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大龙地产:2020年第一次临时股东大会决议公告
                                 时间:2020-02-15     查看公告原文           

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 公告编号:2020-006

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 398,889,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

48.06

的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的

有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事魏彩虹、独立董事王再文、张小军、张

忠因公务未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

得票数占出席会议有 是否

议案序号 议案名称 得票数

效表决权的比例(%) 当选

1.01 马云虎 398,842,964 99.99 是

1.02 杨祥方 398,842,964 99.99 是

1.03 张洪涛 398,932,964 100.01 是

1.04 彭泽海 398,842,964 99.99 是

1.05 范学朋 398,932,964 100.01 是

1.06 魏彩虹 398,943,764 100.01 是

2、 关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有 是否

议案序号 议案名称 得票数

效表决权的比例(%) 当选

2.01 王再文 398,913,364 100.01 是

2.02 张小军 398,912,964 100.01 是

2.03 李金通 398,842,964 99.99 是

3、 关于选举监事的议案

得票数占出席会议有 是否

议案序号 议案名称 得票数

效表决权的比例(%) 当选

3.01 于友清 398,936,564 100.01% 是

3.02 刘佳杰 398,842,964 99.99% 是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 马云虎 2,920,409 98.42

1.02 杨祥方 2,920,409 98.42

1.03 张洪涛 3,010,409 101.46

1.04 彭泽海 2,920,409 98.42

1.05 范学朋 3,010,409 101.46

1.06 魏彩虹 3,021,209 101.82

2.01 王再文 2,990,809 100.80

2.02 张小军 2,990,409 100.78

2.03 李金通 2,920,409 98.42

3.01 于友清 3,014,009 101.58

3.02 刘佳杰 2,920,409 98.42

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的三项议案均采取逐项表决形式进行表决,三项议案的所有子议案均获

得了全票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:张婷婷、李爱清

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形

成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、 《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2020 年 2 月 15 日

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