≈≈尚太科技001301≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)定于2024年12月19日召开股东大会
2)12月04日(001301)尚太科技:第二届董事会第十四次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本26072万股为基数,每10股派8元 ;股权登记日:2024-
06-18;除权除息日:2024-06-19;红利发放日:2024-06-19;
机构调研:1)2024年03月15日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:57781.93万 同比增:1.72% 营业收入:36.20亿 同比增:14.16%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 2.2200│ 1.3700│ 0.5700│ 2.7800│ 2.1900
每股净资产 │ 23.1608│ 22.3001│ 22.3051│ 21.7226│ 21.1162
每股资本公积金 │ 11.7076│ 11.7053│ 11.6745│ 11.6630│ 11.6504
每股未分配利润 │ 9.9908│ 9.1520│ 9.1531│ 8.5826│ 8.1507
加权净资产收益率│ 9.8500│ 6.1400│ 2.5900│ 13.3700│ 10.5900
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 2.2142│ 1.3668│ 0.5699│ 2.7702│ 2.1768
每股净资产 │ 23.1608│ 22.3001│ 22.2871│ 21.7054│ 21.0995
每股资本公积金 │ 11.7076│ 11.6943│ 11.6651│ 11.6538│ 11.6412
每股未分配利润 │ 9.9908│ 9.1434│ 9.1457│ 8.5758│ 8.1442
摊薄净资产收益率│ 9.5601│ 6.1290│ 2.5571│ 12.7625│ 10.3169
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A 股简称:尚太科技 代码:001301 │总股本(万):26096.14 │法人:欧阳永跃
上市日期:2022-12-28 发行价:33.88│A 股 (万):15941.36 │总经理:欧阳永跃
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10154.78│行业:非金属矿物制品业
电话:86-311-86509019 董秘:李龙侠│主营范围:锂离子电池负极材料以及碳素制品
│的研发、生产加工和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 2.2200│ 1.3700│ 0.5700
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2023年 │ 2.7800│ 2.1900│ 1.5600│ 0.8900
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2022年 │ 6.6200│ 5.3700│ 3.5500│ 1.7900
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2021年 │ 2.7900│ 1.7400│ 0.9000│ --
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2020年 │ 0.8000│ --│ --│ --
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[2024-12-04](001301)尚太科技:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-092
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年11月28日发出会议通知，2024年12月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及（ 公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
一）审议通过（ 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
鉴于公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度股东大会审议通过了（ 关于2023年度利润分配预案的议案》，以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（ 含税）。公司于2024年6月18日完成权益分派实施。根据（ 公司2023年限制性股票激励计划（ 草案）》，对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格予以调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二）审议通过（ 关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，2名激励对象被解除劳动关系，根据 公司2023年限制性股票激励计划草案）》，激励对象辞职、
因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票74,000股，针对首次授予部分，回购价格为调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，针对预留授予部分，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（ 公告编号：2024-095）（ 北京市中伦（ 深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的法律意见书》等相关公告。
该议案尚需经2024年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三）审议通过 关于拟续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审计委员会组织的选聘程序并讨论通过，公司拟续聘中汇会计师事务所特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的关于拟续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2024-096）。
上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
四）审议通过（ 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
事项的议案》。
同意公司及子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资 信用证）授信、流动资金 贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务。
在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟 若适用）、子女欧阳文昊 若适用）以信用或资产抵押、质押方式提供担保 公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额。公司或子公司实际授信额度以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求来定。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司的授信金额与互相担保的金额，确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。
上述综合授信额度和对外担保实施的有效期自 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》经股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度范围和实施有效期内，公司及子公司办理综合授信和担保相关业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》 公告编号：2024-098）。
上述议案经独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳永跃、欧阳文昊已回避表决。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
五）审议通过 关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币20亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。即任一时点的交易金额 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。该事项授权公司管理层在上述额度内负责具体实施。委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的 关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》公告编号：2024-099）。
上述议案经独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
六）审议通过 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司拟定于2024年12月19日在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》 公告编号：2024-100）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日
[2024-12-04](001301)尚太科技:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-093
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《《 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《《关于2023年度利润分配预案的议案》，以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（《 含税）。公司于2024年6月18日完成权益分派实施。根据《《 公司2023年限制性股票激励计划（《 草案）》，对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格予以调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《《 关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，2名激励对象被解除劳动关系，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、
因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票74,000股，针对首次授予部分，回购价格为调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，针对预留授予部分，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
该议案尚需经2024年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-096）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《《 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
同意公司及子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务。
在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟（若适用）、子女欧阳文昊（若适用）以信用或
资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额。公司或子公司实际授信额度以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求来定。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长、总经理根据实际经营需要在综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司的授信金额与互相担保的金额，确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。
上述综合授信额度和对外担保实施的有效期自《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》经股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围和实施有效期内，公司及子公司办理综合授信和担保相关业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-098）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币20亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。该事项授权公司管理层在上述额度内负责具体实施。委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-099）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见；
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
监事会
2024年12月4日
[2024-12-04](001301)尚太科技:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-100
石家庄尚太科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月19日（星期四）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2024年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议 室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 √
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的
3.00 议案》 √
4.00 《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 √
1、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、议案1、议案3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案应由股东大会以普通决议通过，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东大会审议议案1、议案3时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。
书面信函、电子邮件须在 2024 年 12 月 13 日下午 17：00 时前送达至公司（书面
信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经
济 开 发 区 尚 太 科 技 证 券 部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：
shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2024年12月13日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年12月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361301。
2、投票简称：尚太投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
100 总议案：除累积投票提案的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于回购注销部分已获授未解除 √
1.00 限售限制性股票的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于2025年度向银行等金融机构
3.00 申请综合授信额度及担保事项的议 √
案》
《关于2025年度使用闲置自有资金开 √
4.00 展委托理财的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月
[2024-11-11](001301)尚太科技:关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-091
石家庄尚太科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司持股 5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有
限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日披
露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 》（公告编号：2024-075），5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（以下简称“长江晨道”）计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,609,613 股（占公司总股本不超过 1.0000%）。
公司于近日收到长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，获悉长江晨道本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持计划期限内的减持情况
减持均价 减持股数 减持数量占公
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （万股） 司总股本比例
（%）
2024/10/28 62.18 87 0.33%
长江晨道 大宗交易 2024/11/05 70.57 87 0.33%
2024/11/06 74.78 86.95 0.33%
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
称 股份性质 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
合计持有股份 27,270,000 10.45% 24,660,500 9.45%
长江晨 其中：无限售条件股份 27,270,000 10.45% 24,660,500 9.45%
道
有限售条件股份 - - - -
注 1：上表本次变动前和变动后的持股比例为占公司目前总股本比例。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、本次减持股份的股东长江晨道不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年11月7日
[2024-11-01]尚太科技(001301):尚太科技北苏二期生产基地预计自今年末起陆续投产
▇证券报刊
10月31日，尚太科技在今年第三季度网上业绩说明会表示，当前公司北苏二期生产基地土建部分接近尾声，公司在陆续开展设备采购及安装调试，北苏二期生产基地预计自今年末起陆续投产。随着公司北苏二期的建成投产以及公司工艺技术上的改善和降本措施的进一步提升，公司业绩情况将进一步提升。
公司认为，目前，负极材料价格已处于相对低位，同时市场需求在稳步回升，头部人造石墨负极材料厂商持续保持满负荷生产的节奏，甚至加大外协加工采购的规模，因此价格进一步降价的空间有限。
谈及四季度经营情况，公司表示，自今年第三季度起，适用于“快充”和“超充”的新一代动力电池所需的负极材料持续快速发展，同时储能电池市场需求进入活跃周期，上述状况预计将于第四季度继续保持，公司将把握相关业务机会，践行差异化产品战略，持续通过新产品带动自身市场份额的保持和增长，努力保持满负荷运行的排产节奏，促进产销规模的持续增长。
[2024-10-31](001301)尚太科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-088
石家庄尚太科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）14:45。
2、网络投票时间：2024年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东149人，代表股份130,380,559股，占公司有表决权股份总数的49.9616％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5292％。
通过网络投票的股东148人，代表股份35,053,559股，占公司有表决权股份总数的13.4325％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东147人，代表股份7,783,559股，占公司有表决权股份总数的2.9826％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东147人，代表股份7,783,559股，占公司有表决权股份总数的2.9826％。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 审议通过《回购股份的目的和用途》
总表决情况：
同意130,360,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；反对11,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％；弃权8,100股（（
其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意7,763,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7455％；反对11,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1504％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.02 审议通过《回购股份符合相关法律法规条件》
总表决情况：
同意130,361,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857％；反对10,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权8,100股（（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意7,764,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7596％；反对10,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1363％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1041％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.03 审议通过《回购股份的方式及价格区间》
总表决情况：
同意130,360,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；反对11,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权8,600股（（
其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意7,763,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7455％；反对11,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1440％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1105％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.04 审议通过《（ 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用
于回购的资金总额》
总表决情况：
同意130,360,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对11,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权9,100股（（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意7,763,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7404％；反对11,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1427％；弃权9,100股（（ 其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1169％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.05 审议通过《回购股份的资金来源》
总表决情况：
同意130,361,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850％；反对10,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权8,800股（（
其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意7,764,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7494％；反对10,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1376％；弃权8,800股（（ 其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
1.06 审议通过《回购股份的实施期限》
总表决情况：
同意130,361,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850％；反对10,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权9,100股（（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意7,764,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7494％；反对10,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1337％；弃权9,100股（（ 其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1169％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》
总表决情况：
同意130,368,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904％；反对9,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权3,300股（（ 其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意7,771,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8393％；反对9,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1183％；弃权3,300股（（ 其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0424％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经与会股东出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所张莹律师、白冰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
[2024-10-31](001301)尚太科技:关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-090
石家庄尚太科技股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划期限届
满暨实施情况的公告
公司董事齐仲辉先生、监事孙跃杰先生、高级管理人员王惠广先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 6 日披
露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-053），公司董事齐仲辉先生、监事孙跃杰先生和高级管理人员王惠广先生
计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 7 月 29 日至
2024 年 10 月 29 日），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超
过 300,000 股、264,000 股和 50,000 股，占公司当时总股本的 0.1151%、0.1013%
和 0.0192%。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满，并且，公司于近日收到公司董事齐仲辉先生、监事孙跃杰先生和高级管理人员王惠广先生函告了上述减持计划期限内的实施情况，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、齐仲辉先生、孙跃杰先生和王惠广先生减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股）
齐仲辉 集中竞价 2024年8月15日至2024年 46.73 24 0.0920%
交易 10月18日
孙跃杰 集中竞价 2024年8月15日至2024年 48.96 25.6 0.0981%
交易 10月29日
王惠广 集中竞价 2024年9月9日至2024年9 40.67 2.5 0.0096%
交易 月24日
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
称 股份性质 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
合计持有股份 1,200,000 0.4598% 960,000 0.3679%
齐仲辉 其中：无限售条件股份 300,000 0.1150% 60,000 0.0230%
有限售条件股份 900,000 0.3449% 900,000 0.3449%
合计持有股份 1,056,000 0.4047% 800,000 0.3066%
孙跃杰 其中：无限售条件股份 264,000 0.1012% 8,000 0.0031%
有限售条件股份 792,000 0.3035% 792,000 0.3035%
合计持有股份 200,000 0.0766% 175,000 0.0671%
王惠广 其中：无限售条件股份 50,000 0.0192% 25,000 0.0096%
有限售条件股份 150,000 0.0575% 150,000 0.0575%
注 1：上表本次变动前和变动后的持股比例为占公司目前总股本比例。
注 2：齐仲辉先生、孙跃杰先生和王惠广先生持有的有限售条件股份均为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、齐仲辉先生、孙跃杰先生和王惠广先生不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、部分董事、监事和高级管理人员出具的《股份减持计划实施情况告知函》；
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-28](001301)尚太科技:关于举办2024年三季度网上业绩说明会的公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-087
石家庄尚太科技股份有限公司
关于举办 2024 年三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露了《2024年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年10月31日（星期四）15:30-16:30 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年三季度业绩网上说明会。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2024年10月31日（星期四）下午 15:30-16:30。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
（公司2024年三季度网上业绩说明会二维码）
4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年10月31日12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2024年三季度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年10月27日
[2024-10-26](001301)尚太科技:董事会决议公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-083
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月21日发出会议通知，2024年10月25日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司编制的《2024 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。
上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制订<石家庄尚太科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《石家庄尚太科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议；
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
[2024-10-26](001301)尚太科技:监事会决议公告
证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-084
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年10月21日发出会议通知，2024年10月25日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司编制的《2024年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
2024年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
监事会
2024年10月26日
★★机构调研
调研时间:2024年03月15日
调研公司:国金证券股份有限公司,长盛基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,中海基金管理有限公司,中加基金管理有限公司,友邦保险控股有限公司,中信建投基金管理有限公司,新华资产管理股份有限公司,中邮人寿保险股份有限公司,泰康资产管理有限责任公司,泓德基金管理有限公司,中金资管,华夏未来资本管理有限公司,中邮创业基金管理股份有限公司,新华基金管理股份有限公司,中科沃土基金管理有限公司,东兴基金管理有限公司,上海善达投资管理有限公司,中信证券资管,中国人保资产管理有限公司,上海盘京投资管理中心(有限合伙),朱雀基金管理有限公司,磐泽资产,上海和谐汇一资产管理有限公司,东方基金管理股份有限公司,上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙),南京自营,诚通基金,光大理财子公司,源乐晟资管,国新国证期货有限责任公司,联储证券股份有限公司,汇百川基金管理有限公司,长城财务保险资管,西藏博恩资管,远信投资研究
接待人:证券事务部副总监:李龙侠
调研内容:1、请介绍一下公司2023年四季度和2024年一季度的排产情况、库存、出货情况?
答:原则上,公司根据市场需求情况及备货政策适时动态调整公司的产能利用率,灵活调整生产计划,选择适应产线进行生产。
根据市场需求及公司自身情况,2023年第四季度,公司总体生产情况较为稳定,开工率保持较高水平。2024年1-2月受传统淡季及节假日因素影响,相应排产有所下降,2024年3月排产计划环比上月明显提升。就客户订单情况来看,春节后,下游市场需求提升明显,公司排产处于上升趋势,预计3月起至第二季度将保持较高的开工率,出货量较1、2月环比增加明显,并保持合理的库存,库存风险总体可控。2、目前市场供需情况?预计2024年负极材料价格走势情况?
答:总体来看,负极材料市场整体仍呈现产能结构性过剩局面,2023年以来呈现下行趋势,价格水平面临挑战,难以恢复至以往年度的较高水平,但是,随着春节假日结束,3月起,部分电动车开启降价策略,同时新一代智能化电动车持续推出,下游动力电池市场需求回暖,复苏态势明显,带动对负极材料需求有所增加,对市场供方压力有所缓解,预计2024年内负极材料价格水平将随着市场波动,逐渐呈现“触底反弹”的态势,行业整体价格在2024年有望得到一定修复。
3、价格水平偏低情况下,公司负极材料产品2024年盈利水平及展望?
答:盈利水平具体数据不方便对外公开预测,最终数据请以定期报告披露的数据为准。总体上看,在产品销售价格处于较低水平下,公司负极材料产品盈利水平面临一定挑战,但是,公司积极采取多种方式进行成本管控,启用新设备、新工艺,进行降本增效、精益生产,对生产成本进行全方位管控,同时与下游客户密切合作,进行新产品研发,预计随着市场需求回暖,价格水平“触底反弹”,公司盈利水平有望在年内得到一定修复,并继续保持行业相对较高的单吨净利润水平。
4、请介绍新生产基地建设情况,山西四期进展情况?公司未来产能规划?
答:市场需求环暖预期下,公司产能利用率持续高水平运转,目前正在积极寻找优质的外协厂商合作,为第二季度开始委外石墨化加工做准备,此外,预计产能即将不足背景下,公司在石家庄无极县的“年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目”已经开工建设,并加紧推进,争取2024年四季度逐步投产,山西四期目前仍处于土地平整阶段,因煤矿坑土地处理处理技术复杂,存在一定客观困难,待当地政府部门土地平整结束时,再根据实际情况进行建设推进。
目前,公司有意向在海外建设生产、销售基地,目前已经就具体地点开展充分论证,将在论证完成后逐步实施,新增海外基地便于公司进一步开拓海外市场,推进新客户和新市场开发,充分参与全球市场竞争,提升整体盈利水平和综合竞争力。
目前,虽然负极材料呈现结构性过剩局面,但是有效产能和实际开工方面存在明显的“两级分化”,以公司为代表的头部负极材料厂商开工率较高,仍能保持一定的盈利水平,且市场新需求增长过程中享有一定竞争优势,公司持续新建产能,一方面满足市场需求增长,一方面持续通过设备更新、工艺更新进行降本降耗,提升品质管理和生产效率,有效地提升了公司综合竞争力,有助于满足下游优质客户的需求并提升市场份额。
5、公司石墨化成本优势是否下降,山西生产基地优惠电价政策进展情况?
答:石墨化为公司技术、装备、工艺实力最为富集的工序,在产品质量控制、成本控制方面均在行业内保持优势地位,山西生产基地优惠电价政策在2024年停止,但公司通过错峰生产、更新工艺,设计送电曲线,提升管理水平,对电价上涨导致的成本上升进行了一定抵消,据了解,公司石墨化成本优势仍旧客观存在,与委外加工石墨化厂商、友商自建石墨化相比存在一定优势。此外,近年来,公司持续加强对石墨化工艺的研究,在生产工艺研究和理解上实现了长足进步,电力虽然仍然是石墨化工序最主要的成本构成,但通过工艺调整、提升管理水平、送电曲线差异化设计,单纯电力价格已经不再是公司进行新产能选址的首要考虑因素,而是区位、基础设施、多工序匹配设计运营等综合要素共同作用的结果,公司选择在电价相对较高的河北地区新建一体化基地正是相关情况的反应。
6、公司快充产品销售情况以及市场展望?公司产品结构变化情况?
答:公司在2023年已完成4C及以上产品的开发和导入,2024年一季度以来迎来大规模出货,随着终端新一代新能源汽车的销售保持火热态势,公司相应快充产品出货量将持续增加,占比相应提升,预计2024年4C及以上快充产品将在公司对外销售中占据优势地位。2023年以来,伴随市场需求变化和技术进步,公司产品结构发生了积极的变化,主流产品在容量、倍率、循环等均实现了较大幅度提升,适应新一代动力电池和储能电池的需要,而新产品的推出,也带动了公司销售量的增长和市场份额的上升。
7、公司在硅碳负极材料方面是否有布局?预计出货情况?
答:公司在硅碳负极材料方面有一定技术积累,2024年将持续加大相应研发投入和产品布局,其同石墨负极材料生产工艺存在一定差异,公司将通过与科研单位、外部机构开展广泛合作,持续进行人才引进,建设生产线等实现相应产品的量产突破。
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