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[2024-11-28] (603960)克来机电:克来机电关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-049
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解除限售期解锁暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,500 股。
本次股票上市流通总数为 16,500 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 4 日。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，现就本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的相关情况说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划的批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激励对
象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟
激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 4 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于同日公告了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。
5、2022 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 6 月 23 日披露
了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向 139 名激励对象共授予 242.40 万股限制性股票。
6、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2022 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 11 月 30 日披露
了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向 5 名激励对象共授予 13.00 万股限制性股票。
8、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 17 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
9、2023 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
10、2023 年 6 月 21 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量为 62.67 万股，解锁的限制性股票上市流通日期为 2023年 6 月 28 日。
11、2023 年 7 月 11 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计 315,000 股进行回购注销。2023 年 7 月 13 日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于 2023 年 8 月完成工商变更登记工作。
12、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 8 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
13、2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
14、2023 年 12 月 20 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公
司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
125,000 股进行回购注销。2023 年 12 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于 2024 年1 月完成工商变更登记工作。
15、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认 3 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
16、2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。
17、2024 年 6 月 21 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》，解锁的限制性股票数量为 58.17 万股，解锁的限制性股票上市流通日期为 2024年 6 月 26 日。
18、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销。2024 年 7 月 11 日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于当月完成工商变更登记工作。
19、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。
（二）限制性股票授予情况
类型 授予日期 授予价格 授予股票数量 授予 授予后剩余股
（元/股） （万股） 人数 数（万股）
首次授予 2022 年 6 月 2 日 10.86 246.00 149 13.00
预留授予 2022 年 11 月 15 日 10.86 13.00 5 0.00
（三）限制性股票历次解除限售情况
解除限售 剩余未解 因分红送转
批次 解除限售 数量 除限售数 取消解除限售数量及原因 导致解除限
上市日期 （万股） （万股） 售股票数量
变化
首次授予 因 19 名激励对象离职，不
部分第一 2023 年 6 再具备激励对象资格，其
62.67 146.23 无
个解除限 月 28 日 已获授但尚未解除限售的
售期 33.50 万股不得解除限售
预留授予 因 2 名激励对象离职，不
部分第一 2023 年 再具备激励对象资格，其
2.85 6.65 无
个解除限 12 月 4 日 已获授但尚未解除限售的
售期 3.5 万股不得解除
[2024-11-28] (603960)克来机电:克来机电第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-047
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管
理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁
免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《管理办法》等规定办理相关限制性股票的解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 2 人，可解除限售的限制性股票共计 1.65 万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审查后，认为：本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效，符合《激励计划》、《管理办法》等相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，因此，一致同意公司按照《激励计划》及相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜，并提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克来机电关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》（编号：2024-049）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并一致通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》
为实现业务整合、优化资源配置，提升整体运营管理水平，公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司（以下简称“克来盛罗”）100%股权转让给公司全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“南通凯盈”）。同时，克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权架构调整完成后，南通凯盈将持有克来盛罗 100%股权。
本次股权架构调整所涉子公司均为公司全资子公司，交易发生在公司合并范围内，预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响，对公司财务报表无重大影响。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-28] (603960)克来机电:克来机电第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-048
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十五次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关
于召开第四届监事会第十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会
第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为满足解除限售条件的 2 名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》（编号：2024-049）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并一致通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》
为实现业务整合、优化资源配置，提升整体运营管理水平，公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司（以下简称“克来盛罗”）100%股权转让给公司全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“南通凯盈”）。同时，克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权架构调整完成后，南通凯盈将持有克来盛罗 100%股权。
本次股权架构调整所涉子公司均为公司全资子公司，交易发生在公司合并范围内，预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响，对公司财务报表无重大影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-10-30] (603960)克来机电:克来机电关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-046
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年
10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日
下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：谈士力先生
董事会秘书：李南先生
副总经理兼财务总监：曹卫红女士
独立董事：钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00，通过
互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (603960)克来机电:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 4.13001元
加权平均净资产收益率: 3.09%
营业总收入: 3.79亿元
归属于母公司的净利润: 3383.53万元
[2024-09-20] (603960)克来机电:克来机电2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-044
上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.028 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/25 － 2024/9/26 2024/9/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年5月22日的2023年年度股东大会审议批准授权董事会实施，且本次利润分配方案已经公司2024年8月23日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。
股东大会决议内容和董事会决议内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司相关公告（公告编号：2024-031、2024-037）。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 263,023,500 股为基数，每股派发现金红利 0.028
元（含税），共计派发现金红利 7,364,658.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/25 － 2024/9/26 2024/9/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.028 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得
额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款
当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利 0.0252元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0252 元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0252 元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.028 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：021-33850028
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
[2024-08-29] (603960)克来机电:克来机电关于董事减持股份时间届满暨未实施减持结果公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-043
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事减持股份时间届满暨未实施减持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，董事王阳明先生持有公司股份 4,552,284 股，占公司
当时总股本的 1.7305%。
减持计划的实施结果情况
2024 年 5 月 8 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关
于部分董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），王阳明先生因个人资金
需求计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,130,000
股，不超过公司当时总股本的 0.4296%。
公司于 2024 年 8 月 28 日收到王阳明先生出具的《关于减持股份计划时间届
满暨未减持股份的告知函》，截至 2024 年 8 月 28 日，王阳明先生减持计划时间
届满，期间未发生减持行为。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
王阳明 董事、监事、 4,552,284 1.7305% IPO 前取得：2,627,929 股
高级管理人员 其他方式取得：1,924,355 股
注：持股比例=持股数量/减持计划实施前公司总股本
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持 减持价 减持总 当前持股
股东名 数量 减持 减持 减持 格区间 金额 减持完成 数量 当前持
称 比例 期间 方式 （元/ 情况 股比例
（股） 股） （元） （股）
王阳明 0 0% 2024/ 集中 0－0 0 未完成： 4,552,284 1.7308%
5/29 竞价 1,130,000
～ 交 股
2024/ 易、
8/28 大宗
交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持股份计划期间，王阳明先生未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持股份计划未设置最低减持数量和比例。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-24] (603960)克来机电:克来机电第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-038
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开
第四届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
监事会认为：公司董事会关于 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所相关规定的要求，报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
本项议案涉及 2024 年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-039）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-040）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次半年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），截至
2024 年 8 月 23 日，公司股本为 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利
7,364,658.00 元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.70%。
公司已于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2024 年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及公司半年度利润分配事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（编号：2024-041）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (603960)克来机电:克来机电第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-037
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第四届董事会第十四次会议的通知”，并将有关会议材料
通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公
司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事钱晋武先生因工作原因委托独立董事张烽先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议案代行同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及 2024 年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-039）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-040）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
（三）审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次半年度利润分配
预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），截至 2024
年 8 月 23 日，公司股本为 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利
7,364,658.00 元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.70%。
公司已于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2024 年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。
本议案涉及半年度利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（编号：2024-041）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
[2024-08-24] (603960)克来机电:克来机电关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-042
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年
8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公
司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 13:00-
14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：谈士力先生
董事会秘书：李南先生
副总经理兼财务总监：曹卫红女士
独立董事：钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 13:00-14:00，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 4 日（星期三）16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024 年 8 月 24 日
[2024-07-17] (603960)克来机电:克来机电关于董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-036
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，董事苏建良先生持有公司股份 2,204,127 股，占公司
当时总股本的 0.8379%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2024 年 5 月 8 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关
于部分董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），苏建良先生因个人资金 需求计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 550,000 股， 不超过公司当时总股本的 0.2091%。
公司于 2024 年 7 月 16 日收到苏建良先生出具的《关于股份减持计划完成暨
股份减持结果的告知函》，在本次减持计划期间，苏建良先生累计减持克来机电 股份 550,000 股，占克来机电当前总股本比例为 0.2091%。截至上述告知函出具 日，本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
苏建良 董事、监事、高 2,204,127 0.8379% IPO 前取得：1,584,019 股
级管理人员 其他方式取得：620,108 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持
股东 减持数 减持比 减持 减持 价格 减持总金额 减持 当前持股 当前持
量 区间 完成 数量
名称 （股） 例 期间 方式 （元/ （元） 情况 （股） 股比例
股）
苏建 550,000 0.2091% 2024/ 集中 20.50 11,529,499.00 已完成 1,654,127 0.6289%
良 5/29 竞价 －
～ 交易 23.50
2024/
7/15
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日
[2024-07-09] (603960)克来机电:克来机电关于部分限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-035
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购注销原因：
鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000 股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
35,000 35,000 2024 年 7 月 11 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理与本激励计划的有关事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。
2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认 3 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
3、2024 年 4 月 27 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债
权人的公告》，截至本公告日，公示期已满 45 天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格。根据《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述 3 名人员的激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及的激励对象共计 3 人，合计拟回购注销限制性
股票 35,000 股；由于本激励计划首次授予及预留授予部分第一个解除限售期限制性股票已解锁上市，本次回购注销完成后，公司本激励计划剩余股权激励限制性股票 842,100 股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户，并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注
销申请，预计本次限制性股票将于 2024 年 7 月 11 日完成注销，公司后续将依法
办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
类别 本次变动前（股） 本次变动数量（股） 本次变动后（股）
有限售条件的流通股 877,100 -35,000 842,100
无限售条件的流通股 262,181,400 0 262,181,400
股份合计 263,058,500 -35,000 263,023,500
注：1、以上股本结构为截至 2024 年 7 月 8 日的公司股本情况，本次回购注销完成后，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；
2、实际股份结构变动情况以回购注销事项完成后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《激励计划》的相关要求；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《激励计划》的相关要求；本次回购注销的实施情况符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《激励计划》的相关要求，公司尚需依法办理本次回购注销的注销登记和工商变更登记手续并履行信息披露义务。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
[2024-06-21] (603960)克来机电:克来机电关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-034
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解锁暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 581,700 股。
本次股票上市流通总数为 581,700 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 26 日。
一、2022年限制性股票激励计划的批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激励对
象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟
激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 4 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于同日公告了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。
5、2022 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 6 月 23 日披露
了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向 139 名激励对象共授予 242.40 万股限制性股票。
6、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2022 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 11 月 30 日披露
了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向 5 名激励对象共授予 13.00 万股限制性股票。
8、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 17 名离职人员
不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
9、2023 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
10、2023 年 6 月 21 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量为 62.67 万股，解锁的限制性股票上市流通日期为 2023年 6 月 28 日。
11、2023 年 7 月 11 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计 315,000 股进行回购注销。2023 年 7 月 13 日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于 2023 年 8 月完成工商变更登记工作。
12、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 8 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
13、2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
14、2023 年 12 月 20 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公
司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
125,000 股进行回购注销。2023 年 12 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于 2024 年1 月完成工商变更登记工作。
15、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认 3 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
16、2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。
（二）限制性股票授予情况
类型 授予日期 授予价格 授予股票数量 授予 授予后剩余股
（元/股） （万股） 人数 数（万股）
首次授予 2022 年 6 月 2 日 10.86 246.00 149 13.00
预留授予 2022 年 11 月 15 日 10.86 13.00 5 0.00
（三）限制性股票历次解除限售情况
解除限售 剩余未解 因分红送转
批次 解除限售 数量 除限售数 取消解除限售数量及原因 导致解除限
上市日期 （万股） （万股） 售股票数量
变化
首次授予 因 19 名激励对象离职，不
部分第一 2023 年 6 再具备激励对象资格，其
62.67 146.23 无
个解除限 月 28 日 已获授但尚未解除限售的
售期 33.50 万股不得解除限售
预留授予 因 2 名激励对象离职，不
部分第一 2023 年 再具备激励对象资格，其
2.85 6.65 无
个解除限 12 月 4 日 已获授但尚未解除限售的
售期 3.5 万股不得解除限售
注：上述数据口径均以解除限售上市当日为基准。
二、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条
件成就的说明
1、首次授予的限制性股股票第二个限售期已届满
根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首
次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制
性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制
性股票的首次授予登记完成日期为 2022 年 6 月 21 日，首次授予部分第二个限售
期已于 2024 年 6 月 20 日届满，第二个解除限售期为 2024 年 6 月 21 日至 2025 年
6 月 20 日。
2、首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，
公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，现就解除限售条件成就情况说明如下：
序号 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 是否满足解除限售条件的说明
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
[2024-06-12] (603960)克来机电:克来机电关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-033
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人；
本次可解除限售的限制性股票数量：58.17 万股，约占目前公司股本总额的 0.22%；
本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可上市流通，届时公司将另行公告，敬请投资者注意
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6
月 11 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 4 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 4 月 14
日公告了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。
5、2022 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 6 月 23 日披
露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向 139 名激励对象共授予 242.40 万股限制性股票。
6、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计
划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
7、2022 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作，并于 2022 年 11 月 30 日
披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向 5 名激励对象共授予 13.00 万股限制性股票。
8、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 17 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
9、2023 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
10、2023 年 6 月 21 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公
司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量为 62.67 万股，解锁的限制性股票上市流通日期
为 2023 年 6 月 28 日。
11、2023 年 7 月 11 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公
司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 315,000 股进行回购注销。2023 年 7 月
13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于 2023 年 8 月完成工商变更登记工作。
12、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 8 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了
该项议案。
13、2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
14、2023 年 12 月 20 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公
司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
125,000 股进行回购注销。2023 年 12 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2024 年 1 月完成工商变更登记工作。
15、2024 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认 3 名离职人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
16、2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。
二、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
1、首次授予的限制性股票第二个限售期的说明
根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日
止。本激励计划限制性股票的首次授予登记完成日期为 2022 年 6 月 21 日，首次
授予部分第二个限售期将于 2024 年 6 月 20 日届满，第二个解除限售期为 2024
年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日。
2、首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，
公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经
成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：
序号 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 是否满足解除限售条件的说明
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 公司未发生相关任一情形，满足解除
1 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 限售条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生相关任一情形，满足
2 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 解除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司层面业绩考核要求：
首次授予第二个解除限售期，公司层面业绩考核目标如 根据公司 2023 年年度报告，公司
下表所示： 2023 年归属于上市公司股东且剔除
解除限售安排 业绩考核目标 公司实施股权激励计划产生的股份
3 首次授予 2023 年净利润不低于 9100 万元 支 付 费 用 影 响 的 净 利 润 总 计 为
第二个解除限售期
注：上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股 96,488,984.98 元，公司层面业绩考核
东的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费 满足解除限售条件。
用影响的数值作为计算依据。
[2024-06-04] (603960)克来机电:克来机电2023年年度权益分派实施公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.106 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/11 － 2024/6/12 2024/6/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会
决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上
的公司相关公告（公告编号：2024-031）。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 263,058,500 股为基数，每股派发现金红利0.106 元（含税），共计派发现金红利 27,884,201.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/11 － 2024/6/12 2024/6/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次权益分派不涉及派发红股或转增股本。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85 号）》的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股0.106 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利 0.0954元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0954 元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0954 元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.106 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：021-33850028
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日
[2024-05-23] (603960)克来机电:克来机电2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,662,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.9684
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠出席本次会议，常务副总经
理兼财务总监曹卫红因工作原因请假未能出席本次会议；公司其他高管均同
时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年中期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,844 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,661,536 99.9989 900 0.0008 308 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 9,908,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 6,829,451 99.9868 900 0.0132 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 814,208 99.8895 900 0.1105 0 0.0000
股东
市值 50 万以 6,015,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于公司 2023
5 年年度利润分配 8,746,837 99.9897 900 0.0103 0 0.0000
预案的议案
关于公司 2024
6 年中期分红预案 8,746,837 99.9897 900 0.0103 0 0.0000
的议案
关于公司聘任会
7 计师事务所的议 8,746,837 99.9897 900 0.0103 0 0.0000
案
关于回购注销部
8 分限制性股票的 8,746,837 99.9897 900 0.0103 0 0.0000
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 8 和议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、蔡英杰
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
[2024-05-08] (603960)克来机电:克来机电关于部分董事减持股份计划公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
部分董事持股的基本情况
截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股，
占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公
司当前总股本的0.8379%（以下简称“减持主体”）。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起15个交易
日后的3个月内（窗口期不得减持股份），拟通过集中竞价方式、大宗交易方式减
持其所持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过1,680,000
股，占公司当前总股本的0.6386%。
上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数
的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送
红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，
减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高 IPO 前取得：2,627,929 股
王阳明 4,552,284 1.7305%
级管理人员 其他方式取得：1,924,355 股
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高 IPO 前取得：1,584,019 股
苏建良 2,204,127 0.8379%
级管理人员 其他方式取得：620,108 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
股东名 计划减持数 计划减持 竞价交易减 减持合 拟减持股份来 拟减持
称 量（股） 比例 减持方式 持期间 理价格 源 原因
区间
王阳明 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/5/29 按市场 IPO 前取得 个 人 资
1,130,000 0.4296% 过：1,130,000 股 ～ 价格 权益分派取得 金需求
股 大宗交易减持，不超 2024/8/28
过：1,130,000 股
苏建良 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/5/29 按市场 IPO 前取得 个 人 资
550,000 股 0.2091% 过：550,000 股 ～ 价格 权益分派取得 金需求
大宗交易减持，不超 2024/8/28
过：550,000 股
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司董事王阳明先生、苏建良
先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理我们各自在公
司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述锁定期外，在各自担任公司的董事、监事和/或高级管理人员职务期间，每年转让持有的公司股份不超过各自直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让各自直接或间接持有的公司股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司股东或者职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。为规范上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持股份行为，促进证券市场长期稳定健康发展，中国证监会颁布了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）。根据上述的相关规定，作为公司的董事、监事及高级管理人员承诺如下：若具有如下情形之一的，将不进行减持股份：
（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（3）其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
上述减持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管部门政策变化等具体因素，决定是否实施本次减持股份计划，故实际减持数量、减持时间、减持价格均存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。在上述减持计划实施期间，公司将督促减持主体严格遵守相关法律法规及公司规章制度的相关要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
[2024-04-27] (603960)克来机电:克来机电关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-026
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销完成后，公司总股本将由263,058,500股减少至263,023,500股，
公司注册资本将由 263,058,500 元减少至 263,023,500 元。根据公司 2022 年第一
次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项必需事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、债权申报登记地址：上海市宝山区罗东路 1555 号
2、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休
日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：021-33850028
5、联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
6、传真：021-33850068
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (603960)克来机电:克来机电关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-028
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司 2024 年中期分红预案的议案 √
7 关于公司聘任会计师事务所的议案 √
8 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
除审议上述议案之外，本次股东大会还将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，并经第四届董事会第十二次会议提请召开股东
大会，相关决议已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603960 克来机电 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2024 年 5 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午
13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2023 年 5 月 21 日 13:30，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样
以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（二）联系方式
地 址：上海市宝山区罗东路 1555 号证券部
邮政编码：200949
电 话：021-33850028
传 真：021-33850068
邮 箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
联 系 人：公司证券部
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
5 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2024 年中期分红预案的议案
7 关于公司聘任会计师事务所的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。
[2024-04-27] (603960)克来机电:克来机电关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2023 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站
首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年
4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司
2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 13:00-
14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：谈士力先生
董事会秘书：李南先生
副总经理兼财务总监：曹卫红女士
独立董事：张慧明女士、钱晋武先生、张烽先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00，通过互
联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业
绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心
网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (603960)克来机电:克来机电第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-014
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第四届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告》
公司独立董事钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生已分别向董事会递交了《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
公司董事会认为：2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司独立董事（钱晋武、张慧明、张烽）对其 2023 年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2023 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司 2023 年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及 2023 年年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度报告》（编号：2024-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
8、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税），截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 26,305.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,788.42 万元（含
税），本年度公司现金分红比例为 30.16%。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（编号：2024-017）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、 审议并一致通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额不超过 2000 万元。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及公司中期分红，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年中期分红预案的公告》（编号：2024-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
11、 审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更与调整，是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公
不存在损害公司及中小股东利益的情况。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及变更会计政策，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更会计政策的公告》（编号：2024-019）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、 审议并一致通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘 2024 年度财务和内控审计机构，审计委员会根据招标结果，最终决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并提交董事会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及聘任会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任会计师事务所公告》（编号：2024-020）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、 审议并一致通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、 审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、 审议并一致通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
[2024-04-27] (603960)克来机电:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.35元
每股净资产: 3.98元
加权平均净资产收益率: 8.9%
营业总收入: 6.88亿元
归属于母公司的净利润: 9246.80万元
[2024-04-27] (603960)克来机电:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.04元
每股净资产: 4.1737元
加权平均净资产收益率: 1.03%
营业总收入: 9736.25万元
归属于母公司的净利润: 1121.97万元
[2024-04-10] (603960)克来机电:克来机电关于公司监事收到上海证监局警示函的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-013
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于公司监事收到上海证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事何晓悦女士于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对何晓悦采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]133 号，以下简称“《警示函》”），现将具体内容披露如下。
一、《警示函》具体内容
“何晓悦：
经查，你作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”或公司）的监事，你的配偶郝已枫在所持公司 3000 股限售股股票解除限售后，
于 2024 年 1 月 26 日买入公司股票 1500 股，2024 年 2 月 8 日卖出公司股票 2000
股，买卖行为前后间隔期不足 6 个月。
上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
1、上述《警示函》中所涉及短线交易事项，公司已于 2024 年 2 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《克来机电关于监事亲属短线交易
及致歉的公告》（公告编号：2024-007），本次短线交易所得收益已全部上缴公司。
2、何晓悦女士收到《警示函》后高度重视，表示接受上海证监局的行政监管措施，何晓悦女士及其亲属已深刻认识到本次短线交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意。后续将严格按照上海证监局的要求，加强自身及近亲属对相关法律法规、规范性文件的学习，严格规范股票买卖行为，确保此类情况不再发生。
3、公司也将进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东对《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，提示相关人员及其家属严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
[2024-03-07] (603960)克来机电:克来机电关于股票交易的风险提示公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-012
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于股票交易的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司股票自 2024 年 1 月 31 日以来，19 个交易日内 14 次以涨停价收盘，
2024 年 3 月 6 日，公司股票再次触及涨停。公司就市场情绪过热及非理性炒作
风险，再次向广大投资者提示风险，提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
短期股价涨幅较大，后期大幅波动的风险。公司股票自 2024 年 1 月 31
日以来，19 个交易日内 14 次以涨停价收盘，累计换手率为 241.85%，2024 年 3
月 6 日，公司股票再次触及涨停，换手率达 29.07%，成交额达 30.78 亿元，鉴
于公司股票股价短期内多次涨停，但公司基本面未发生重大变化，后期面临的下跌风险较大，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
市盈率、市净率显著高于同行业可比公司的风险。截至 2024 年 3 月 5
日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为 26.34，滚动市盈率为 27.66，市净率为2.85，公司静态市盈率为 157.86，滚动市盈率为 124.11，市净率为 9.83。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
市场竞争持续加剧的风险。公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其
在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司营收规模较小，市场占有率不具备领先地位，公司目前在承接重大项目的能力、
资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
智能装备业务订单下降的风险。公司目前生产经营活动一切正常，内部
生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，引起公司经营业绩波动的风险。公司 2023 年度智能装备业务新签订单 2.22 亿元，较上年同期有所下降，公司 2023 年业绩增长主要基于原有汽车零部件业务，业绩增长基础未发生重大变化。
其他风险提示。公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。
新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司 2023 年度研发投入占公司营业收入比例较 2022 年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
经公司自查截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、市场交易风险
公司股票自2024年1月31日以来，19个交易日内14次以涨停价收盘，累计换手率为241.85%。2024年3月6日，公司股票再次触及涨停，换手率达29.07%，成交额达30.78亿元，鉴于公司股票股价短期内多次涨停，但公司基本面未发生重大变化，后期面临的下跌风险较大，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
截至2024年3月5日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为26.34，滚动市盈率为27.66，市净率为2.85，公司静态市盈率为157.86，滚动市盈率为124.11，市净率为9.83。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、市场竞争持续加剧的风险
公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司营收规模较小，市场占有率不具备领先地位，公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
三、智能装备业务订单下降的风险
公司目前生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，引起公司经营业绩波动的风险。公司2023年度智能装备业务新签订单2.22亿元，较上年同期有所下降，公司2023年业绩增长主要基于原有汽车零部件业务，业绩增长基础未发生重大变化。
四、其他风险提示
公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司、控股股东及实际控制人谈士力先生、陈久康先生均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为
公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年3月7日
[2024-02-28] (603960)克来机电:克来机电股票交易异常波动暨重大风险提示公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-011
上海克来机电自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动暨重大风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024
年 1 月 31 日以来，已连续 13 个交易日收盘价涨停，股票价格涨幅较大，偏离值
较大，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司就市场情绪过热及非理性炒作风险，再次向广大投资者提示风险。
短期股价涨幅较大，后期大幅波动的风险。公司股票自 2024 年 1 月 31
日以来，已连续 13 个交易日收盘价涨停，累计换手率为 73.45%，2024 年 2 月
27 日，公司股票换手率达 19.58%，成交额达 20.57 亿元，鉴于公司股票股价连续涨停，但公司基本面未发生重大变化，后期面临的下跌风险较大，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
市盈率、市净率显著高于同行业可比公司的风险。截至 2024 年 2 月 27
日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为 26.27，滚动市盈率为 27.57，市净率为2.84，公司静态市盈率为 167.54，滚动市盈率为 131.72，市净率为 10.43。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
市场竞争持续加剧的风险。公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其
在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司营收规模较小，市场占有率不具备领先地位，公司目前在承接重大项目的能力、
资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
智能装备业务订单下降的风险。公司目前生产经营活动一切正常，内部
生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，引起公司经营业绩波动的风险。公司 2023 年度智能装备业务新签订单 2.22 亿元，较上年同期有所下降，公司 2023 年业绩增长主要基于原有汽车零部件业务，业绩增长基础未发生重大变化。
其他风险提示。公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。
新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司 2023 年度研发投入占公司营业收入比例较 2022 年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票自2024年1月31日以来，已连续13个交易日收盘价涨停，股票价格涨幅较大，偏离值较大，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司就市场情绪过热及非理性炒作风险，再次向广大投资者提示风险。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司目前生产经营活动一切正常，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，引起
公司经营业绩波动的风险。公司2023年度智能装备业务新签订单2.22亿元，较上年同期有所下降，公司2023年业绩增长主要基于原有汽车零部件业务，业绩增长基础未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
经公司自查发现，截至公告日，公司监事何晓悦女士之配偶郝已枫先生于2024年1月26日至2024年2月8日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。截至本公告日，上述短线交易所得收益11,925.00元已全部上缴公司。详见公司于2024年2月24日发布的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-007）。
除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险。
公司股票自2024年1月31日以来，已连续13个交易日收盘价涨停，累计换手率为73.45%，2024年2月27日，公司股票换手率达19.58%，成交额达20.57亿元，
鉴于公司股票股价连续涨停，但公司基本面未发生重大变化，后期面临的下跌风险较大，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
截至2024年2月27日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为26.27，滚动市盈率为27.57，市净率为2.84，公司静态市盈率为167.54，滚动市盈率为131.72，市净率为10.43。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）市场竞争持续加剧的风险
公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司营收规模较小，市场占有率不具备领先地位，公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年2月28日
[2024-02-27] (603960)克来机电:克来机电关于股票交易的风险提示性公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-009
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于股票交易的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
短期股价涨幅较大，市盈率、市净率较高的风险。公司股票自 2024 年 1
月 31 日以来，截至 2024 年 2 月 26 日收盘价累计涨幅达 213.97%，公司股票短
期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至 2024 年 2 月 26 日，根
据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类 C35“专用设备制造业”静态市盈率为 25.78，滚动市盈率为 27.05，市净率为 2.79，公司静态市盈率为 152.31，滚动市盈率为 119.74，市净率为 9.48。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
换手率较高的风险。近期公司股票换手率波动幅度较高，2024 年 2 月 1
日以来，公司累计换手率为 53.87%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未
发生重大变化。公司已于 2024 年 1 月 26 日披露了《上海克来机电自动化工程股
份有限公司 2023 年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
市场竞争风险。公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立
的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
一、市场交易风险
公司股票自2024年1月31日以来，截至2024年2月26日收盘价累计涨幅达213.97%，公司股票短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至2024年2月26日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为25.78，滚动市盈率为27.05，市净率为2.79，公司静态市盈率为152.31，滚动市盈率为119.74，市净率为9.48。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
近期公司股票换手率波动幅度较高，2024年2月1日以来，公司累计换手率为53.87%，鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
二、公司经营情况无重大变化
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司主营业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务产品主要系将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于装配、检测、物流等工艺流程，公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，可能引起公司经营业绩波动的风险。汽车零部件业务产品主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管及
热管理系统的部分核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。
公司已于2024年1月26日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。
公司、控股股东及实际控制人谈士力先生、陈久康先生均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、市场竞争风险
目前阶段，公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
四、董事会声明及相关方承诺
经公司自查发现，截至公告日，公司监事何晓悦女士之配偶郝已枫先生于2024年1月26日至2024年2月8日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。截至本公告日，上述短线交易所得收益11,925.00元已全部上缴公司。详见公司于2024年2月24日发布的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-007）。
除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在
公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年2月27日
[2024-02-27] (603960)克来机电:克来机电股票交易严重异常波动公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-010
上海克来机电自动化工程股份有限公司
股票交易严重异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司股票自 2024 年 1 月 31 日以来，公司股票价格涨幅较大，偏离值较
大，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
短期股价涨幅较大，市盈率、市净率较高的风险。公司股票自 2024 年 1
月 31 日以来股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截
至 2024 年 2 月 26 日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监
会行业分类 C35“专用设备制造业”静态市盈率为 25.78，滚动市盈率为 27.05，市净率为2.79，公司静态市盈率为152.31，滚动市盈率为119.74，市净率为9.48。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
换手率较高的风险。近期公司股票换手率波动幅度较高，2024 年 2 月 1
日以来，公司累计换手率为 53.87%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未
发生重大变化。公司已于 2024 年 1 月 26 日披露了《上海克来机电自动化工程股
份有限公司 2023 年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。经公司自查并向控股股东及
实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
市场竞争风险。公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立
的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票自2024年1月31日以来，公司股票价格涨幅较大，偏离值较大，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司主营业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务产品主要系将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于装配、检测、物流等工艺流程，公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响，可能引起公司经营业绩波动的风险。汽车零部件业务产品主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管及热管理系统的部分核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。
公司已于2024年1月26日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他事项。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
经公司自查发现，截至公告日，公司监事何晓悦女士之配偶郝已枫先生于2024年1月26日至2024年2月8日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。截至本公告日，上述短线交易所得收益11,925.00元已全部上缴公司。详见公司于2024年2月24日发布的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-007）。
除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）市场交易风险。
公司股票自2024年1月31日以来股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）市盈率、市净率较高的风险。
截至2024年2月26日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为25.78，滚动市盈率为27.05，市净率为2.79，公司静态市盈率为152.31，滚动市盈率为119.74，市净率为9.48。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒
作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）换手率较高的风险。
近期公司股票换手率波动幅度较高，2024年2月1日以来，公司累计换手率为53.87%，鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
（四）市场竞争风险。
目前阶段，公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入，国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激烈。公司目前在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，将面临较大的市场竞争风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年2月27日
[2024-02-24] (603960)克来机电:克来机电关于股票交易的风险提示性公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-008
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于股票交易的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
短期股价涨幅较大，市盈率、市净率较高的风险。公司股票自 2024 年 1
月 31 日以来，截至 2024 年 2 月 23 日收盘价累计涨幅达 185.44%，公司股票短
期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至 2024 年 2 月 22 日，根
据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类 C35“专用设备制造业”静态市盈率为 25.18，滚动市盈率为 26.42，市净率为 2.72，公司静态市盈率为 125.89，滚动市盈率为 98.97，市净率为 7.84。公司股票市盈率、市净率高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
换手率较高的风险。近期公司股票换手率波动幅度较高，2024 年 2 月 1
日以来，公司累计换手率为 53.22%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司的主要客户、基本面亦未
发生重大变化。公司已于 2024 年 1 月 26 日披露了《上海克来机电自动化工程股
份有限公司 2023 年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、市场交易风险
公司股票自2024年1月31日以来，截至2024年2月23日收盘价累计涨幅达185.44%，公司股票短期涨幅较大，成交量及换手率波动幅度较大。可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至2024年2月22日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类C35“专用设备制造业”静态市盈率为25.18，滚动市盈率为26.42，市净率为2.72，公司静态市盈率为125.89，滚动市盈率为98.97，市净率为7.84。公司股票市盈率、市净率高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
近期公司股票换手率波动幅度较高，2024年2月1日以来，公司累计换手率为53.22%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策，审慎投资。
二、公司经营情况无重大变化
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定，业务板块未发生重大变化，公司主营业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务产品主要系将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于装配、检测、物流等工艺流程，汽车零部件业务产品主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管及热管理系统的部分核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司已于2024年1月26日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度业绩预增公告》（公告编号：2024-002）。公司业绩增长主要基于原有业务，业绩增长基础未发生重大变化。
公司、控股股东及实际控制人谈士力先生、陈久康先生均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产
重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
经公司自查发现，截至公告日，公司监事何晓悦女士之配偶郝已枫先生于2024年1月26日至2024年2月8日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。截至本公告日，上述短线交易所得收益11,925.00元已全部上缴公司。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-007）。
除上述事项外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年2月24日
[2024-02-24] (603960)克来机电:克来机电关于监事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-007
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于监事亲属短线交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事何晓悦女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明
及致歉说明》，获悉何晓悦女士之配偶郝已枫先生于 2024 年 1 月 26 日至 2024
年 2 月 8 日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现就相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，郝已枫先生于 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 8 日期间存在买卖
公司股票的情况，具体如下：
交易日期 交易方向 成交股数（股） 成交价格 成交金额（元）
（元/股）
2024-1-26 买入 1500 13.05 19,575.00
2024-2-8 卖出 2000 21.00 42,000.00
根据《证券法》等相关规定，郝已枫先生上述买卖公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所获收益 11,925.00 元（计算方法为：（卖出价格-买入价格）*短线交易数量）。
截至本公告披露日，郝已枫先生持有公司股票 2,500 股。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，何晓悦女士及其配偶郝已枫先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条相关规定“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
按照上述规定，郝已枫先生本次短线交易所获收益应归公司所有。截至本公告日，上述短线交易所得收益已全部上缴公司。
2、经核查，本次短线交易系郝已枫先生未充分了解相关法律、法规的规定所致，其买卖公司股票系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，何晓悦女士对该交易情况并不知情。本次短线交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在利用内幕信息谋求利益的目的。何晓悦女士及其配偶郝已枫先生已深刻认识到本次违规交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。何晓悦女士及其配偶郝已枫先生后续将严格遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定。
3、公司董事会将进一步加强培训宣导，要求持有上市公司股份 5%以上的股
东以及全体董事、监事、高级管理人员加强学习《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度，严格遵守有关规定，谨慎操作。公司持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日
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