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日久光电:第三届监事会第一次会议决议公告
                                 时间:2020-12-15     查看公告原文           

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2020-031

江苏日久光电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第三届监事

会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届

监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司以现场方式召开。

会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应

到监事3人,实际参加表决3人(其中监事吴慧芳女士因个人工作原因无法出席会议,

委托监事周峰先生出席)。会议由公司监事会主席周峰主持。本次会议符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有

效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举周峰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,任期自本监事会决议通

过之日起算,至本届监事会期满之日止。

监事会主席简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议;

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监事会

2020 年12月15日

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