指数显示
行情中心   >   个股公告   >  大龙地产(600159)   >  正文
大龙地产:第八届董事会第一次会议决议公告
                                 时间:2020-02-15     查看公告原文           

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2020-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第

一次会议于 2020 年 2 月 7 日以电话、电子邮件形式发出通知,

会议于 2020 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参

加董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议决定选举马云虎为公司第八届董事会董事长,任期与本

届董事会一致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会

组成人员的议案》

公司第八届董事会战略委员会由马云虎、王再文、范学朋三

位董事组成,马云虎任主任委员。

公司第八届董事会提名委员会由杨祥方、王再文、李金通三

位董事组成,杨祥方任主任委员。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李金通、张小军、魏

彩虹三位董事组成,李金通任主任委员。

公司第八届董事会审计委员会由张小军、王再文、张洪涛三

位董事组成,张小军任主任委员。

上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会

一致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任范学朋为公司总经理,任期与本届董事会一

致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任李铁为公司董事会秘书,任期与本届董事会一

致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、王付、徐立军为公司

副总经理,任期与本届董事会一致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监,任期与本届董事会一

致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

会议决定聘任魏春旺为公司总工程师,任期与本届董事会一

致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师,任期与本届董事会一

致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

独立董事王再文、张小军、李金通就公司聘任总经理、董事

会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意

的独立意见。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任刘宗为公司证券事务代表,任期与本届董事会

一致。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十五日

相关人员简历如下:

1、马云虎,男,1968 年 9 月生,中国国籍,研究生学历,

中共党员,高级经济师、工程师。公司第六届、第七届董事会董

事长。1991 年参加工作,历任顺义县政府办公室秘书科副科长;

顺义区政府办公室秘书科副科长;顺义区天竺地区总公司副经

理;顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长;顺义区

天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主

任、开发中心党委委员、副经理;顺义区龙湾屯镇党委副书记、

镇长;顺义区龙湾屯镇党委书记;顺义区浅山建设办主任、区发

展改革委调研员;顺义区李桥镇党委书记;北京市顺义大龙城乡

建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发

股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董

事长。

2、杨祥方,男,1965 年 4 月生,中共党员,工程师。公司

第六届、第七届董事会董事。1988 年参加工作,曾任北京顺义

建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、

党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董

事、经理。

3、张洪涛,男,1971 年 9 月生,大专学历,助理会计师。

公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙

城乡建设开发总公司财务科副科长;北京市大龙伟业房地产开发

股份有限公司财务部副部长、部长;北京市大龙伟业房地产开发

股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股

有限公司党委委员、董事、副经理。

4、范学朋,男,1970 年 8 月出生,中共党员,大学学历,

工程师。公司第七届董事会董事。1993 年参加工作,曾任北京

大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记;公司

王府井项目部项目经理;计划预算部部长;副总经理。现任公司

总经理。

5、魏彩虹,女,1969 年 8 月生,注册会计师、注册资产评

估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任

北京裕中会计师事务所任部门经理;北京海达尔投资管理有限公

司计财部经理 ;北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任

公司财务总监、总会计师。

6、王再文,男,1967 年 11 月出生,经济学博士。曾任教

于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职

于国家信息中心,任北京时代星盟科技股份有限公司独立董事、

北京畅聊天下科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股

份有限公司独立董事。

7、张小军,男,1971 年 11 月生,注册会计师,注册税务师,

高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计

师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投

资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,

亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内

审部常务副总经理。

8、李金通,1975 年 10 月出生,法学硕士,曾任北京市瀚

通律师事务所律师,北京市中瑞律师事务所合伙人律师,中国政

法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律

师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员,任

北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

9、李铁,男,1972 年 5 月出生,硕士研究生,中国注册会

计师、中国注册税务师,具备证券业从业资格和基金从业资格。

曾任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理,德

勤华永会计师事务所高级审计师,美国滨特尔公司亚太区高级内

部审计师,安信证券研究中心资深行业分析师,深圳市海云天科

技股份有限公司财务总监兼董事会秘书,中视电传传媒股份有限

公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

10、马志方,男,1971 年 7 月生,经济师。公司第五届、

第六届、第七届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗

有限责任公司办公室主任;宁城老窖生物科技股份有限公司董

事、董事会秘书。现任公司副总经理。

11、苑继波,男,1968 年 8 月生,助理会计师、经济师,

曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长;北京市

顺义大龙城乡建设开发总公司劳资科科长;北京市顺义大龙城乡

建设开发总公司经营科科长;北京市大龙伟业房地产开发股份有

限公司销售部部长。2011 年 2 月起任公司副总经理。

12、荆涛,男,1970 年 8 月生,本科学历,曾任北京市顺

义大龙城乡建设开发总公司项目副经理;北京市顺义大龙城乡建

设开发总公司市政科科长;北京市大龙伟业房地产开发股份有限

公司工程管理部部长;北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

项目经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。

13、王付,男,1961 年 1 月生,高级工程师、二级建造师,

曾任木林镇建筑公司项目经理、主管会计;木林镇建筑公司经理;

北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司副经理;北京大龙顺

发建筑工程有限公司第二分公司经理;2009 年 8 月起任北京大

龙顺发建筑工程有限公司总经理。2013 年 1 月起任公司副总经

理。

14、徐立军,男,1970 年 11 月生,中共党员,大学学历,

助理工程师。曾任公司王府井项目副经理;北京市大龙房地产开

发有限公司满洲里分公司副经理、党支部副书记、项目部经理。

现任中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司经理、党支部书记、项

目经理;中山市大龙嘉盛置业有限公司经理;2017 年 7 月起任

公司副总经理。

15、魏春旺,男,1972 年 1 月生,大学学历,高级工程师。

曾任北京大龙供热中心技术副经理、北京鑫浩供热中心技术副经

理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长、部

长。2016 年 3 月起任公司总工程师。

16、刘宗,男,1983 年 7 月出生,中共党员,大学学历。

2006 年参加工作,曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党

委办公 室副主任。2013 年 1 月起任公司董事会办公室副主任;

2017 年 12 月起任公司证券事务代表。

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988