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*ST利源:第四届董事会第二十次会议决议公告
                                 时间:2020-06-24     查看公告原文           

证券代码:002501 证券简称:*ST 利源 公告编号:2020-062

债券代码:112227 债券简称:14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议

通知于 2020 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发

出。会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开,应到董事 9 人,实

到董事 9 人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由刘健董事长主持,会

议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次

董事会通过如下决议:

一、《2019 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《2019 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

另,公司独立董事谭超、刘鹏飞、朱广峰向董事会提交了《2019 年度独立

董事述职报告》,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交股东大会审议。

三、《2019 年度财务决算报告》的议案。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告期内,公司实现营业收入 18,177.70 万元,实现归属于母公司所有者的

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净利润为亏损 93.92 亿元,公司资产总额为 29.35 亿元,归属于母公司的所有者

权益为-54.26 亿元。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交股东大会审议。

四、《2019 年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),公司《2019 年年度报告摘要》将同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

五、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文更正的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计,部分

财务会计科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因,同意

对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数及本期数相

应进行调整。

《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的更正公告》、《2020 年第一季度

报告全文(更新后)》和《2020 年第一季度报告正文(更新后)》详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于 2020 年第一季

度报告全文及正文的更正公告》和《2020 年第一季度报告正文(更新后)》将

同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

六、《2019 年度利润分配方案的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定,鉴于

公司 2019 年度亏损,公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公

积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反

相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,

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具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

七、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司董事会及其审计委员会对 2019 年度公司各项内控制度的建立和执行情

况进行了全面检查,并对 2019 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自

我评价。

公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关

于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、《关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消除的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于同日披露了《关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消

除的公告》(公告编号:2020-067),独立董事对此发表独立意见和监事会对此

发表了意见。中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年度审计报告

无法表示意见所涉及事项影响消除的审核报告》(中准专字[2020]2195 号)。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于同日披露了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说

明》。中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对吉林利源精制股份有

限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》 中

准审字[2020]2237 号)。独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

中准会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、

诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评

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价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘中准会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层

根据实际情况确定审计费用。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关法律、

法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。同意本次会计政策的变更。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

独立董事表了独立意见。

十二、《关于计提 2019 年度资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关

规定的要求,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产和预计负债进行了

分析,同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,对承担连带担保责任的事

项计提预计负债。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

公司独立董事发表了独立意见。

十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司未弥补亏损金额为 112.68 亿元,已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交股东大会审议。

十四、《召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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公司拟定于 2020 年 7 月 14 日召开公司 2019 年度股东大会,会议通知具体

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日

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