 2019 年

度审计机构、关于 2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2018 年度利润分

配方案、关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明、关于会计

政策变更、提名公司董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议上,本人就聘任高级管

理人员、增补董事等事项发表了独立意见。

在 2019 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议上,本人就会计政策变

更、聘任高级管理人员、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情

况的专项说明等事项发表了独立意见。

九、对公司进行现场调查的情况

2019 年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情

况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相

关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司

的相关报道,掌握公司的经营治理情况。

十、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

本人担任公司独立董事后,及时、仔细审阅了公司的相关公告,对公司信息

披露的真实、准确、完整、及时等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东

的权益。

2、公司治理情况

根据监管部门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,认真审

核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,

促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大投资者的权益。

5、自身学习情况

为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人认真学习中国证监会、

吉林证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,进一步加深了对公司

法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,切实加强了对公

司和投资者的保护能力。

十一、其他工作

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;

独立董事:朱广峰

2020 年 6 月 23 日

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