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[2024-10-24] (301020)密封科技:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.45元
每股净资产: 6.287128元
加权平均净资产收益率: 7.16%
营业总收入: 3.93亿元
归属于母公司的净利润: 6621.58万元
[2024-09-20] (301020)密封科技:2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-036
烟台石川密封科技股份有限公司
2024 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度权益
分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：截至
2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权除息日为：2024 年 9
月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 9 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 烟台铭祥控股有限公司
2 08*****913 日本石川密封垫板株式会社
3 08*****900 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）
4 08*****800 冰轮环境技术股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 9 月 18 日至登记日：2024 年 9
月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号
咨询联系人：王磊
咨询电话：0535-6856557
传真电话：0535-6858566
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 第三届董事会第十七次会议决议；
3. 2024 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-05] (301020)密封科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-035
烟台石川密封科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2024年8月30日（星期五）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共78人，代表股份99,898,800股，占公司有表决权股
份总数的68.2369%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份99,580,000股，占公司有表决权股份总数的68.0191%；通过网络投票的股东74人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的0.2178%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会 议的 中 小股 东 74 人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的0.2178%，其中通过网络投票的中小股东74人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的0.2178%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
总表决结果：同意99,824,700股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9258%；反对30,700股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0435%。
中小股东表决结果：同意244,700股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的76.7566%；反对30,700股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的9.6299%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的13.6135%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
总表决结果：同意99,828,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9294%；反对24,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东（现场及网
络）所持有表决权股份总数的0.0463%。
中小股东表决结果：同意248,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的77.8858％；反对24,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的7.6223％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的14.4919%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意99,810,600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9117%；反对46,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0464%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0419%。
中小股东表决结果：同意230,600股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的72.3338%；反对46,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的14.5232%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的13.1430%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年9月5日
[2024-08-20] (301020)密封科技:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.31元
每股净资产: 6.296845元
加权平均净资产收益率: 4.98%
营业总收入: 2.61亿元
归属于母公司的净利润: 0.46亿元
[2024-08-20] (301020)密封科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-034
烟台石川密封科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间：2024年9月5日（周四）下午14:30
网络投票的时间：2024年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年8月30日（周五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年8月30日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见 附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议 室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），于2024年9月4日（周三）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年9月4日（周三）9:30-11:30，14:30-16:00。
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：公维军
联系电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮编：264002
5、本次会议会期半小时，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年8月20日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：351020
2、投票简称：密封投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月5日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
烟台石川密封科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
委托人股票账号： ，持股数（股）：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封
科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投
票指示对下列提案进行投票：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 √
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2024年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖公章。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
烟台石川密封科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股票账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月4日16:00之前以送达、 邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
[2024-08-20] (301020)密封科技:监事会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-028
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和
相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍
女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经与会监事认真审议，认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目延期不会对公司的生产经营产生重大不利影响，且不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目变更不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目终止不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经与会监事认真审议，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实
际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日
[2024-08-20] (301020)密封科技:董事会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、
齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经与会董事认真审议，董事会认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”
进行了重新论证，基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，结合该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，同意公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：截至 2024 年 6 月 30 日以公
司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 在公
司 B 楼三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
[2024-07-15] (301020)密封科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-026
烟台石川密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2024年7月9日（星期二）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份99,585,400股，占公司有表决权股
份总数的68.0228%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,581,800股，占公司有表决权股份总数的68.0204%；通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东2人，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。其中，通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
山东德衡（烟台）律师事务所阎锋律师、池作庆律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3,600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的33.3333%；反对3,600股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的66.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9964%；反对3,600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的33.3333%；反对3,600股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的66.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（烟台）律师事务所指派阎锋律师、池作庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年7月15日
[2024-07-03] (301020)密封科技:关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-025
烟台石川密封科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本
次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售
股东数量共计 2 户，股份数量为 73,478,160 股，占公司总股本的 50.19%。限售
期为自公司股票上市之日即 2021 年 7 月 6 日起 36 个月。
2、 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。
一、 首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,600,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日
在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 109,800,000 股，
首次公开发行股票完成后，公司总股本为 146,400,000 股，其中无限售条件流通
股为 34,712,856 股，占发行后总股本的比例为 23.7110%，有限售条件流通股为
111,687,144 股，占发行后总股本的比例为 76.2890%。有限售条件流通股中，公
司首次公开发行网下配售的 1,887,144 股限售股已于 2022 年 1 月 6 日上市流通。
首次公开发行前已发行的 36,321,840 股限售股已于 2022 年 7 月 6 日上市流通。
截 至 目 前 ， 公 司 总 股 本 为 146,400,000 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
73,478,160 股,占公司总股本的 50.19%。无限售条件流通股 72,921,840 股，占
公司总股本的 49.81%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售股股份，本次
解除限售股东数量共计 2 户，股份数量为 73,478,160 股，占公司总股本的 50.19%，
限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，将于 2024 年 7 月 8 日起上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增
发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 2 户，分别为烟台铭祥控股有限公司、冰
轮环境技术股份有限公司。
（一）前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
1、股份限售承诺
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委
托他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。
（2）本企业在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后
两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2022 年 1 月 6
日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇
除权除息事项，上述发行价相应调整。
（3）若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违
规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有
的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。
2、股份减持承诺
（1）股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管
理委员会（“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。
（2）本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低
于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等
除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
（3）股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将根据中国证监会、证券交
易所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信
息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出
的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长
的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司
在减持前三个交易日公告。
（4）①本企业减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，
减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；②采取大宗交易方式时，在任意连
续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；③通过协议转让方式
减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方
式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份，本企业将在减持后的六个月
内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时，
本企业应与一致行动人合并计算减持数量。
在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量
不超过所持公司股份总数的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。
（5）减持限制：①出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：公司
或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关
立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；本企业
因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。②出现
如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，
不减持所持有的公司股份：公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证
监会行政处罚；公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪
被依法移送公安机关。
（6）若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违
规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有
的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。
（二）上述股东承诺履行情况
截至本公告披露日，公司本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》做出的股份锁定及减持意向承诺一致，并在限售期内均严格遵守了上
述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股解除限售并上市流通的情况。
截至本公告披露日，除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他关
于股份限售及减持意向的承诺，不存在上述承诺发生变更的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 73,478,160 股，占公司总股本 50.19%。本次实
际可上市流通数量为 73,478,160 股，占公司总股本 50.19%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 户，均为非自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 股东名称 所持限售股份总 本次解除限售 本次实际可上市流
号
数（股） 数量（股） 通数量（股）
1 烟台铭祥控股有 70,162,200 70,162,200 70,162,200
3,315,960 3,315,960 3,315,960
限公司 73,478,160 73,478,160 73,478,160
2 冰轮环境技术股
份有限公司
合计
5、本次解除限售股份后，上述股东将自觉遵守其做出的相关承诺，同时遵
守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行承诺情况。
四、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售前 本次解除限售后
数量（股） 比例（%）
股份性质 本次增减变动（股）
一、有限售条 数量（股） 比例（%）
件股份
73,478,160 50.19 -73,478,160 0 0.00
其中：首发前
限售股 73,478,160 50.19 -73,478,160 0 0.00
二、无限售条 72,921,840 49.81 73,478,160 146,400,000 100.00
件股份
三、股份总数 146,400,000 100.00 0 146,400,000 100.00
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
六、 备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发
行部分限售股上市流通的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
[2024-06-29] (301020)密封科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-024
烟台石川密封科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间：2024年7月15日（周一）下午14:30
网络投票的时间：2024年7月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年7月9日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年7月9日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见 附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议 室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年 √
-2026 年）>的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），于2024年7月12日（周五）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年7月12日（周五）9:30-11:30，14:30-16:00。
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：公维军
联系电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮编：264002
5、本次会议会期半小时，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年6月29日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：351020
2、投票简称：密封投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
烟台石川密封科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
委托人股票账号： ，持股数（股）：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投
票指示对下列提案进行投票：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年 √
-2026 年）>的议案》
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2024年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖公章。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
烟台石川密封科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股票账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年7月12日16:00之前以送达、 邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
[2024-06-29] (301020)密封科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵
山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026年）>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 22,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内
有效，即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司制定的《会计师事务所选聘制度》符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意该选聘制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 7 月 15 日下午 14:30 在公
司 B 楼三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议
决议；
3、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
[2024-06-29] (301020)密封科技:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-021
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍
女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026年）>的议案》
经与会监事认真审议，认为公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事认真审议，认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司监事会同意使用不超过人民币
22,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自前次募集资金
现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月
5 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 29 日
[2024-05-22] (301020)密封科技:2023年度权益分派实施公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-019
烟台石川密封科技股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分
派方案已获 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：截至 2023 年
12 月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.00 元（含税），合计分配利润 29,280,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入以后年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除权除息日为：2024 年 5
月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****418 烟台铭祥控股有限公司
2 08*****913 日本石川密封垫板株式会社
3 08*****900 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）
4 08*****800 冰轮环境技术股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 15 日至登记日：2024 年 5
月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号
咨询联系人：王磊
咨询电话：0535-6856557
传真电话：0535-6858566
电子邮件：mifengkeji@ytsc.cn
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
3. 公司 2023 年年度股东大会会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
[2024-04-25] (301020)密封科技:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 6.3318元
加权平均净资产收益率: 2.43%
营业总收入: 1.23亿元
归属于母公司的净利润: 2225.08万元
[2024-04-10] (301020)密封科技:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-017
烟台石川密封科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2024年4月2日（星期二）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份99,583,700股，占公司有表决权股
份总数的68.0217%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,581,800股，占公司有表决权股份总数的68.0204%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议并通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议并通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议并通过《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议并通过《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意1,800股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的48.6486%；反对1,900股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的51.3514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年4月10日
[2024-03-25] (301020)密封科技:关于举办2023年度业绩说明会的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-016
烟台石川密封科技股份有限公司
关于举办2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 02 日前访问网址：
https://eseb.cn/1d4T1oaCrCM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 20
日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04月 02 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长娄江波先生，独立董事梁星女士，财务负责人、董事会秘书公维军先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-17:00 通过网址：
https://eseb.cn/1d4T1oaCrCM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交
流。投资者可于 2024 年 04 月 02 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王磊
电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
邮箱：mifengkeji@ytsc.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.49元
每股净资产: 6.1766元
加权平均净资产收益率: 8.21%
营业总收入: 5.12亿元
归属于母公司的净利润: 7236.08万元
[2024-03-20] (301020)密封科技:监事会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-010
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和
相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事宫应芳男先生
以通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书、副总经理列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。公司
《2023 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议并通过《2023 年度审计报告》
经与会监事认真审议，同意对外报出公司《2023 年度审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经与会监事认真审议，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会监事认真审议，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。该
报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况，同意对外报出。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
经与会监事认真审议，同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方
案的议案》
经与会监事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-015
烟台石川密封科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间：2024年4月10日（周三）下午14:00
网络投票的时间：2024年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月2日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月2日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附 件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议 室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪 √
酬方案的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次 会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），于2024年4月9日（周二）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年4月9日（周二）9:30-11:30，14:30-16:00。
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：公维军
联系电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮编：264002
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附
件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024年3月20日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：351020
2、投票简称：密封投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月10日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
烟台石川密封科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
委托人股票账号： ，持股数（股）：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封
科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下投票指示
对下列提案进行投票：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬总额及2024年度薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬总额及2024年度薪 √
酬方案的议案》
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2024年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖法人公章。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
烟台石川密封科技股份有限公
[2024-03-20] (301020)密封科技:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-013
烟台石川密封科技股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易
及预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中与日本石川密封垫板株式会社关联交易事项表决结果为全票通过。与冰轮环境技术股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司的关联交易事项，关联董事于志强、刘志军、齐贵山回避表
决，表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。监事会以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司根据 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计 2024 年度与关联方日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司发生的日常关联交易总金
额 790.00 万元，2023 年度公司日常关联交易实际发生金额为 800.41 万元。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
（单位：人民币万元）
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计 截至披露日 上年发生金
别 价原则 金额 已发生金额 额
向关联人采 日本石川密封垫板株 采购材料、接 市场化定价 30.00 0 107.03
购原材料接 式会社 受劳务
受关联人提 烟台泰和兴材料科技 采购材料、接 市场化定价 100.00 11.86 73.75
供的劳务 股份有限公司 受劳务
小计 130.00 11.86 180.78
日本石川密封垫板株 销售商品 市场化定价 60.00 6.88 53.03
式会社
冰轮环境技术股份有 销售商品 市场化定价 387.00 42.94 383.45
限公司
向关联人销 哈特福德压缩机（烟 销售商品 市场化定价 120.00 17.04 123.15
售商品 台）有限公司
顿汉布什(中国)工业 销售商品 市场化定价 20.00 3.86 36.73
有限公司
烟台铭祥控股有限公 提供劳务 市场化定价 50.00 0 0
司
小计 637.00 70.73 596.36
房屋租赁 冰轮环境技术股份有 房屋租赁 市场化定价 23.00 3.70 22.17
限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（单位：人民币万元）
关联交易 关联交易内 实际发 实际发生额 实际发生金
类别 关联人 容 生金额 预计金额 占同类业务 额与预计金
比例 额差异
日本石川密封垫板株式 采购材料、接 107.03 100.00 0.34% 7.03%
向关联人采 会社 受劳务
购原材料 烟台泰和兴材料科技股 采购材料、接 73.75 120.00 0.23% -38.54%
接受关联人 份有限公司 受劳务
提供的劳务 烟台冰轮换热技术有限 采购材料、接 1.10 0 0.00% -
公司 受劳务
小计 181.88 220.00 0.57% -17.33%
日本石川密封垫板株式 销售商品 53.03 130.00 0.10% -59.21%
向关联人 会社
销售商品 冰轮环境技术股份有限 销售商品 383.45 357.00 0.75% 7.41%
公司
哈特福德压缩机（烟台） 销售商品 123.15 140.00 0.24% -12.04%
有限公司
顿汉布什（中国）工业 销售商品 36.73 20.00 0.07% 83.65%
有限公司
小计 596.36 647.00 1.16% -7.83%
房屋租赁 冰轮环境技术股份有限 房屋租赁 22.17 23.00 22.40% -3.61%
公司
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司在预计 2023 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规
况与预计存在较大差异的说明 定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生
的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实
时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异
均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于
情况与预计存在较大差异的说明 正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公
司 2023 年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合
理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。
注 1：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成
的；
注 2：上表中“实际发生额与预计金额差异”中正向比例表示为实际发生金额高于预计金额的差异比
例，负向比例表示为实际发生金额低于预计金额的差异比例。
二、关联方介绍和关联关系
（一）日本石川密封垫板株式会社
1、基本情况如下：
公司名称 日本石川密封垫板株式会社
统一社会信用代码 0104-01-003398
注册资本 2 亿日元
法定代表人 石川伸一郎
成立日期 1936 年 4 月 30 日
注册地址 东京都港区芝西久保明舟町 1 番地
经营范围 内燃机用以及机械器具用密封垫板、垫圈及其元件的制造和
销售。不动产的管理及租赁。前述各项所附带的一切业务。
主要财务指标（2022 年度） 单位：万日元
总资产 815,904
净资产 382,838
营业收入 745,400
净利润 13,395
2、与公司关系说明：日本石川密封垫板株式会社持有公司 11.28%的股份，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联
关系。
（二）冰轮环境技术股份有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 冰轮环境技术股份有限公司
统一社会信用代码 91370000163099420E
注册资本 74583.7804 万元
法定代表人 李增群
成立日期 1989 年 5 月 18 日
注册地址 烟台市芝罘区冰轮
[2024-03-20] (301020)密封科技:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-011
烟台石川密封科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司 2024 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行
申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
二、相关审核及批准程序
2024 年 3 月 19 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银
行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-014
烟台石川密封科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员
2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案》以及《关于确认公司监事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事、监事人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023 年度薪酬情况
根据 2023 年度薪酬方案、公司薪酬管理办法、个人经营绩效与履职情况，
公司组织完成了 2023 年度薪酬考核。公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
薪酬情况如下： （单位：元）
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
娄江波 董事长、党委书记 现任 912,370.00
聂子皓 董事、总经理、党委副书记 现任 903,110.00
于文柱 董事，副总经理 现任 752,480.00
于志强 董事 现任 0
刘志军 董事 现任 0
齐贵山 董事 现任 0
潘昌新 独立董事 现任 40,000.00
王志明 独立董事 现任 40,000.00
梁星 独立董事 现任 13,334.00
金炜 独立董事 离任 26,666.00
王平 副总经理 现任 783,615.00
公维军 董事会秘书、财务负责人 现任 757,355.00
王永顺 职工代表监事、纪委书记、安 现任 610,200.00
全总监
顾丽萍 监事会主席 现任 0
宫应芳男 监事 现任 0
合计 4,839,130.00
注：公司高级管理人员薪酬按照《经理层任期制和契约化管理执行方案》执行。高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分。其中任期激励按照基本薪酬与绩效薪酬之和的 30%进行预提并计入公司成本费用，任期结束后按照薪酬管理办法和经营业绩考核管理办法进行任期经营业绩考核后兑现，因任期尚未结束，2023 年度薪酬不含任期激励。
二、2024 年度薪酬方案
1.公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立董事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。
2.公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定公司独立董事津贴标准为每年 4 万元（含税），按月发放。
3.公司高级管理人员薪酬根据《经理层任期制和契约化管理执行方案》，按
照《经理层薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》进行管理。
4.公司监事不领取监事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的监事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。
5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员 2024 年度
薪酬方案自董事会通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:关于2023年度利润分配预案的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-012
烟台石川密封科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度归属于公司的净利
润 72,360,771.17 元，按公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
7,236,077.12 元，加上年初未分配利润 336,664,025.31 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司累计可供分配利润为 375,436,719.36 元。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2023 年度利润分配预案如下：
截至 2023 年 12 月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每
10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计分配利润 29,280,000.00 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:董事会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-009
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事
和相关与会人员发出。
2、本次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生以
通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副总经理列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事认真审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。独立董事
分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事认真审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经与会董事认真审议，同意公司《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经与会董事认真审议，同意公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。公司
《2023 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度审计报告》
经与会董事认真审议，同意对外报出《2023 年度审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
146,400,000 股为基数，以累计可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利2.00 元（含税），共计派发现金股利 29,280,000.00 元（含税）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经与会董事认真审议，同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对上述专项报告出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事认真审议，公司制定的《2023 年度内部控制自我评价报告》真
实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况，同意对外报出。
海通证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
公司 2023 年度发生的关联交易以及 2024 年度日常关联交易预计均基于公
司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。
本事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》等相关公告。
（1）与日本石川发生的关联交易情况，全体董事对此议案进行了逐项表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）与冰轮、顿汉布什、泰和兴材料、铭祥控股等关联方发生的关联交易情况，公司董事刘志军、齐贵山、于志强为本议案的关联董事回避表决，6 名董事对此议案进行了逐项表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
10、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》
经与会董事认真审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中公司董事 2023 年度薪酬总额及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事认真审议，同意公司为满足 2024 年度日常生产经营和业务发展
的资金需求，拟向银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 4 月 10 日下午 14:00 在
公司 B 楼三楼会议室召开 2023 年年度股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议
决议；
3、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司确认 2023
年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见；
5、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度
内部控制自我评价报告的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-20] (301020)密封科技:2023年年度报告披露提示性公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-006
烟台石川密封科技股份有限公司
2023 年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2023 年年度报告》全文及摘要于 2024 年 3 月 20 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）于 2024 年 3 月 20 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
[2024-03-12] (301020)密封科技:烟台石川密封科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-005
烟台石川密封科技股份有限公司
关于部分募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 389,424,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 41,935,620.22 元，实际募集资金净额为人民币 347,488,379.78 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021] 000467 号《验资报告》。
二、募集资金专户存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分
行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证
券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
序号 募投项目 开户银行 银行账号 账号状态
密封垫片技改扩产 恒丰银行烟 853552010122600057 存续
1 项目 台科技支行
隔热防护罩技改扩 恒丰银行烟 853552010122600075 存续
2 产项目 台科技支行
厚涂层金属涂胶板 恒丰银行烟 853552010122600066 存续
3 技改扩产项目 台科技支行
石川密封技术中心 中信银行烟 8110601013001286578 本次销户
4 建设项目 台福山支行
补充流动资金项目 兴业银行烟 378010100100728242 已销户
5 台分行
三、募集资金专户销户情况
公司先后于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十三次会议及 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司对相应的募集资金专户实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）50,874,931.10 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 募投项目 开户银行 银行账号 账户状态
石川密封技术中心 中信银行烟 8110601013001286578 本次销户
1 台福山支行
建设项目
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户凭证。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
[2024-03-01] (301020)密封科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-004
烟台石川密封科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：密封
科技，证券代码：301020）于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日连续 2 个交
易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2024 年 3 月 20 日披露《2023 年年度报告》，公司已于 2024
年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年度业绩快报》，
不存在需要修正、补充之处。未公开的《2023 年年度报告》相关信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
控股股东及实际控制人关于股票异常波动核查的回函。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
[2024-02-28] (301020)密封科技:关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-003
烟台石川密封科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-022）（以下简称“预披露公告”），公司持股 5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“厚瑞投资”）计划通过集中竞价或大宗交易减持公司股份不超过 7,730,000 股，即不超过公司总股本的 5.28%。其中，通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数
的 1%；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内
进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。
公司于近日收到股东厚瑞投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其上述减持计划已实施减持 5,877,000 股，预披露公告中的剩余股份
1,853,000 股将不再减持，本次减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持均价（元/
减持时间 减持股数（股）减持比例（%）
称 式 股）
大宗交 本次减持计划期
17.73 5,828,000 3.98
厚瑞投 易 间内
资 集中竞 本次减持计划期
20.81 49,000 0.03
价 间内
合计 5,877,000 4.01
注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
2、上述减持的股份来源为：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数（股） 股数（股）
（%） （%）
持有股份 15,464,920 10.56 9,587,920 6.55
其中：无限售 15,464,920 10.56 9,587,920 6.55
条件股份
注：截止 2024 年 2 月 28 日公司总股本为 146,400,000 股。
二、其他相关说明
1、厚瑞投资严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，依法减持公司股份。
2、厚瑞投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、厚瑞投资本次实施减持情况与预披露的减持计划一致，减持计划中的剩余股份 1,853,000 股将不再减持，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
厚瑞投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日
[2024-02-05] (301020)密封科技:2023年度业绩快报
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-002
烟台石川密封科技股份有限公司
2023年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与《2023年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动
项目 本报告期 上年同期
幅度
营业总收入 512,283,144.03 404,289,611.71 26.71%
营业利润 81,638,021.65 68,538,406.34 19.11%
利润总额 82,109,551.11 69,243,871.64 18.58%
归属于上市公司股东
72,359,536.37 64,565,829.27 12.07%
的净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股 68,453,540.80 55,676,364.30 22.95%
东的净利润
基本每股收益（元） 0.49 0.44 11.36%
加权平均净资产收益
8.21% 7.64% 0.57%
率
增减变动
本报告期末 本报告期初
幅度
1,167,282,276.
总 资 产 1,066,701,697.74 9.43%
64
归属于上市公司股东
904,252,840.91 857,693,564.79 5.43%
的所有者权益
股 本 146,400,000.00 146,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东
6.18 5.86 5.46%
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入512,283,144.03元，同比增长26.71%；实现归属于上市公司股东的净利润72,359,536.37元，同比增长12.07%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润68,453,540.80元，同比增长22.95%。
期末总资产1,167,282,276.64元，较期初增长9.43%，期末归属于上市公司股东的所有者权益904,252,840.91元，较期初增长5.43%。
2. 影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，国内商用车市场呈现回暖势头，公司凭借在国内商用车用密封垫片竞争优势，抢订单、保份额，市场占有率继续提高，特别是天然气重卡快速上量，对业绩贡献较大。
（2）报告期内，公司以新能源车企的增程、混动车型密封产品为契机，加快新能源车密封领域布局，新能源混动、增程车型密封业务虽基数较低，但增长较快。
（3）报告期内，公司积极开拓国际市场，出口额增长明显。
（4）报告期内，公司持续推进降本增效项目，控制成本费用，提升管理运营效率。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以《2023年年度报告》为准。
五、备查文件
法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
[2024-01-11] (301020)密封科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001
烟台石川密封科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2024年1月5日（星期五）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份99,603,521股，占公司有表决权股
份总数的68.0352%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,580,300股，占公司有表决权股份总数的68.0193%；通过网络投票的股东3人，代表股份23,221股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东4人，代表股份23,521股，占公司有表决权股份总数的0.0161%，其中通过网络投票的中小股东3人，代表股份23,221股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师列席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决结果：同意99,588,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9847%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的35.2876%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的64.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
2、逐项审议并通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》
本议案含有3个子议案，具体逐项表决的结果如下：
（1）《烟台石川密封科技股份有限公司章程》
总表决结果：同意99,588,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9847%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的
0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的35.2876%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的64.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》
总表决结果：同意99,588,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9847%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的35.2876%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的64.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案获得通过。
（3）《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》
总表决结果：同意99,588,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9847%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的35.2876%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的64.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案获得通过。
3、审议并通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意99,588,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9847%；反对15,221股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意8,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的35.2876%；反对15,221股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的64.7124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、夏英英律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2024年1月11日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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