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*ST利源:第四届董事会第十八次会议决议公告
                                 时间:2020-06-04     查看公告原文           

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2020-054

债券代码:112227 债券简称:14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议

于 2020 年 6 月 3 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 30 日发出。

本次董事会由董事长刘健先生主持,会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董

事 9 名,实到董事 9 名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关

法律、法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

选举公司董事会下设的专门委员会成员,具体情况如下:

选举江泽利先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员;

选举金永利先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员;

选举吴吉林先生为公司第四届董事会提名委员会委员;

公司董事会下设的专门委员会成员组成具体情况如下:

1、战略委员会

主任委员:刘健

成员:吴吉林(独立董事)、江泽利(独立董事)

2、提名委员会

主任委员:江泽利(独立董事)

成员:吴吉林(独立董事)、王建新

3、薪酬与考核委员会

1

主任委员:吴吉林(独立董事)

成员:金永利(独立董事)、陈希光

4、审计委员会

主任委员:吴吉林(独立董事)

成员:金永利(独立董事)、赵子琪

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

2

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