≈≈金新农002548≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)12月05日(002548)金新农:2024年11月生猪销售简报(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2024年10月22日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:2787.06万 同比增:109.04% 营业收入:34.37亿 同比增:8.03%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0300│ -0.0500│ -0.0600│ -0.8400│ -0.3800
每股净资产 │ 1.8783│ 1.7917│ 1.7799│ 1.7937│ 2.2270
每股资本公积金 │ 2.4983│ 2.4983│ 2.4993│ 2.4495│ 2.4501
每股未分配利润 │ -1.7138│ -1.8003│ -1.8131│ -1.7496│ -1.3104
加权净资产收益率│ 1.8600│ -2.7900│ -3.5800│-36.5100│-15.5700
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0346│ -0.0519│ -0.0647│ -0.8196│ -0.3831
每股净资产 │ 1.8783│ 1.7917│ 1.7799│ 1.8392│ 2.2766
每股资本公积金 │ 2.4983│ 2.4983│ 2.4993│ 2.4478│ 2.4532
每股未分配利润 │ -1.7138│ -1.8003│ -1.8131│ -1.7485│ -1.3121
摊薄净资产收益率│ 1.8431│ -2.8963│ -3.6326│-44.5632│-16.8291
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A 股简称:金新农 代码:002548 │总股本(万):80509.37 │法人:郝立华
上市日期:2011-02-18 发行价:24.00│A 股 (万):80447.15 │总经理:钱子龙
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):62.22 │行业:农副食品加工业
电话:86-755-29420820;86-755-27166108 董秘:翟卫兵│主营范围:饲料生产及生猪养殖
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0300│ -0.0500│ -0.0600
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2023年 │ -0.8400│ -0.3800│ -0.3000│ -0.1200
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2022年 │ 0.0300│ -0.0600│ -0.2700│ -0.1700
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2021年 │ -1.4800│ -0.4200│ 0.0600│ 0.0300
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2020年 │ 0.2400│ 0.5800│ 0.3300│ 0.1600
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[2024-12-05](002548)金新农:2024年11月生猪销售简报
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-080
深圳市金新农科技股份有限公司
2024 年 11 月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月生猪销
量 9.22 万头（其中商品猪 5.34 万头、仔猪 3.64 万头、种猪 0.24 万头），生猪
销售收入 13,515.78 万元，商品猪销售均价 17.09 元/公斤。
生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
时间 （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2023 年 11 月 9.37 94.75 10,063.96 111,145.87 14.60
2023 年 12 月 9.93 104.69 12,608.93 123,754.81 13.38
2024 年 1 月 13.32 13.32 13,607.33 13,607.33 13.46
2024 年 2 月 7.77 21.10 8,957.85 22,565.18 14.08
2024 年 3 月 12.17 33.26 15,509.76 38,074.94 14.77
2024 年 4 月 10.56 43.82 14,476.93 52,551.87 15.39
2024 年 5 月 9.52 53.34 14,209.33 66,761.20 16.16
2024 年 6 月 6.55 59.89 10,441.27 77,204.82 18.30
2024 年 7 月 9.30 69.19 13,363.63 90,568.45 19.27
2024 年 8 月 10.02 79.21 17,227.62 107,796.08 20.24
2024 年 9 月 9.39 88.60 15,053.65 122,849.73 18.95
2024 年 10 月 9.75 98.35 13,373.41 136,223.14 18.12
2024 年 11 月 9.22 107.57 13,515.78 149,738.93 17.09
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据；上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因
四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
[2024-11-23](002548)金新农:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-079
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郝立华先生的书面辞职报告，郝立华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，郝立华先生将担任公司特别高级顾问。
截止本公告披露日，郝立华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，郝立华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈利坚先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。
郝立华先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在深度打造公司领导力体系、化解经营风险、建设核心能力等方面做出重大贡献，为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向郝立华先生在履职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
[2024-11-16](002548)金新农:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-078
深圳市金新农科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00
期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16
楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郝立华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 411 名，代表股份 294,947,378 股，
占公司有表决权股份总数的 36.6352％，均为截至本次股东大会的股权登记日
2024 年 11 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的股东或其授权代表。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 1 名，代表股份
260,231,572 股，占公司有表决权股份总数的 32.3231％。
通过网络和交易系统投票的股东共计 410 名，代表股份 34,715,806 股，占公
司有表决权股份总数的 4.3120％。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员
和见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共 1 个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了
此议案。议案 1 属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权二分之
一以上同意。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
同意 反对 弃权 审议
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 293,476,328 99.5013％ 802,130 0.2720％ 668,920 0.2268％
通过
中小投资者 32,925,356 95.7232％ 802,130 2.3320％ 668,920 1.9447％
截至本公告披露日，公司募集资金专户余额38,119.39万元（含利息），公司
将按照相关法律法规将上述募集资金永久补充流动资金。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并
出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-13](002548)金新农:关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-077
深圳市金新农科技股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日
召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3.50 亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 12 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-099）。
根据上述决议，公司使用了 3.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，在
使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用。
截至 2024 年 11 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前
归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
[2024-11-06](002548)金新农:2024年10月生猪销售简报
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-076
深圳市金新农科技股份有限公司
2024 年 10 月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月生猪销
量 9.75 万头（其中商品猪 4.96 万头、仔猪 4.56 万头、种猪 0.24 万头），生猪
销售收入 13,373.41 万元，商品猪销售均价 18.12 元/公斤。
商品猪价格
生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元）
时间 （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2023 年 10 月 7.67 85.38 9,290.68 101,081.92 15.27
2023 年 11 月 9.37 94.75 10,063.96 111,145.87 14.60
2023 年 12 月 9.93 104.69 12,608.93 123,754.81 13.38
2024 年 1 月 13.32 13.32 13,607.33 13,607.33 13.46
2024 年 2 月 7.77 21.10 8,957.85 22,565.18 14.08
2024 年 3 月 12.17 33.26 15,509.76 38,074.94 14.77
2024 年 4 月 10.56 43.82 14,476.93 52,551.87 15.39
2024 年 5 月 9.52 53.34 14,209.33 66,761.20 16.16
2024 年 6 月 6.55 59.89 10,441.27 77,204.82 18.30
2024 年 7 月 9.30 69.19 13,363.63 90,568.45 19.27
2024 年 8 月 10.02 79.21 17,227.62 107,796.08 20.24
2024 年 9 月 9.39 88.60 15,053.65 122,849.73 18.95
2024 年 10 月 9.75 98.35 13,373.41 136,223.14 18.12
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据；上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因
四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
[2024-11-05]金新农(002548):金新农10月生猪销售收入1.34亿元
▇证券报刊
金新农公告，公司2024年10月生猪销量9.75万头(其中商品猪4.96万头、仔猪4.56万头、种猪0.24万头)，生猪销售收入13,373.41万元，商品猪销售均价18.12元/公斤。
[2024-10-31](002548)金新农:关于公司及控股子公司担保进展的公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-075
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司及控股子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日
召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担
保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过
40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公
司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000
万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公
司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。
二、担保进展情况
自 2024 年 9 月 27 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担
保进展情况如下：
单位：万元
被担保人 担保人 债权人 担保协议 担保协 担保 保证
签署日 议金额 余额 期间
河南成农饲料有 深圳市金新农科技 中国光大银行股
限公司 股份有限公司 份有限公司驻马 2024/9/29 1,000 750 3 年
店分行
深圳市金新农科 广东金新农饲料有 中信银行股份有 2024/10/16 8,000 450 3 年
技股份有限公司 限公司 限公司深圳分行
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 290,000 万元（不含公司
子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实际对外担保余额为 193,050.98
万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截
至 2023 年 12 月 31 日，净资产为 148,074.46 万元）的比例为 130.37%，其中公
司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 120,971.94 万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,762.84 万元，其中本年度代偿款金额为 4,047.87 万元。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-22](002548)金新农:第六届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-071
深圳市金新农科技股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
临时会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024
年 10 月 21 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 三季 度报 告 》详 见公 司指 定 信息披 露媒 体巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 21 日
[2024-10-22](002548)金新农:第六届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-070
深圳市金新农科技股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
临时会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年
10 月 21 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年三季度报告》。
《 2024 年 三 季度 报告 》 详 见公 司 指定信 息 披 露媒 体 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。2024 年三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议审议通过。
保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定<舆情管理制度>的议案》。
为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议
于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号
金新农大厦 16 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 21 日
[2024-10-22](002548)金新农:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-074
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00
期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的
股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理
其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
2、披露情况
上述议案 1 经公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第七次临时会
议和第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
3、议案 1 属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分
之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独
计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024 年 11 月 14 日下午 4:00 送达）。
2、登记方式：
(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第七次临时会议决议》
2、《第六届监事会第七次临时会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 21 日
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 11 月 15 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市金新农科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项
议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进
行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 √
永久补充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
★★机构调研
调研时间:2024年10月22日
调研公司:太平洋证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,华鑫证券有限责任公司,华西证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,天津远策投资管理有限公司,深圳进门财经科技股份有限公司,国投证券股份有限公司
接待人:副总经理、董事会秘书:翟卫兵,证券事务代表:唐丽娜
调研内容:一、简要介绍2024年三季度主要经营情况
公司第三季度实现营业收入 12.84 亿元,同比增长15.71%。其中饲料业务收入7.89亿元、养殖业务收入4.45亿
元、贸易业务收入0.43亿元、其他业务收入0.07亿元。公司前三季度累计营业收入34.37亿元,同比增长8.03%;生猪出栏88.60万头,同比增长14%,饲料销量59.01万吨(不含内销),同比增长20%,饲料销售收入增幅低于销量增幅,主要是售价随饲料成本降低而降低导致。
公司第三季度实现归母净利润6,965万元,同比增长198.65%。其中饲料业务净利润1,366万元、养殖业务净利润9,566万元、贸易业务净利润236万元、总部费用(含财务费用)及其他业务净利润-4,202万元。公司前三季度累计归母净利润2,787万元,同比增长109.04%。
在经营管理方面,公司持续加强组织建设、提升执行力。养殖业务着重于降本增效以及非瘟防控;饲料业务着重于外销拓展、合作平台打造等。
二、问答环节
Q1、请问公司生猪养殖成本和断奶成本是多少?
【回复】:目前,公司商品猪养殖成本14.2元/公斤,公司18个养殖场中最好的2家养殖场成本接近12元/公斤,还有2家养殖场成本在12.5-12.7元/公斤之间;公司断奶仔猪成本约338元/头,最好的养殖场成本约290-300元/头。上述成本还有进一步下降空间。
Q2、请问公司养殖成本下降主要来自哪些方面?
【回复】:公司养殖成本下降主要来自于饲料原料价格下降、各项生产指标改善、基层员工激励措施与考核调整、经营层执行力提高、集团管控能力加强等方面。
Q3、请问公司各项养殖指标是怎样的?
【回复】:配种分娩率88%左右,料肉比2.7左右,PSY约25-26。
Q4、请问公司PSY后续提升空间有多少?行业提升空间有多少?
【回复】:公司已经开展种公猪体系改造提升,将有利于改善公司各项养殖生产指标如PSY、料肉比等。目前国内生猪行业的PSY和国外仍有较大差距,有较大提升空间。
Q5、公司饲料销售收入增幅低于销量增幅,目前饲料行业竞争激烈陷入价格战,请问公司是否受到了影响?
【回复】:饲料行业竞争白热化,存在价格战现象,公司难免受到影响,特别是行情不好时影响会较大些,但公司饲料产品品质好、质量稳定,形成了良好口碑,仍然具有市场竞争力。
Q6、请问公司是否参与生猪套期保值,未来有什么计划?
【回复】:公司有专门的团队负责套期保值业务,今年公司参与了生猪、玉米、豆粕的期货套期保值,但仓位不重。
Q7、请问公司养殖业务和饲料业务的未来发展规划是怎样的?
【回复】:目前公司坚持“养殖适度发展,饲料大力发展”的发展原则,每年保持一定的增长速度。未来公司养殖业务一方面落实满产满线生产,另一方面逐步扩大“公司+农户”及租赁方式等轻资产运营模式的业务规模。
Q8、请问公司后续资本开支规划是怎样的?
【回复】:公司后续资本性开支不会太多,养殖业务着重于对原有产能改造升级,进一步提高生产效率、降低生产成本;饲料业务继续加强合作平台打造。
Q9、公司目前资产负债率较高,请问后续有没有降低负债率的措施?
【回复】:降低资产负债率是公司的工作重点之一。一方面公司将持续改善生产经营,增加经营性现金流入;另一方面扩宽融资渠道,考虑再融资、子公司股权融资等。
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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