≈≈百川股份002455≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.02)
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最新提示:1)11月30日(002455)百川股份:第七届监事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年10月22日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:10271.09万 同比增:264.57% 营业收入:39.09亿 同比增:22.65%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.1700│ 0.1700│ 0.0600│ -0.7900│ -0.1100
每股净资产 │ 2.9599│ 2.9567│ 2.8325│ 2.7711│ 3.4704
每股资本公积金 │ 1.3844│ 1.3844│ 1.3686│ 1.3686│ 1.3876
每股未分配利润 │ 0.4241│ 0.4226│ 0.3121│ 0.2517│ 0.9323
加权净资产收益率│ 5.3500│ 5.3200│ 1.9000│-22.1200│ -2.6800
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.1728│ 0.1714│ 0.0603│ -0.7844│ -0.1050
每股净资产 │ 3.3234│ 3.3202│ 3.1951│ 3.1338│ 3.8383
每股资本公积金 │ 1.3844│ 1.3844│ 1.3661│ 1.3661│ 1.3851
每股未分配利润 │ 0.4241│ 0.4226│ 0.3115│ 0.2512│ 0.9306
摊薄净资产收益率│ 5.2007│ 5.1622│ 1.8862│-25.0300│ -2.7364
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A 股简称:百川股份 代码:002455 │总股本(万):59424.72 │法人:郑铁江
上市日期:2010-08-03 发行价:20.00│A 股 (万):50760.1 │总经理:蒋国强
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8664.62│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-510-81629928 董秘:陈慧敏│主营范围:醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.1700│ 0.1700│ 0.0600
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2023年 │ -0.7900│ -0.1100│ -0.1100│ -0.0800
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2022年 │ 0.2300│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1100
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2021年 │ 0.4200│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0600
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2020年 │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│ -0.0300
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[2024-11-30](002455)百川股份:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-114
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024
年 11 月 29 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面、
电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事一致推举翁军伟先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
经审议，监事会同意选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年，为自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-30](002455)百川股份:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-113
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024
年 11 月 29 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面、
电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事一致推举郑铁江先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，以上各专门委员会委员任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、公司第七届董事会审计委
员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 30 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年，为自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
3、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
4、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-30](002455)百川股份:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—112
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 683 人，代表股份 104,863,462 股，占公司有表决权股份总数
的 17.6462%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 100,028,303 股，占公司有表决权股份总数的
16.8326%。
通过网络投票的股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.8137%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8137%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 675 人，代表股份 4,835,159 股，占公司有表决权股份总数的
0.8137%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
提案 1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 100,277,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6272%；
中小股东总表决情况：
同意 249,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1639%；
表决结果：郑铁江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 100,264,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6140%；
中小股东总表决情况：
同意 235,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8788%；
表决结果：郑渊博先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 100,258,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6091%；中小股东总表决情况：
同意 230,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7706%；表决结果：郑江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 100,259,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6099%；中小股东总表决情况：
同意 231,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7884%；表决结果：蒋国强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
提案 2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 100,263,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6138%；中小股东总表决情况：
同意 235,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8735%；表决结果：李华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 100,259,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6100%；中小股东总表决情况：
同意 231,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7901%；表决结果：刘斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 100,255,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6058%；中小股东总表决情况：
同意 227,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6992%；表决结果：金炎先生当选为公司第七届董事会独立董事。
提案 3.00《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 100,255,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6056%；
中小股东总表决情况：
同意 227,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6952%；
表决结果：翁军伟先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。
3.02 选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 100,259,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6099%；
中小股东总表决情况：
同意 231,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7891%；
表决结果高芳女士当选为公司第七届监事会股东代表监事。
提案 4.00《关于选聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意103,073,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2928%；反对1,541,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4700%；弃权 248,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%。
中小股东总表决情况：
同意 3,044,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9750%；反对
1,541,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8814%；弃权 248,700股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1436%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所崔洋律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-30](002455)百川股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—115
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表和内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024
年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人；公司召开了第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会组成情况
1、董事长：郑铁江先生
2、非独立董事：郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生
3、独立董事：李华先生、刘斌先生、金炎先生
公司第七届董事会任期三年，为自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上 述 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 刊登在“巨潮资讯 网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。
（二）公司第七届董事会专门委员会组成情况
经审议，会议选举确定了第七届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会委员五人：郑铁江先生（主任委员）、郑渊博先生、蒋国强先生、李华先生、刘斌先生；
提名委员会委员三人：李华先生（主任委员）、郑铁江先生、刘斌先生；
薪酬与考核委员会委员三人：金炎先生（主任委员）、郑铁江先生、李华先生；
审计委员会委员三人：刘斌先生（主任委员）、郑铁江先生、金炎先生。
以上各专门委员会委员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人刘斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和公司《章程》等要求。
二、公司第七届监事会组成情况
1、监事会主席：翁军伟先生
2、股东代表监事：翁军伟先生、高芳女士
3、职工代表监事：吴晓明先生
公司第七届监事会任期三年，为自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公
司第七届监事会任期届满之日止。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
上 述监 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 刊登在“巨潮资讯 网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）和《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-101）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的情况
1、总经理：蒋国强先生
2、副总经理：郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生
3、财务总监：曹彩娥女士
4、董事会秘书：陈慧敏女士
5、证券事务代表：缪斌先生
6、内部审计部负责人：薛祝炜女士
上述人员任期三年，为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号
邮政编码：214422
联系电话：0510-81629928
传真号码：0510-86013255
电子邮箱：bcc@bcchem.com
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
附件：
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人简历
蒋国强先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，中共党员，中共南通市第十三届党代
表，大专学历，高级工程师。历任公司副总经理等。现任公司董事、总经理，南通百川新材料有限公司董事长、如皋百川化工材料有限公司董事长、江苏亿博利新材料有限公司执行董事兼总经理、宁夏博远工贸有限公司执行董事、宁夏新创科技有限公司执行董事。
截止本公告披露日，蒋国强先生持有公司股份 5 万股。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
郑江先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历。历任江阴市百
川化学工业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，如皋百川化工材料有限公司董事兼总经理。
截止本公告披露日，郑江先生持有公司股份 1,549.8303 万股。公司实际控制人为郑铁江、
王亚娟夫妇，郑江先生与郑铁江先生为兄弟关系、与公司聘任的董事郑渊博先生为叔侄关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
曹彩娥女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，中共江苏
百川高科新材料股份有限公司支部委员会副书记，中共江阴市第十四届党代表，高级经济师，
会计师。历任江阴市百川化学工业有限公司主办会计。现任公司副总经理、财务总监，南通百川新材料有限公司董事、如皋百川化工材料有限公司董事、百川化学（香港）国际贸易有限公司董事、江苏海基新能源股份有限公司董事。
截止本公告披露日，曹彩娥女士持有公司股份 3 万股。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹彩娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
陈慧敏女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，民建会员，工商管理硕士。历任上海
立信会计师事务所审计专员。现任公司副总经理、董事会秘书，南通百川新材料有限公司董事、如皋百川化工材料有限公司董事、江苏海基新能源股份有限公司董事。
截止本公告披露日，陈慧敏女士持有公司股份 3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；陈慧敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
曹圣平先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任南通
百川新材料有限公司产品部经理、技术部副总、公司监事会主席等，现任公司副总经理，宁夏百川科技有限公司执行董事兼总经理、宁夏百川新材料有限公司执行董事兼总经理、宁夏百中新能源有限公司监事。
截止本公告披露日，曹圣平先生持有公司股份 3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹圣平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
孙百亚先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工
程师。历任南通百川新材料有限公司生产副总、常务副总经理、公司监事等，现任公司副总经理，南通百川新材料有限公司董事兼总经理。
截止本公告披露日，孙百亚先生持有公司股份 3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙百亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
李勋波先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，本科学历，工程师。历任波林化工（常
州）有限公司生产部经理等，现任公司副总经理，南通百川新材料有限公司董事。
截止本公告披露日，李勋波先
[2024-11-30](002455)百川股份:关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-116
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六
届董事会第二十九次会议和 2024 年10 月 14日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度不超过 29,640.00 万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担
保的有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024
年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。
（二）担保进展情况
为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司与金融机构签署了《最高额保证合同》，具体情况请参见附件一“担保情况表”。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为545,026.68万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产186,226.37万元的292.67%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为496,026.68万元。
五、备查文件目录
1、公司与中国银行股份有限公司如皋支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
附件一：担保情况表
序 被担保 成立 法定 注册 担保金额 保证方 与担保人的产权
号 人 日期 注册地点 代表 资本 经营范围 担保人 债权人 (万元） 式 关系 保证期间
人
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；
有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；
南通百 进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；
川新材 道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的
料有限 2007 如皋市长 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 中国银行 南通百川新材料 债务履行
公司（以 年 02 江镇（如 蒋国 1200 体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工 股份有限 连带责 是公司子公司，公 期限届满
1 下简称 月 09 皋港区） 强 00 万 产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销 公司 公司如皋 30,000 任保证 司持有南通百川 之日起三
“南通 日 香江路 6 元整 售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不 支行 新材料 100%的股 年
百川新 号 含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品 权
材料”） 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材
料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
注：上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。南通百川新材料为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风
险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。
附件二：被担保人财务情况
单位：万元
总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
序 被担保人 2024年9月 2023 年 12 2024 年9 月 2023年12月 2024 年 9 月 2023 年 12 2024 年 1-9 2023 年 2024年1-9 2023 年 2024 年 2023 年
号 30 日（未经 月 31 日（经 30 日（未经 31 日（经审 30 日（未经 月 31 日（经 月（未经审 1-12 月（经 月（未经审 1-12月（经 1-9 月（未 1-12月（经
审计） 审计） 审计） 计） 审计） 审计） 计） 审计） 计） 审计） 经审计） 审计）
1 南通百川 456,031.83 423,247.80 272,928.68 255,778.00 183,103.14 167,469.81 167,693.42 227,662.54 17,730.10 -8,526.87 15,859.12 -6,613.36
新材料
[2024-11-28](002455)百川股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—111
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 13 日在“巨潮资
讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103)，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，截止2024年11月25日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
式参加会议）。
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 提案 1、2、3 为等额选举
案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李华先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票
提案
4.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 √
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案1、议案2、议案3采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，议案的内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年11月27日（星期三），9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真
及信函应在2024年11月27日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十次会议决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日
附件一：股东参会登记表
名称/姓名 营业执照号码/身
份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
[2024-11-13](002455)百川股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-097
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于
2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书
面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。
以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
（三）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，独立董事对本事项发表了一
致 同 意 的 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 11 月 13 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知
详见公司 2024 年 11 月 13 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《中国证券报》上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-13](002455)百川股份:第六届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-098
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于
2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书
面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，监事会认为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网（”http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
（二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。
公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网（”http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-13](002455)百川股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—103
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，截止2024年11月25日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
式参加会议）。
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 提案 1、2、3 为等额选举
案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李华先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票
提案
4.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 √
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需
对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述
议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过即可生效。
议案1、议案2、议案3采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，议案的内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年11月27日（星期三），9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2024年11月27日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十次会议决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月12日
附件一：股东参会登记表
名称/姓名 营业执照号码/身
份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
[2024-11-13](002455)百川股份:关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—101
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司于 2024 年11 月 12 日召开第五届第五次职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举吴晓明先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），吴晓明先生将与公司股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东大会选举的两名股东代表监事任期一致。
职工代表监事吴晓明先生符合《公司法》及公司《章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日
附件：
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
吴晓明先生：
中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，中共党员，本科学历。历任公司车间
主任、多元醇产品部产品经理、南通百川新材料有限公司总经理助理，现任公司职工代表监事，南通百川新材料有限公司副总经理。
截止本公告披露日，吴晓明先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
★★机构调研
调研时间:2021年10月22日
调研公司:华安基金管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
接待人:证券事务代表:缪斌,董事会秘书:陈慧敏,证券事务助理:钱志华
调研内容:主要内容如下：
1、问：公司目前年产5万吨针状焦、年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）目前的进度？
答：年产5万吨针状焦、年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目目前已经试生产，公司针状焦产品已有成品产出，且经检验达标，公司目前正在抓紧办理相关项目的投产手续，完成后，公司会及时公告。
2、问：海基新能源开发的储能产品，在目前国内有哪些优势？？
答：海基新能源装备自动化水平高，控制系统先进。海基新能源引入了MES系统，对生产过程、排产控制、全制程质量等进行全过程管理，实现人、机、料、法、环的可追溯管理，最终建立统一的信息平台，实现全程管控。
3、问：请问海基新能源二期项目什么时候投产？
答：海基新能源二期项目目前正在加紧产线调试中。
4、问：请问海基新能源有无上市的计划？百川是否考虑收购海基新能源股权？
答：公司不排除相关可能，如果有相关计划，公司会及时审议并公告。
5、问：请问宁夏新材料目前在建和拟建项目情况？
答：宁夏百川新材料目前取得备案证的项目有：“年产46万吨锂电材料、年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂项目”、 “年产72000吨磷酸铁锂项目”、“年产5万吨石墨负极材料、1万吨石墨坩埚项目”、“中试车间项目”等，主要包括年产15万吨针状焦、10万吨石墨负极材料（10万吨石墨化）、10万吨磷酸铁、3万吨磷酸铁锂/磷酸锰铁锂、7.2万吨磷酸铁锂、3万吨三元前驱材料、10万吨锂电池资源化利用、5万吨废电极资源化利用、10万吨NMP资源化利用、5万吨钴锰催化剂资源化利用、1万吨石墨坩埚及中试车间等项目。宁夏百川新材料目前已取得的环评批复，项目生产规模为：年产10万吨/年针状焦、6万吨石墨化、8万吨负极材料、2万吨磷酸铁、1.2万吨磷酸铁锂、1万吨石墨坩埚及中试车间项目；5万吨/年针状焦、4万吨/年石墨化、2万吨/年石墨负极材料、4万吨/年磷酸铁、1.2万吨/年磷酸铁锂、0.2万吨/年废钴锰催化剂资源化回收利用、0.25 万吨/年废磷酸铁锂电池资源化回收利用、1.55万吨/年废三元电池资源化回收利用。宁夏新材料目前已经投资建设的项目如下：“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产5万吨针状焦项目”、“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“年产2万吨锂电池资源化利用项目”。
6、问：请问公司的磷酸铁、磷酸铁锂项目情况？是否已经开工？
答：“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”已经开工建设，建设期预计2年，项目投产时，公司会及时公告。
7、问：公司的锂电回收资源化利用项目规划多少？总投资多少？建设时间大概多久？
答：公司目前已经实施建设的是20000吨/年锂电池资源化利用装置，投资约2.6亿元，建设期25个月。
8、问：目前公司获得批准可建设的石墨化项目总产能是多少？
答：公司已审议投资建设的石墨化产能为1万吨，已取得备案证和环评批复的石墨化产能为10万吨，剩余产能后续投资时，公司会及时公告。
9、问：公司目前的业务板块为？
答：公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。
10、问：公司远期规划中的项目投产的具体时间？
答：公司备案的项目会分期实施，目前重点是先把在建的项目按计划推进，后续其他项目，公司会根据实际情况分步实施，具体实施时，公司会及时审议公告。
11、问：海基新能源目前产品端销售主要是卖电芯还是系统？
答：海基新能源产品端电芯和系统都会进行销售，目前电芯销售占比高一些，未来会考虑提高系统的销售比重。
12、问：公司从传统化工发展到现在的锂电全体系的统筹规划？
答：传统化工受到各方面的影响限制，公司也考虑寻找新的方向，新的利润增长点，更好的回馈股东。公司在2016年决定以江阴的土地厂房增资海基新能源，进入锂电板块，但是只有锂电池的话，上下游容易受到限制，为进一步加强盈利能力，所以研究决定布局锂电新材料、锂电回收领域，完成上下游产业链闭环，这样不会受制于人，并且拉长产业链，增强了抗风险的能力。
13、问：公司在宁夏布局新戊二醇、三羟甲基丙烷、正异丁醛的考虑？
答：三羟甲基丙烷主要用于光固化涂料，是未来比较有前景的产品，比较环保，毛利率也比较高。公司在宁夏扩产现有产品三羟甲基丙烷、新建新产品新戊二醇、正异丁醛(三羟甲基丙烷、新戊二醇的上游原材料)，可以充分利用当地的资源和能源成本优势，扩大产能，延伸产业链，为公司创造新的利润增长点，提高公司的核心竞争力。
14、问：公司正极材料、负极材料和锂电池回收项目技术一块，公司自己有专门的团队吗？
答：公司针状焦项目，选择采用由鞍山热能院有偿转让的全套技术。正极材料、负极材料和锂电回收项目，都有自己专门的技术团队。
15、问：公司持股海基新能源多少比例？海基新能源产品的应用领域？以及市场地位如何？
答：根据《储能产业研究白皮书2021》显示，2020年度，中国新增投运的电化学储能项目中，海基是装机规模排名第三的储能技术提供商；海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基是出货量排名第三的储能技术提供商。公司目前直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%。海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。公司拥有多种方形铝壳多种规格的电芯产品，并已广泛应用于风光发电消纳、智能微电网、分布式家庭等多种应用场景，以及通信备用电源等其他应用领域。
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