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盈趣科技:第四届监事会第三次会议决议公告
                                 时间:2020-09-12     查看公告原文           

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-090

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议

于 2020 年 9 月 10 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼

501 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 9

月 8 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持,会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表

决通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公

司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限

售条件成就的议案》。

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年股票期权与限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2018 年股票期权与限制性股

票激励计划首次授予部分第二个行权期可行权/限售期可解除限售的条件已经成

就,本次可行权的 267 名激励对象和可解除限售的 254 名激励对象主体资格合法、

有效。

综上,我们同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

的相关规定办理行权/解除限售所需的全部事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2018

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年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部

分第一个行权期行权条件成就的公告》及《关于公司 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个限售期解

除限售条件成就的公告》。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公

司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限

售条件成就的议案》。

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年股票期权与限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2018 年股票期权与限制性股

票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权/限售期可解除限售的条件已经成

就,本次可行权的 165 名激励对象和可解除限售的 130 名激励对象主体资格合法、

有效。

综上,我们同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

的相关规定办理行权/解除限售所需的全部事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2018

年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个及预留授予部

分第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于公司 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个限售期解

除限售条件成就的公告》。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调

整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

经审议,监事会认为:2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部

分股票期权行权价由 54.81 元/份调整为 52.81 元/份,预留授予部分股票期权行权

价由 39.19 元/份调整为 38.19 元/份,是根据公司《2018 年股票期权与限制性股

票激励计划(草案)》、《2018 年年度权益分派实施公告》及《2019 年年度权

益分派实施公告》进行的调整。本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状

况和经营成果产生重大影响,我们同意上述价格调整。

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具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2018

年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 09 月 12 日

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