≈≈合锻智能603011≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.29)
[2024-11-29] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-040
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2024 年 11 月 27 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,243,090.81 元，为与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的13.48%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-26] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-039
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024 年 12 月 4 日(星期三) 上午 11:00-12:00
●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三)至 12 月 3 日(星期二)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务代表邮箱xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 28
日、2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度和第三季度经营成果、财
务状况，公司计划于 2024 年 12 月 4 日(星期三)上午 11:00-12:00 举行 2024 年
半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度和第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长严建文先生、董事兼总经理王磊先 生、副董事长兼安徽中科光电色选机械有限公司总经理刘宝莹先生、董事兼财务 总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士及独立董事徐枞巍先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上
证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三)至 12 月 3 日(星期二)16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选 中本次活动或通过公司证券事务代表邮箱 xuqin@hfpress.com 向公司提问，公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐琴
电话：0551-63676789
邮箱：xuqin@hfpress.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内 容。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-10-30] (603011)合锻智能:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 4.520376元
加权平均净资产收益率: 0.34%
营业总收入: 14.67亿元
归属于母公司的净利润: 767.91万元
[2024-10-29] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码： 603011 证券简称：合锻智能 公告编号： 2024-038
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2024 年 10 月 25 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,781,156.11 元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.72%。具体补助情况如下：
获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审
计净利润的比例（%）
2024/10/25 与收益相关 2,781,156.11 16.72
合计 2,781,156.11 16.72
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，
并划分补助的类型， 与收益相关的政府补助金额为 2,781,156.11 元，计入当期
损益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审
计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
[2024-09-03] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-037
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2024 年 9 月 2 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,205,154.25 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 13.26%。具体补助情况如下：
获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审
计净利润的比例（%）
2024/9/2 与收益相关 2,205,154.25 13.26
合计 2,205,154.25 13.26
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 2,205,154.25 元，计入当期损益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-08-28] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-033
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议经全体董事同意，于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时 00 分在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮
件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）审议并通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-034
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议经全体监事同意，于 2024 年 8 月 27 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式发
出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (603011)合锻智能:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 4.524273元
加权平均净资产收益率: 0.48%
营业总收入: 9.08亿元
归属于母公司的净利润: 1073.65万元
[2024-07-24] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-032
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2024 年 7 月 22 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,437,619.35 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 14.65%。具体补助情况如下：
获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审
计净利润的比例（%）
2024/7/22 与收益相关 2,437,619.35 14.65
合计 2,437,619.35 14.65
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 2,437,619.35 元，计入当期损益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
[2024-07-10] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年半年度业绩预告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。
● 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半年
度实现归属于上市公司股东的净利润为 900 万元至 1,200 万元，与上年同期相比
减少 3,418.72 万元至 3,718.72 万元，同比减少 74.02%至 80.51%。
● 预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 600 万元至 800 万元，与上年同期相比减少 2,170.27 万元至 2,370.27 万元，
同比减少 73.07%至 79.80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 900 万元至 1,200 万元，与上年同期相比，将减少 3,418.72 万元至
3,718.72 万元，同比减少 74.02%至 80.51%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 600 万元至 800
万元，与上年同期相比，将减少 2,170.27 万元至 2,370.27 万元，同比减少 73.07%
至 79.80%。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,618.72
万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,970.27 万元。
（二）每股收益：0.09 元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，受外部经济环境、下游装备投资乏力等因素影响，机床行业陷入竞争加剧、价格下行等诸多不利因素，导致公司机床业务毛利率有所下降。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-06-19] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证
券交易所《关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0631 号）(以下简称“《工作函》”)。公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关人员准备回复工作。公司及年审会计
师事务所对《工作函》中提出的问题进行了全面核查。现对相关事项回复如
下：
问题 1.关于投资现金流。年报披露，公司投资活动现金流量净额连续三
年为负，分别为-0.55 亿元、-0.80 亿元、-1.09 亿元。其中，购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 0.51 亿元、0.25 亿元、1.31 亿
元；而同期公司固定资产、在建工程、无形资产账面价值合计分别变动 0.02
亿元、-0.07 亿元、0.57 亿元，与支付的现金金额差异较大。
请公司：（1）列示相关投资活动现金流出情况，包括标的名称、交易对方、关联关系、交易金额、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计收益等，核实相关交易是否具备商业实质，资金是否流向实控人或其他关联方，说明连续三年投资活动现金净流量为负的具体原因；（2）说明投资涉及拟购建资产具体内容及期后进展等，并结合相关资产形成情况、折旧摊销、减值等情况，说明公司相关资产增加金额明显小于投资支出现金的原因；（3）结合投资收益情况，说明是否存在投资回收风险。
回复说明：
一、公司回复
（一）列示相关投资活动现金流出情况，包括标的名称、交易对方、关联关系、交易金额、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计收益等，核实相关交易是否具备商业实质，资金是否流向实控人或其他关联方，说明连续三年投资活动现金净流量为负的具体原因；
1、投资活动现金流出情况
（1）2023 年度
单位：万元
项目 金额 标的名称 交易对方 交易内 关联关系 交易金额 交易发生时 付款时间 期末余额 累计收 是否具备商
容 间 益 业实质
投资活
动现金 77,668.27
流出小
计
其中：
安徽八方工程有 土建施 非关联方 6,699.62 2023年度 2023年度 6,699.62 — 是
限公司 工
肥西县土地收购 购买土 非关联方 1,317.79 2023年度 2023年度 1,298.02 — 是
储备中心 地
年产 80台煤 法兰泰克重工股 购买起 非关联方 250.80 2023年度 2023年度 250.80 — 是
购建固 炭智能干选 份有限公司 重机
定资 机产业化项 肥西县非税收入 城市建
产、无 目（一期） 管理局 设配套 非关联方 212.68 2023年度 2023年度 212.68 — 是
形资产 费
和其他 13,068.27 抚州久合机电设 购买提 非关联方 186.00 2023年度 2023年度 186.00 — 是
长期资 备有限公司 升机
产支付 安徽融建建筑设 购买电 非关联方 124.50 2023年度 2023年度 124.50 — 是
的现金 备有限公司 梯
物流仓库 安徽中纪建设集 建设工 非关联方 468.81 2023年度 2023年度 464.17 — 是
团股份有限公司 程施工
PAMA数控 合肥松宇工程机 设备更 非关联方 443.93 2023年度 2023年度 437.37 — 是
铣镗床 械维修有限公司 新
合叉厂房装 安徽八方工程有 厂房装 非关联方 300.00 2023年度 2023年度 268.04 — 是
修 限公司 修
奔驰汽车 刘超 购买汽 非关联方 280.00 2023年度 2023年度 268.92 — 是
车
FOUCS高端 安徽三禾一信息 购买软 关联方 274.23 2023年度 2023年度 266.10 — 是
成形装备工 科技有限公司 件
业互联网平 羚羊工业互联网 购买软 非关联方 216.40 2023年度 2023年度 204.49 — 是
台项目 股份有限公司 件
合肥西南宝之佳 购买汽
宝马汽车 汽车销售服务有 车 非关联方 103.87 2023年度 2023年度 103.87 — 是
限公司
小计 10,878.63 10,784.58
杭州银行、光大
投资支 银行、民生银 购买理
付的现 64,600.00 理财产品 行、国元信托、 财产品 非关联方 64,600.00 2023年度 2023年度 — 1,803.84 是
金 中海信托、光大
信托、信达证券
合计 77,668.27 75,478.63
占比 100.00% 97.18%
（2）2022 年度
单位：万元
项目 金额 标的名称 交易对方 交易内容 关联关系 交易金额 交易发生时 付款时间 期末余额 累计收 是否具备
间 益 商业实质
投资活
动现金 33,772.47
流出小
计
其中：
物流仓库 安徽中纪建设集 建设工程 非关联方 1,365.74 2022年度 2022年度 1,365.74 — 是
团股份有限公司 施工
FOUCS高端
成形装备工 安徽三禾一信息 购买软件 关联方 274.25 2022年度 2022年度 228.54 — 是
业互联网平 科技有限公司
购建固 台项目
定资 安徽永达和捷汽
产、无 路虎汽车 车销售服务有限 购买汽车 非关联方 141.15 2022年度 2022年度 129.98 — 是
形资产 公司
和其他 2,473.07 结构激光切 合肥市汇信机电 购买设备 非关联方
[2024-05-30] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-029
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五) 上午 10:00-11:00
●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五)至 6 月 6 日(星期四)16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务代表邮箱xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24
日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于
广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务
状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年
第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第
一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长严建文先生、董事兼总经理王磊先 生、副董事长兼安徽中科光电色选机械有限公司总经理刘宝莹先生、董事兼财务 总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士及独立董事徐枞巍先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 6 月 7 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证
路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五) 至 6 月 6 日(星期四)16:00 前
登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选 中本次活动或通过公司证券事务代表邮箱 xuqin@hfpress.com 向公司提问，公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐琴
电话：0551-63676789
邮箱：xuqin@hfpress.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内 容。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
[2024-05-16] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-028
合肥合锻智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,847,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.7691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王磊先生、刘宝莹先生、张安平先
生和独立董事刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 176,834,612 99.9926 13,000 0.0074 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 公司2023年度内 53,100 80.33 13,00 19.6672 0 0.0000
部控制评价报告 28 0
5 公司2023年度利 53,100 80.33 13,00 19.6672 0 0.0000
润分配预案 28 0
7 关于续聘会计师 53,100 80.33 13,00 19.6672 0 0.0000
事务所的议案 28 0
9 关于计提资产减 53,100 80.33 13,00 19.6672 0 0.0000
值准备的议案 28 0
10 关于公司未来三 53,100 80.33 13,00 19.6672 0 0.0000
年 （ 2024-2026 28 0
年）股东分红回
报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王志强、曹鑫阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-04-30] (603011)合锻智能:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 4.5095元
加权平均净资产收益率: 0.25%
营业总收入: 3.17亿元
归属于母公司的净利润: 545.66万元
[2024-04-24] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-027
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度独立董事述职报告 √
4 公司 2023 年度内部控制评价报告 √
5 公司 2023 年度利润分配预案 √
6 公司 2023 年度财务决算报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
9 关于计提资产减值准备的议案 √
10 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 √
报规划的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议或第五届监事会第九次会议
审议通过 ，详见于 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻智能 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00
（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号，公司证券部
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰、徐琴
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：xuqin@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度独立董事述职报告
4 公司 2023 年度内部控制评价报告
5 公司 2023 年度利润分配预案
6 公司 2023 年度财务决算报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司 2023 年年度报告全文及摘要
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于公司未来三年（2024-2026 年）股
东分红回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-04-24] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-018
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议经全体董事同意，于 2024 年 4 月 23 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、徐
枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生回避表决。
（五）审议并通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（六）审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
经审议，公司董事会认为：
1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司
2023 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司 2023 年年度报告全文》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
（十三）审议并通过《关于追认关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认关联交易的的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事严建文先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
（十四）审议并通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
[2024-04-24] (603011)合锻智能:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 4.4944元
加权平均净资产收益率: 0.76%
营业总收入: 17.66亿元
归属于母公司的净利润: 1663.54万元
[2024-04-17] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-017
合肥合锻智能制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大信息。
●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻和热点概念。
●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 日 15 月、
2024 年 4 月 12 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重
大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，
主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，
公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体
报道、市场传闻和热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 日 15 月、2024 年 4 月 12 日连续
三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
[2024-04-09] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-016
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《天风证券股份有限公司关于变更合肥合锻智能制造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司
2021 年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人洪运杰先生因工作变动原因，不再负责该项目的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派保荐代表人霍玉瑛女士（简历见附件）接替洪运杰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为霍玉瑛女士、董瀚晨先生。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
附件：霍玉瑛女士简历
霍玉瑛女士，天风证券投资银行委员会业务董事、保荐代表人、CPA、律师、注册税务师，拥有 12 年投资银行从业经历，曾主持或参与的主要项目有：金鹰重工（301048）IPO、洁美科技（002859）可转债、国科微（300672）向特定对象发行股票以及金润科技、旭建新材、优德医疗、世纪明德等多家企业推荐挂牌、定增等项目，超毅网络、国美零售（00493.hk）收购美信等并购重组项目。
[2024-03-30] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-015
合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,028,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事严建文先生、赵猛先生和独立董事
朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事印志锋先生以通讯方式出席会议；3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,874,396 99.9210 153,900 0.0790 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,022,896 99.9972 5,400 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于使用闲置 18,09 99.1565 153,9 0.8435 0 0.0000
自有资金委托 2,884 00
理财的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-03-19] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-014
合肥合锻智能制造股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 16
日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-013）后，2024 年 3 月18 日公司股票再次涨停。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
●公司 2022 年度财务报告被容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准保留意见审计报告（容诚审字[2023]230Z1619 号），形成保留意见的基础为：“合锻智能因收到一汽凌源汽车制造有限公司（以下简称“一汽凌源”）背书的商业承兑汇票面值合计 13,710.00 万元，合锻智能向其支付银行承兑汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。上述商业承兑汇票逾期均未兑付，导致合锻智能产生其他应收款 11,243.50 万元，合锻智能对其全额计提坏账准备。合锻智能针对上述事项，已对一汽凌源、票据承兑人、担保人分别发起诉讼。截至本审计报告日，各项诉讼尚处于审理初期，我们无法就合锻智能对上述应收款项全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项金额进行调整。”
具体案件情况及进展请详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 7 月 5 日、
2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-015）、《关于上海证券交易所对公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-045）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-059）。
一、公司生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、二级市场交易风险
公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 日 14 月、
2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。2024 年 3 月 18 日
公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
三、重大诉讼风险
2022 年 4 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告
出具了非标准保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z1619 号），形成保留意见的基础如下：
“合锻智能因收到一汽凌源背书的商业承兑汇票面值合计 13,710.00 万元，合锻智能向其支付银行承兑汇票及银行存款共计 11,243.50 万元。上述商业承兑汇票逾期均未兑付，导致合锻智能产生其他应收款 11,243.50 万元，合锻智能对其全额计提坏账准备。合锻智能针对上述事项，已对一汽凌源、票据承兑人、担保人分别发起诉讼。截至本审计报告日，各项诉讼尚处于审理初期，我们无法就合锻智能对上述应收款项全额计提坏账准备金额的合理性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项金额进行调整。”
公司已在 2022 年年度报告中对上述逾期票据计提坏账准备，并向人民法院
提起诉讼。具体案件情况及进展请详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 7 月
5 日、2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-015）、《关于上海证券交易所对公司2022 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-045）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-059）。
截至目前，上述涉及非标准保留意见的事项尚未消除，暂无法判断对公司期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义
务。
四、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
[2024-03-16] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-013
合肥合锻智能制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大信息。
●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻和热点概念。
●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 日 14 月、
2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重
大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，
主营业务、产品结构未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，
公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体
报道、市场传闻和热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 日 14 月、2024 年 3 月 15 日连续
三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-012
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日
至 2024 年 3 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向银行申请融资额度的议案 √
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7 关于修订《独立董事制度》的议案 √
8 关于修订《关联交易制度》的议案 √
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第八次会议审
议通过 ，详见于 2024 年 3 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：3、4、5、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻智能 2024/3/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00
（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号，公司证券部
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰、徐琴
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：xuqin@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月
29 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向银行申请融资额度的议案
2 关于使用闲置自有资金委托理财的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《关联交易制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-008
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议经全体监事同意，于 2024 年 3 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、邮件等
方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中史昕先生以通讯
表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
经审议，公司监事会认为：
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财， 有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平。 因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2024 年 3 月 14 日
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-010
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产 品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保 本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募理财产品、 由银行等金融机构销售的理财产品。
●本次委托理财金额：不超过 30,000 万元人民币，在授权额度范围内，资
金可滚动使用。
●委托理财期限：自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日有效。
●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）理财额度及期限
公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进
行委托理财，授权期限自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在此
额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产 品或金融产品，具体如下：（1）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、 定期存款、通知存款、协议存款、银行保本理财等低风险流动性好的理财产品；（2）非保本理财产品，包括非保本的活动收益型类的信托、券商理财产品、公募 理财产品、由银行等金融机构销售的理财产品。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险及风控措施
公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将 根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及 有关政策变化的影响，故公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的 投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合 同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司财务部门将 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应 及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度 地控制投资风险、保证资金安全。
（二）公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审 计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行 检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审 计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-007
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议经全体董事同意，于 2024 年 3 月 13 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、
朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严 建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
[2024-03-14] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-009
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13
日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、融资授信情况概述
根据公司经营发展的需要，2024 年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。具体融资额度如下：
序号 银行 融资额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 20,000.00
2 杭州银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
3 招商银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
4 交通银行股份有限公司安徽省分行 20,000.00
5 中国光大银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
6 中国建设银行股份有限公司开发区支行 20,000.00
7 兴业银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
8 中国银行股份有限公司安徽省分行 10,000.00
9 中信银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
10 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
11 中国民生银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
12 华夏银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
13 徽商银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
14 合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行 5,000.00
15 九江银行股份有限公司合肥分行 6,000.00
16 东亚银行（中国）有限公司合肥分行 4,000.00
17 东莞银行股份有限公司合肥分行 7,000.00
18 中国进出口银行安徽省分行 20,000.00
19 平安银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
20 中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
21 广发银行股份有限公司合肥分行 20,000.00
22 渤海银行股份有限公司合肥分行 5,000.00
23 浙商银行股份有限公司合肥分行 15,000.00
24 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 5,000.00
25 安徽新安银行股份有限公司 10,000.00
26 南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行 6,000.00
27 上海农村商业银行股份有限公司 10,000.00
28 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 10,000.00
29 恒丰银行股份有限公司合肥分行 10,000.00
合计 383,000.00
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
[2024-02-01] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-006
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2024 年 1 月 31 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 1,982,914.45 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 15.14%。具体补助情况如下：
获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审
计净利润的比例（%）
2024/1/31 与收益相关 1,982,914.45 15.14
合计 1,982,914.45 15.14
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 1,982,914.45 元，计入当期损益。
上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
[2024-01-27] (603011)合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-005
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《天风证券股份有限公司关于变更合肥合锻智能制造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司
2021 年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人佟玉华女士因工作变动原因，不再负责该项目的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派保荐代表人董瀚晨先生（简历见附件）接替佟玉华女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为洪运杰先生、董瀚晨先生。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 1 月 27 日
附件：董瀚晨先生简历
董瀚晨先生，天风证券投资银行委员会副总监、硕士研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员、高级会计师，拥有 6 年投资银行从业经历。曾主持或参与的主要项目有：久易股份 IPO、盛祥电子重大资产重组项目、强纶新材等多家企业推荐挂牌项目以及多家企业改制辅导、新三板持续督导项目。
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