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明泰铝业:独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
                                 时间:2020-09-19     查看公告原文           

河南明泰铝业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》的有关规定,我们作为河南明泰铝业股份有限公司

(以下简称“公司”或“明泰铝业”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公

司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计

划剩余预留权益授予股份第一期解锁的议案》发表以下独立意见:

1、公司实施股权激励计划,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规

定,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生《明泰铝业 2019 年限制性

股票股权激励计划》中规定的不得解锁的情形。

2、经核查,公司 2019 年限制性股票股权激励计划剩余预留权益授予的 4

名激励对象杜有东先生、雷鹏先生、王利姣女士、孙军训先生,主体资格合法、

有效,对其限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定,同意为以上 4 名剩

余预留权益授予激励对象所持 78 万股限制性股票(占其获授限制性股票的 50%)

办理解锁。

(以下无正文)

【此页无正文,为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二

次会议相关事项的独立意见之签字页】

独立董事签字:

周正国

高 卫

宋夏云

2020 年 9 月 17 日

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