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中国铁建:第四届监事会第十八次会议决议公告
                                 时间:2020-10-31     查看公告原文           

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—081

中国铁建股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八次

会议于 2020 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 15 日送达,

应出席会议监事为 3 名,实际出席会议监事 2 名,曹锡锐主席因其他

公务无法出席,委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正

昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议

事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下

决议:

(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和

格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求;报告客观、真实

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证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—081

地反映了公司 2020 年第三季度的经营业绩和财务状况,未发现虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与

报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价及考核工作

实施方案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

中国铁建股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日

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