指数显示
行情中心   >   个股公告   >  安正时尚(603839)   >  正文
安正时尚:第四届监事会第十八次会议决议公告
                                 时间:2020-01-21     查看公告原文           

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-010

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议

于 2020 年 1 月 17 日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号以现场表决的

方式召开。本次监事会已于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件、电话等方式通知全体

监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出

席监事 3 人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充

流动资金暨关联交易的议案》

公司将“营销网络建设—上海艳姿”变更、结项并将节余募集资金永久性补

充流动资金暨关联交易的议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制

度》《公司章程》的规定,交易合理、必要,交易定价合理有据、客观公允;变

更、结项募投项目有利于提高募集资金使用效率,加速资金周转,不存在损害股

东特别是中小股东利益的情形,同意公司募投项目“营销网络建设—上海艳姿”

变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》

公司将“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集资金永久性补充流动

资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,有利于提高募集资金

使用效率,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意公

司募投项目“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集资金永久性补充流动

资金。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3.通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于限制性股票激励计划激励对象葛国平、王胜利、李清因个人原因离职,

同意对其剩余尚未解锁的限制性股票共计 185,360 股按照 8.4429 元/股进行回购

注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 21 日

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988