≈≈东港股份002117≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.26)
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最新提示:1)11月26日(002117)东港股份:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本52372万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
24-11-14;除权除息日:2024-11-15;红利发放日:2024-11-15;
2)2023年末期以总股本52745万股为基数,每10股派2.6元 ;股权登记日:202
4-05-15;除权除息日:2024-05-16;红利发放日:2024-05-16;
机构调研:1)2024年10月31日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:8022.10万 同比增:-40.61% 营业收入:7.76亿 同比增:-12.07%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.1470│ 0.1297│ 0.0796│ 0.2993│ 0.2475
每股净资产 │ 2.4673│ 2.4501│ 2.7280│ 2.8711│ 2.8192
每股资本公积金 │ 0.4586│ 0.4586│ 0.4586│ 0.4586│ 0.4585
每股未分配利润 │ 0.6431│ 0.6258│ 0.8504│ 0.7708│ 0.7259
加权净资产收益率│ 5.4500│ 4.5600│ 2.7300│ 10.6400│ 8.7000
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.1532│ 0.1352│ 0.0829│ 0.3118│ 0.2579
每股净资产 │ 2.5707│ 2.5527│ 2.8423│ 2.9914│ 2.9374
每股资本公积金 │ 0.4779│ 0.4779│ 0.4779│ 0.4779│ 0.4777
每股未分配利润 │ 0.6700│ 0.6520│ 0.8860│ 0.8031│ 0.7564
摊薄净资产收益率│ 5.9585│ 5.2955│ 2.9167│ 10.4242│ 8.7807
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A 股简称:东港股份 代码:002117 │总股本(万):52372.1 │法人:史建中
上市日期:2007-03-02 发行价:10.28│A 股 (万):52355.47 │总经理:唐国奇
主承销商:东方证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16.63 │行业:印刷和记录媒介复制业
电话:86-531-88904590 董秘:齐利国│主营范围:主要从事商业票据印刷以及纸制品
│的加工、销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.1470│ 0.1297│ 0.0796
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2023年 │ 0.2993│ 0.2475│ 0.1616│ 0.0850
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2022年 │ 0.2467│ 0.2184│ 0.1430│ 0.0831
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2021年 │ 0.3418│ 0.2660│ 0.1651│ 0.0811
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2020年 │ 0.2993│ 0.2204│ 0.1354│ 0.0685
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[2024-11-26](002117)东港股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-052
东港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东港股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2024 年 11 月 22 日、
11 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司第一大股东（本公司无控股股东和实际控制人）在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司第一大股东（本公司无控股股东和实际控制人）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需要披露业绩预告的情况，也不存在未公开的定期业绩信息向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2024年11月25日
[2024-11-22](002117)东港股份:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-050
东港股份有限公司
第八届董事会第三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2024 年 11 月 21 日（星期四），
以通讯表决的方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于向控股子公司增资的议
案》
董事会同意将全资子公司北京东港瑞宏科技有限公司的注册资本由2,333.3333万元增加至5,000万元,并同意北京东港瑞宏科技有限公司更名为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。
此次增资后，北京东港瑞宏的股东和持股比例保持不变，仍为本公司的全资子公司。
议案详细内容，详见《关于向控股子公司增资的公告》。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2024年11月21日
[2024-11-08](002117)东港股份:2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-049
东港股份有限公司
2024年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2024年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年半年度权益分派方案为：公司以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元。不以资本公积金转股，不派送红股。分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本523,720,955股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 14 日，除权除息日为：2024 年 11 月 15
日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年11月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年11月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****695 北京中嘉华信息技术有限公司
2 08*****056 香港喜多来集团有限公司
3 08*****334 济南发展国有工业资产经营有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 11 月 6 日至登记日：2024 年 11 月 14
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路 23 号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
七、 备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 7 日
[2024-11-01](002117)东港股份:关于回购股份注销完成暨股东权益变动的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-048
东港股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股东权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.东港股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 21,945,466
股，占注销前公司总股本的 4.02%。本次注销完成后，公司的总股本由 545,666,421 股变更为 523,720,955 股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事
宜已于 2024 年 10 月 30 日办理完成。
3、因注销回购股份，公司的总股本由 545,666,421 股变更为 523,720,955 股，导
致公司股东费占军、新天科技股份有限公司（以下简称：新天科技）及其一致行动人持有本公司的股权比例由 5.9613%，增加为 6.2111%。
公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，现将回购股份注销完成暨股东权益变动的情况公告如下：
一、本次回购股份的批准和实施情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的方案的议案》，公司本次回购股份的资金总额为不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 11.20 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年年
度权益分派，自 2024 年 5 月 16 日起公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 11.20
元/股（含）调整为不超过人民币 10.95 元/股（含）。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份数量为 21,945,466 股，占公司总股本的 4.02%，最高成交
价为 7.94 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 163,397,062.74 元（不含
交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。公司实施股份回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异，且符合相关法律法规的要求。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露在《证券时报》、和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-034）。
2024 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销的议案》，董事会同意将本次回购股份的用途由“员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对回购专用证券账户中的
21,945,466 股股份进行注销并相应减少注册资本。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月
22 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-038）。
2024 年 9 月 22 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决通过《关于变更回
购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。
二、本次回购股份的注销情况
公司已于 2024 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕上述 21,945,466 股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销后股权结构变动情况
本次注销股份数量为 21,945,466 股，公司的总股本由 545,666,421 股变更为
523,720,955 股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 增减变动(股)
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 166,275 0.0305% - 166,275 0.0317%
无限售条件股份 545,500,146 99.9695% -21,945,466 523,554,680 99.9683%
股份总数 545,666,421 100.00% -21,945,466 523,720,955 100.0000%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、持续经营能 力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位， 公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。公司将上述回购股份全部用于注销减少公 司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。
五、股东权益变动情况
因本公司因注销回购的股份21,945,466股，本公司的总股本由545,666,421股变 更为523,720,955股，导致公司股东费占军、新天科技及其一致行动人持有本公司的 股权比例由5.9613%，增加为6.2111%。根据《上市公司收购管理办法》第十三条的规 定，现就回购股份注销完成后股东权益变动情况如下：
1. 基本情况
信息披露义务人 费占军、新天科技及其一致行动人
住所 费占军先生住所：河南省郑州市金水区群英路10号
新天科技住所：河南省郑州高新技术开发区红松路252号
权益变动时间 2024.10.30
股票简称 东港股份 股票代码 002117
变动类型 增加？ 减少□ 一致行动人 有？ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否？
2. 本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 增持股数（股） 变动比例（%）
A股 0 0.2498%
合计 0 0.2498%
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□
通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□
本次权益变动方式 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□
（可多选） 取得上市公司发行的新股□ 继承□
赠与□ 表决权让渡□
其他：？
由于公司注销回购的股票，公司总股本减少，导致持股比例增加。
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
费占军、新 合计持有股份 32,528,857 5.9613% 32,528,857 6.2111%
天科技及其 其中：无限售条件股份 32,528,857 5.9613% 32,528,857 6.2111%
一致行动人 有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否？
本次变动是否存在违反《证券法》、《上市公司 是□ 否？
收购管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在 不 是□ 否？
得行使表决权的股份
6. 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ？
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件□
注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册 资本、企业登记变更及备案等相关事宜。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-23](002117)东港股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.147元
每股净资产: 2.467331元
加权平均净资产收益率: 5.45%
营业总收入: 7.76亿元
归属于母公司的净利润: 0.80亿元
[2024-09-21](002117)东港股份:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-046
东港股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公
司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。与会监事一致通过了如下事项：
以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；
与会监事选举李安龙先生为第八届监事会主席。
李安龙先生简历如下： 1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任
济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事，自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 5,378,969 股股份。
李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
东港股份有限公司 监事会
2024年9月20日
[2024-09-21](002117)东港股份:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-045
东港股份有限公司
第八届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2024 年 9 月 20 日（星期五），在
公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》
选举史建中先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。
董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
史建中先生简历详见附件。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员
的议案》
经与会董事审议，确定各专业委员会组成如下：
董事会战略与发展委员会：
史建中、张萌、唐国奇、张松旺、冯威 召集人：史建中
董事会提名委员会：
冯威、张松旺、史建中 召集人：冯威
董事会薪酬与考核委员会：
冯威、张松旺、楚伦巴特尔 召集人：冯威
董事会审计委员会：
张松旺、冯威、楚伦巴特尔 召集人：张松旺
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任唐国奇先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。唐国奇先生简历详见附件。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，董事会同意聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；聘任郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
各位高级管理人员的简历详见附件。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会同意聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
齐利国先生、阮永城先生简历详见附件。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任孙云贇女士为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
孙云贇女士简历详见附件。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2024年9月20日
附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）
董事长史建中先生，1963 年 5 月生，中国国籍，大专学历，济南市第十三届、第
十四届、第十五届、第十六届、第十七届、第十八届人大代表。曾就职于山东省交通厅印刷所，曾担任本公司副总经理、常务副总经理。2002 年 12 月起任本公司董事、总经理、总裁，2021 年 9 月起任公司董事长。现兼任北京中嘉华信息技术有限公司董事长。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 14,343,918 股股份，史建中先生不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
总裁唐国奇先生：唐国奇先生：1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，2021年9月起任本公司职工代表董事，2023年3月起任本公司总裁。目前兼任北京东港安全印刷有限公司董事、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、郑州东港安全印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、北京中嘉华信息技术有限公司董事。唐国奇先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司3,585,979股股份。唐国奇先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历。2006年3月起担任本公司副总裁。目前分管北京地区的各项业务，兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云数据技术有限公司董事长、上海东港安全印刷有限公司董事、北京中嘉华信息
技术有限公司董事等职。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司5,378,969股股份。
刘宏先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大学学历。2006年3月起任本公司副总裁。目前分管济南工厂、成都平台、彩色印刷事业部、不干胶标签事业部，负责集团保密管理工作，2024年3月起任本公司工会主席。现兼任山东东港数据处理有限公司董事长，成都东港安全印刷有限公司董事长，广州东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司监事等职。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司3,585,979股股份。
朱震先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁、财务负责人郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总裁兼财务负责人。目前主要分管集团财务工作，兼任成都东港安全印刷有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、东港瑞云数据技术有限公司监事，山东东港数据处理有限公司监事。郑理女士目前直接持有本公司106,125股股份。
郑理女士不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁、董事会秘书齐利国先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位。2006
年 3 月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任。目前主要负责行政管理、人力资源管理、基建管理、三会运作等工作。兼任山东东港彩意网络科技有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事，北京东港瑞宏科技有限公司董事、上海东港安全印刷有限公司监事，上海东港数据处理有限公司监事，广州东港安全印刷有限公司监事，郑州东港安全印刷有限公司监事等职。齐利国先生目前直接持有本公司 79,125股股份。
齐利国先生不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
一款规定的不得提名高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
齐利国先生联系方式：办公电话：0531-8809450；传真：0531-82672218；电子邮箱：qi-liguo@tungkong.com.cn
证券事务代表阮永城先生，1975 年 9 月生，大学学历，经济师。2007 年 3 月起任
公司证券事务代表。阮永城先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。
内部审计部门负责人孙云贇女士，1978年11月生，本科学历。1998年进入公司工作，曾任公司销售管理总部副总经理，客服中心总经理。孙云贇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受到
[2024-09-21](002117)东港股份:2024年第一临时股东大会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-043
东港股份有限公司
2024年第一临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议于2024年9月20日14:00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：东港股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长史建中先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定；
7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计124名，代表有效表决权的股份总数166,709,376股，占公司股份总数的30.5515%%，其中，现场出席会议的股东及股东代表3人,代表有效表决权的股份数为161,503,250股,占公司股份总数的29.5974%；通过络投票方式参加会议的股东及股东代表121人，代表有效表决权的股份数
8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以166,397,776股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8131%)赞成、81,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0486%)反对、230,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%)弃权的表决结果，通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,894,526股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0147%)赞成、81,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5559%)反对、230,600股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4294%)弃权。
2、以166,328,676股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7716%)赞成、113,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%)反对、267,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1602%)弃权的表决结果，通过了
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,825,426股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6875%)赞成、113,600股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1820%)反对、267,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1305%)弃权。
3、以166,429,976股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8324%)赞成、59,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%)反对、220,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1320%%)弃权的表决结果，通过了《关于制定<2024年-2026年股东分红回报规划>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,926,726股(占出席会议中小股东所持有效表决
数的1.1390%)反对、220,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.2277%)弃权。
4、以166,179,676股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6823%)赞成、306,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1841%)反对、222,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1336%)弃权的表决结果，通过了
《关于2024年半年度利润分配的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,676,426股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8254%)赞成、306,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8950%)反对、222,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2796%)弃权。
5、以166,067,276股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6148%)赞成、487,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2926%)反对、154,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0926%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,564,026股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6665%)赞成、487,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3697%)反对、154,300股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9638%)弃权。
6、以165,982,876股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5642%)赞成、558,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3347%)反对、168,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1011%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,479,626股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.0453%)赞成、558,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7181%)反对、168,500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2366%)弃权。
7、以166,293,476股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7505%)赞
成、250,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1504%)反对、165,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0990%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,790,226股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0113%)赞成、250,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8174%)反对、165,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1713%)弃权。
8、以166,124,676股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6493%)赞成、441,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2650%)反对、142,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0857%)弃权的表决结果，通过了
《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,621,426股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.7690%)赞成、441,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.4862%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7448%)弃权。
9、以165,983,076股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5643%)赞成、583,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3500%)反对、142,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0857%%)弃权的表决结果，通过了《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：4,479,826股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.0491%)赞成、583,400股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.2060%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7448%)弃权。
10、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
10.01 选举张松旺为第八届董事会独立董事，163,187,821股同意，表决通过,
其中，中小投资者1,684,571股同意；
10.02 选举冯威为第八届董事会独立董事，163,187,638股同意，表决通过, 其
中，中小投资者1,684,388股同意。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2024年第一临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2024年9月20日
[2024-09-21](002117)东港股份:关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-044
东港股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年职工代表大会于2024年9月19日10:00在公司临港开发区厂区会议室召开，会议的召开符合《山东省企业职工代表大会条例》有关规定。经与会职工代表认真审议，通过了如下事项：
1、选举唐国奇先生为第八届董事会职工代表董事，与2024年第一临时股东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第八届董事会，任期三年。唐国奇先生简历详见附件。
唐国奇先生当选后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、选举王晓延先生、张力女士为第八届监事会职工代表监事，与2024年第一临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第八届监事会，任期三年。王晓延先生、张力女士简历详见附件。
王晓延先生、张力女士当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东港股份有限公司
2024年9月20日
附件：
1、职工代表董事简历：
唐国奇先生：1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，2021年9月起任本公司职工代表董事，2023年3月起任本公司总裁。目前兼任北京东港安全印刷有限公司董事、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、郑州东港安全印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、北京中嘉华信息技术有限公司董事。唐国奇先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司3,585,979股股份，
唐国奇先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
2、职工代表监事简历：
王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工
作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现在公司销售管理总部市场部任职。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司13,500股股票。
王晓延先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，曾任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，生产管理总部技术质量主管。现任济南临港运营平台总经理助理。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本
公司22,950股股票。
张力女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
[2024-08-22](002117)东港股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-041
东港股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年9月13日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于制定《2024年-2026年股东分红回报规划》的议案 √
4.00 关于2024年半年度利润分配的议案 √
5.00 关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案 √
6.00 关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的 √
议案
7.00 关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案 √
8.00 关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案 √
9.00 关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案 √
累计投票 提案 10 采用等额选举
提案
10.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 √
10.01 选举张松旺先生为第八届董事会独立董事 √
10.02 选举冯威女士为第八届董事会独立董事 √
1、上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见2024 年 8 月 22日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
2、议案5-9采用非累积投票制选举，股东对各位股东代表董事候选人、股东代表监事候选人逐项投票选举。
3、议案10采用累积投票制选举，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
5、本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月18日—9月19日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．东港股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
2. 东港股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2024年8月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1 票
对候选人B投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9：15，结束时间为2024年9月20日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2024年第
一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2024年 月 日
2024年第一次临时股东大会提案表决意见列示表
备注
提案编码 议案内容 该列打勾 同意 反对 弃权
★★机构调研
调研时间:2024年10月31日
调研公司:长城证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,上海依禅投资管理有限公司
接待人:副总裁、董事会秘书:齐利国,董事、总裁:唐国奇,证券事务代表:阮永城,北京东港瑞宏科技有限公司总经理:杜浩
调研内容:一、齐利国介绍公司经营状况
公司分为三大类产品和业务,分别是印刷类、覆合类和创新服务类,其中印刷类包括票证印刷品、彩印产品、不干胶产品、数据打印产品;覆合类包括智能卡、RIFID标签;创新服务类包括电子票证、机器人、档案存储及电子化。我们从公司设立之初的票证印刷业务,围绕客户需求这一中心,拓展到现在的三大类9小类产品,每个产品均在所在的细分领域具有相当的影响力,特别是我们布局了AI智能及具身机器人业务,占据了市场先机。
2024年1-9月份,公司实现销售收入7.76亿元,实现净利润8022万元,分别比去年同期下降12.07%和40.61%。
公司三季度业绩出现较大降幅的主要是由于税务系统全面推广数字化的电子发票导致纸质发票需求量大幅度减少,发票印制业务收入和利润减少,而这一部分产品的销售收入主要体现在去年三季度,因此造成今年三季度受到的影响较大。同时由于市场竞争的加剧,公司多种产品进入低价竞争阶段,致使产品的毛利率下降幅度较大,利润减少。
虽然我们三季度遇到前所未有的困难,但是我们在智能卡、档案存储与电子化、智能机器人及彩印不干胶业务方面取得不少成绩,银行卡业务已经入围工农中建交五大国有银行及多数股份制银行,社保卡业务入围10余个省,客户数量已经位居行业前列,为后续的业务增长奠定了基础。档案存储与电子化业务在三季度取得了增长,增长的来源一是行业的需求在增加,二是我们在产品和服务方面具有竞争优势,开拓了许多新的用户。智能机器人业务在产品研发和市场推广方面进展顺利,彩印不干胶印刷业务拓展新的行业用户,保持了销售收入和利润的稳定。
展望第四季度我们正在积极地采取措施来弥补发票产品减少所带来的业绩影响,虽然传统业务中的发票印刷下降幅度超出预期,但是预计彩票的需求将会有较大增长,因此我们预计四季度情况会有所好转,业绩降幅会逐步减少。2025年随着国家货币和化债政策的逐步实施,加上公司其他业务的发展,我们预计经营业绩应该能够逐步稳定和改善。
二、杜浩介绍公司AI与具身机器人产品的发展情况
东港的具身机器人产品目前处于初期发展阶段。2023年以来,我们在具身智能技术领域不断创新,推出了多款满足市场不同需求的机器人解决方案,东港瑞宏的具身机器人聚焦于政务、教育、陪护、工会、医疗、企业等多个行业。比如政务服务:服务大厅导览、信息咨询与安防;医疗服务:医院患者导引、安全巡逻;教育领域:智能教学与校园管理辅助;陪伴与监控:满足B2C市场的互动陪伴和安全监控需求。
我们通过自研的模型开放平台初步实现了产品的标准化,产品稳定性非常强,能够适应不同场景需求,确保产品落地。我们依托集团优质的客户资源和优秀的销售团队,与客户紧密合作,实现场景落地。我们采用轻资产运营模式,保持团队的精干高效,保证了灵活的市场响应能力和快速的盈利能力。
虽然取得一定的成绩,目前我们机器人产品的收入还很少,对公司经营业绩还不能带来实质性影响,而且机器人产品市场发展存在不确定性。
三、投资者问答回复
问题1:请问公司在多项业务共同发展的当下,怎样运用好资金、资源、人力、体制机制等保障措施机器人产品战略的转型成功?
答:公司目前资金充足,且有银行授信,在资金方面能够满足该项业务的发展。同时,公司的各项资源优先向AI和机器人业务方面倾斜,充分利用公司的优质客户资源和市场资源发展机器人业务。公司研发和技术人员可以全公司范围内进行调配,在必要时还可以招聘优秀的专业人才,对此公司将给予大力支持。在体制和机制方面,公司实施采取扁平化管理,给予总经理高度的自主权,提高运营效率。随着业务的发展,我们还规划在上海产业园设立机器人的研发和生产中心,机器人产品是我们未来发展的规划的组成部分,我们希望机器人产品能够成为我们未来的重要产品支柱,实现我们业务转型的战略规划。同时,机器人产品的发展也面临诸多风险,公司要谨慎决策,脚踏实地的做好各项工作,防止出现重大问题。
问题2:公司人形机器人产品的储备情况及主要客户?
答:我们目前的人形机器人产品实施聚焦于政务、教育、工会、医疗、等行业,目前客户对我们的产品较为感兴趣,产品落地推进顺利,预计产品销售前景良好。在教育、工会等领域都有很好的市场空间,我们希望能够获得发展机遇。
问题3:公司与客户合作的“小瑞”机器人的销售情况?
答:“小瑞”机器人受到了很多客户的关注,销售情况符合预期,我们正在根据客户的需求开发相关产品,希望能够满足客户的各类需求。
问题4:公司在AI大模型领域的布局?
答:我们具身智能机器人采用自研的模型开放平台,我们也集成了其他的AI智能模型,提升了机器人在各场景中的智能表现和竞争力,我们预计未来将在更多的场景落地。
问题5:公司是否有成立或并购机器人公司的考虑,预计什么时候推进?
答:公司将机器人产品作为未来发展的重要方向之一,我们全力推进业务发展,目前还没有进行并购的计划。
问题6:机器人产品的定价情况,毛利率情况怎样?
答:机器人产品主要是根据客户订购的功能进行定价,不同的产品会有不同的定价策略,产品的定价在5-30万元不等,功能复杂的产品可能会更贵,产品毛利率要看产品规模确定。
问题7:机器人产品的收入和盈利情况怎样?
答:机器人产品今年已经实现了一部分收入,争取能够实现盈利,具体的收入和盈利水平还要等年底最终的会计核算。但今年具体的收入金额预计不会很多,也不会对公司的经营业绩造成影响。
问题8:东港研发团队的情况?
答:我们的研发团队主要是从公司内部的选拔和培养的人才,我们还从外部引进了一部分中高端人才来补充我们队伍,另外,我们还通过外聘顾问的方式来及时获取国际先进的行业信息和知识。
问题9:公司在产品的开发过程中和很多公司进行了联合开发,收入分成是怎样的?
答:我们销售的产品全部计入我们的收入总额,对于合作伙伴我们采取购买服务或硬件设备的方式支付费用,类似于我们的供应商。
问题10:市场上的竞争对手有哪些?
答:目前每个领域的竞争对手还不太多,我们聚焦垂直领域的落地,满足客户的需求,而且我们有优质的客户资源,因此能够在市场竞争中占据一定的优势。
风险提示:
公司目前的具身机器人业务还处于起步阶段,2024年1-9月实现的收入占公司总体收入的比例很小,不会对公司总体经营业绩造成实质性影响,而且机器人产品未来发展存在诸多不确定性因素,敬请投资者注意风险!
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