指数显示
行情中心   >   个股公告   >  大龙地产(600159)   >  正文
大龙地产:2020年第一次临时股东大会会议资料
                                 时间:2020-01-16     查看公告原文           

证券代码:600159 证券简称:大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年二月

1

目录

议案一 关于选举董事的议案

议案二 关于选举独立董事的议案

议案三 关于选举监事的议案

2

议案一、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会

换届选举的议案》,现将上述议案中非独立董事候选人提交本次

股东大会审议,候选人简历如下:

1、马云虎,男,1968 年 9 月生,中国国籍,研究生学历,

中共党员,高级经济师、工程师。公司第六届、第七届董事会董

事长。1991 年参加工作,历任顺义县政府办公室秘书科副科长;

顺义区政府办公室秘书科副科长;顺义区天竺地区总公司副经

理;顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长;顺义区

天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主

任、开发中心党委委员、副经理;顺义区龙湾屯镇党委副书记、

镇长;顺义区龙湾屯镇党委书记;顺义区浅山建设办主任、区发

展改革委调研员;顺义区李桥镇党委书记;北京市顺义大龙城乡

建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发

股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董

事长。

2、杨祥方,男,1965 年 4 月生,中共党员,工程师。公司

第六届、第七届董事会董事。1988 年参加工作,曾任北京顺义

建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、

党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董

事、经理。

3

3、张洪涛,男,1971 年 9 月生,大专学历,中共党员,助

理会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京

市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长;北京市大龙伟业

房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长;北京市大龙伟业

房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北

京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

4、彭泽海,男,1964 年 8 月生,满族,中共党员。公司第

五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建

设开发总公司预算科科长、副总经理;北京市大龙伟业房地产开

发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、

董事、副经理。

5、范学朋,男,1970 年 8 月出生,中共党员,大学学历,

工程师。公司第七届董事会董事。1993 年参加工作,曾任北京

大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记;公司

王府井项目部项目经理;计划预算部部长;副总经理;现任公司

总经理。

6、魏彩虹,女,1969 年 8 月生,注册会计师、注册资产评

估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任

北京裕中会计师事务所任部门经理;北京海达尔投资管理有限公

司计财部经理 ;北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任

公司财务总监、总会计师。

请审议。

4

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会

换届选举的议案》,现将上述议案中独立董事候选人提交本次股

东大会审议,候选人简历如下:

1、王再文,男,1967 年 11 月出生,经济学博士。曾任教

于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职

于国家信息中心,任北京时代星盟科技股份有限公司独立董事、

北京畅聊天下科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股

份有限公司独立董事。

王再文先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东

及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求。

2、张小军,男,1971 年 11 月生,注册会计师,注册税务师,

高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计

师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投

资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,

亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内

审部常务副总经理。

张小军先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东

5

及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求。

3、李金通,1975 年 10 月出生,法学硕士,曾任北京市瀚

通律师事务所律师,北京市中瑞律师事务所合伙人律师,中国政

法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律

师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员,任

北京空港科技园区股份有限公司独立董事。

李金通先生未持有公司股份,与本公司或本公司的控股股东

及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系,任职条件符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求。

请审议。

6

议案三、关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会

换届选举的议案》,现将上述议案中非职工代表监事候选人提交

本次股东大会审议,候选人简历如下:

1、于友清,女,1965 年 5 月生,中共党员,硕士研究生学

历,经济师。公司第七届监事会主席。曾任北京市天竺房地产开

发公司开发部副经理;北京市力迈学校校董会办公室主任、执行

董事、校董会董事;北京市天竺房地产开发公司总经理助理、党

委委员、副经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。

2、刘佳杰,女,1973 年 8 月生,大学学历,工学学士学位,

工程师职称,建造师执业资格。公司第五届、第六届、第七届监

事会股东监事。1994 年 8 月至 1995 年 8 月在北京市顺义建筑企

业集团公司预算科从事预算工作;1995 年 8 月至 2005 年在北京

义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作;2006 年至今任北京市

顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长。顺义区第二届人

大代表,第三届、第四届政协委员。

请审议。

7

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988