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[2024-11-16] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,482,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生、独立董
事石璋铭先生，线上参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事桂州先生线上参会；
3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议；其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关 于 选 举 赵 303,119,298 99.5524 是
纯 祥 先 生 为
公 司 第 二 届
独 立 董 事 的
议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、朱亚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
[2024-11-16] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024
年 11 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
[2024-10-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-046
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日
至2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会
议审议通过，并于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601956 东贝集团 2024/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、
本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2024
年 11 月 15 日上午 9：00—11：30，下午 1：30—14：30。以信函、传真方式
进行登记的，以 2024 年 11 月 15 日以前公司收到为准。
六、 其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区 铁山区金山大道东 6 号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年 11 月 15 日
召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2024-10-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-043
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12
日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024 年三季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12
日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024 年三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。
二、《关于选举独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司独立董事石璋铭先生向董事会提出辞去独立董事及董事会下设委员会的一切职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意选举赵纯祥先生为公司独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
独立董事提名人、候选人声明详见同日披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
本次选举独立董事事项已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，具体审核意见为：经审阅候选人简历及相关资料，我们认为其符合有关法律、法规及规范
性文件规定的任职资格，同意提名赵纯祥先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议表决。
三、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无须提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-045
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董事石璋铭先生提交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作变动，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职生效后，石璋铭先生将不再担任公司任何职务。
鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例
低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，石璋铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，石璋铭先生仍将按照法律法规和《公司章程》 等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，石璋铭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
石璋铭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨对石璋铭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格
进行资格审核后，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，公司董事会一致同意补选赵纯祥先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人赵纯祥先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。
赵纯祥先生的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过后由公司股东大会审议。
本次补选独立董事的议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
附件：赵纯祥先生简历
赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政
法大学会计学专业，博士学历，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会
会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月至 2024 年
1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。
[2024-10-26] (601956)东贝集团:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1667元
每股净资产: 3.978838元
加权平均净资产收益率: 4.16%
营业总收入: 45.59亿元
归属于母公司的净利润: 1.03亿元
[2024-10-19] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-041
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东黄
石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）的通知，获悉汇智合
伙所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。具体事项如下：
一、股东股份本次质押基本情况
是否为 是否 占其所 占公司 质押融
股东 是否为
控股 本次质押股数 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资资金
名称 限售股
股东 质押 比例 比例 用途
办理解除质 上海海通证 偿还
汇智
是 29,120,000 否 否 2024/10/17 押登记之日 券资产管理 9.93% 4.68% 债务
合伙
有限公司
二、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为第一大股 解除质押股 本次解除质押占其 占公司总 质押 质押
名称 东 数（股） 所持股份比例(%) 股本比例 开始日期 解除日期 质权人
及一致行动人 (%)
上海海通证券
汇智 是 24,600,000 8.39% 3.96% 2023/11/21 2024/10/18 资产管理有限
合伙 公司
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，汇智合伙累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押及 本次质押及
占其所 占公司 已质押 未质押
股东 持股 解除质押前 解除质押后 已质押股 未质押股份
持股数量 持股份 总股本 股份中 股份中
名称 比例 累计质押数 累计质押 份中限售 中限售股份
比例 比例 冻结股 冻结股
量 数量 股份数量 数量
份数量 份数量
汇智 293,190,042 47.15% 100,030,000 104,550,000 35.66% 16.81% 0 0 0 0
合伙
合计 293,190,042 47.15% 100,030,000 104,550,000 35.66% 16.81% 0 0 0 0
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-10-19] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-040
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日
召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项的核查意见。
截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发
行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
[2024-09-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-039
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 15:00-16:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期三)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）邮箱：jtstock@donper.com。本公司将会在 2024 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本公司已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要。为便于
广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
总经理、财务总监：朱宇杉
副总经理、董事会秘书：付雪东
独立董事：石璋铭
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期三)16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：jtstock@donper.com。本公司将会在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：付雪东
电话：0714-5415858
邮箱：jtstock@donper.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年 9 月 26 日
[2024-09-25] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-036
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9
月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
[2024-09-25] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-037
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024
年 9 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 25 日
[2024-09-06] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-035
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东黄
石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）的通知，获悉汇智合
伙所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。具体事项如下：
一、股东股份本次质押基本情况
是否为 是否 占其所 占公司 质押融
股东 是否为
控股 本次质押股数 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资资金
名称 限售股
股东 质押 比例 比例 用途
办理解除质 上海海通证 偿还
汇智
是 75,430,000 否 否 2024/9/4 押登记之日 券资产管理 25.73% 12.13% 债务
合伙
有限公司
二、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为第一大股东 解除质押股 本次解除质押占其 占公司总股 质押 质押
名称 及一致行动人 数（股） 所持股份比例(%) 本比例(%) 开始日期 解除日期 质权人
上海海通证券
25,000,000 8.53% 4.02% 2023/11/21 2024/9/3 资产管理有限
汇智 是 公司
合伙 上海海通证券
36,400,000 12.42% 5.85% 2023/11/21 2024/9/5 资产管理有限
公司
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，汇智合伙累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押及
占其所 占公司 已质押 未质押
股东 持股 及解除质 解除质押后 已质押股 未质押股份
持股数量 持股份 总股本 股份中 股份中
名称 比例 押前累计 累计质押 份中限售 中限售股份
比例 比例 冻结股 冻结股
质押数量 数量 股份数量 数量
份数量 份数量
汇智 293,190,042 47.15% 86,000,000 100,030,000 34.12% 16.09% 0 0 0 0
合伙
合计 293,190,042 47.15% 86,000,000 100,030,000 34.12% 16.09% 0 0 0 0
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
[2024-08-22] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-032
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024
年 8 月 9 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案无须提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-22] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
0 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-031
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8
月 9 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-22] (601956)东贝集团:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 3.955571元
加权平均净资产收益率: 3.94%
营业总收入: 30.63亿元
归属于母公司的净利润: 9973.16万元
[2024-07-03] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-030
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
限制性股票解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上
市股数为 3,053,610 股。
本次股票上市流通总数为 3,053,610 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日
召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，
根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2021
年年度股东大会的授权，现就相关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《湖北东贝机电集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2022-014），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘颖斐女士作
为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2022 年 4 月 21 日至
2022 年 4 月 30 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激
励对象提出的异议，并于 2022 年 5 月 14 日对外披露了《湖北东贝机电集团股
份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。
6、2022 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立
意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
7、2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见。
8、2023 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
9、2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
10、2024 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
（二）历次限制性股票授予情况
授予日期 授予价格 授予数量 授予人 授予后剩余限制性
（元/股） （万股） 数 股票数量（万股）
2022 年 6 月 9
日 3.10 1104.51 （人） 0
288
（三）历次限制性股票解除限售情况
批次 上市日期 解除限售数量 解除限售人数
第一个解除限售期 2023 年 7 月 6 日 425.444 万股 272 人
由于 28 名原激励对象已离职，其尚未解除限售的 58.306 万股限制性股票已由
公司回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 22 日披露的
《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-018）、《部分限制性股票
回购注销实施公告》（公告编号：2024-022）。
截至目前，另有 1 名因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的合计 10.038
万股限制性股票不再解除限售，公司将尽快办理上述 1 名原激励对象未满足解除
限售条件的限制性股票回购注销相关事宜。
因此本激励计划第二个解除限售期解除限售人数为 259 人，解除限售数量为
305.361 万股，本次解除限售办理完成后，本激励计划剩余尚未解除限售的限制性
股票数量为 305.361 万股。
二、2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
成就情况
（一）第二个限售期届满的说明
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定，本激励计划第二个解除限售期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个
交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划
授予登记完成之日为 2022 年 6 月 27 日，公司本次激励计划授予的限制性股票
第二个限售期于 2024 年 6 月 26 日届满。
（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售：
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
公司未发生前述情形，满足解除
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
限售条件。
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 激励对象未发生前述情形，满足
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 解除限售条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司 2021 年归属于上市公司股东
（三）公司业绩考核要求 的净利润为 31,884,063.41 元 ，
第二个解除限售期业绩考核目标：以公司 2021 年净利润为 2022 年、2023 年归属于上市公司
业绩基数，2022 年、2023 年两年净利润累计值的平均值定 股东的净利润为 142,036,399.47
比业绩基数的增长率不低于 220%。 元、188,435,902.87 元，2022 年、
注：上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资 2023 年两年归属于上市公司股东
格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据， 的净利润累计值的平均值定比
净利润指归属于上市公司股东的净利润。 2021 年增长率为 418.24%，满足
第二个解除限售期解除限售条
件。
（四）激励对象个人层面考核
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相
关规定组织实施，个人层面解除限售比例按下表考核结果 本次激励计划仍在职的 259 名激
确定： 励对象中，2023 年个人绩效考核
结 果 均 为 “S ≥ 90” 或 “ 90 ＞ S ≥
考评结果（S） S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60 80”，对应评价标准为“优秀（A）”
或“良好（B）”，当期个人层面
评价标准 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D） 解除限售比例为 100%。
个人层面解除
100% 100% 80% 0
限售比例
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限
售额度＝个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限
售比例。
综上所述，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，同意公司董事会按
照《激励计划》的相关规定办理解除限售事宜。
三、本激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票情况
（一）本次可解除限售的激励对象人数为 259 人。
（二）本次可解除限售的限制性股票数量为 3,053,610 股，占公司目前总股本
的 0.4911%。
（三）第一个解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：
序 姓名 职务 已获授限制 本次可解除限 本次解除限售
号 性股票数量 售限制性股票 数量占已获授
（万股） 数量（万股） 予限制性股票
一、董事、高级管理人员 13.23 比例
13.23
1 廖汉钢 董事、副总经理 44.10 11.046 30.00%
44.10 6.60 30.00%
2 姜敏 董事长 36.82 30.00%
22.00 261.255 30.00%
3 朱宇杉 董事、总经理、财务总监 305.361
870.85 30.00%
4 付雪东 董事、副总经理、董事会 1017.87 30%
秘书
二、核心管理人员及核心骨干人员
核心管理人员及核心骨干人员（255 人）
合计（259 人）
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情
况
（一）本激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为
2024 年 7 月 8 日。
（二）本激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 3,053,610
股。
（三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
司董事会将收回其所得收益。
3、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定。
4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规
定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修
改后的相关规定。
（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：
类别 变动前 本次变动 （单位:股）
变动后
有限售条件股份 6,207,600 -3,053,610 3,153,990
无限售条件股份 615,574,440 3,053,610 618,628,050
总计 621,782,040 0 621,782,040
五、法律意见书的结论性意见
湖北元申律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁
已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；
本次解锁的解锁条件已成就，其解锁对象、解锁数量及上市流通安排事项符合《管
理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
[2024-06-19] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-027
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 13 日以
书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；
公司董事姜敏先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、付雪东先生作为本次符合解除限售条件的激励对象，对该议案回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
[2024-06-19] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-028
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 13 日以书
面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日
[2024-06-19] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-029
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象人数：259 人
本次可解除限售的限制性股票数量：3，053,610 股，占目前公司总股本的 0.4911%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖
北东贝机电集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-014），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘颖斐女士作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年
4 月 30 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异
议，并于 2022 年 5 月 14 日对外披露了《湖北东贝机电集团股份有限公司监事会关于
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2022 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖
北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。
6、2022 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
7、2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2023 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
9、2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
10、2024 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
根据《湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：
（一）限售期即将届满
根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励计划第二个解除限售期为自授予登记
完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易
日当日止，本激励计划授予登记完成之日为 2022 年 6 月 27 日，公司本次激励计划授予
的限制性股票第二个限售期于 2024 年 6 月 26 日届满。本激励计划第二个解除限售期为
2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日。
（二）限制性股票解除限售条件已经成就
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 公司未发生前述情形，满足解除限售条见或者无法表示意见的审计报告；
件。
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 激励对象未发生前述情形，满足解除限行政处罚或者采取市场禁入措施；
售条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司业绩考核要求 公司 2021 年归属于上市公司股东的净
第二个解除限售期业绩考核目标：以公司 2021 年净利润为业绩基 利润为 31,884,063.41 元，2022 年、2023
年归属于上市公司股东的净利润为
数，2022 年、2023 年两年净利润累计值的平均值定比业绩基数的 142,036,399.47 元、188,435,902.87 元，
增长率不低于 220%。 2022 年、2023 年两年归属于上市公司
注：上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计
股东的净利润累计值的平均值定比
师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，净利润指归属于上
市公司股东的净利润。 2021 年增长率为 418.24%，满足第二
个解除限售期解除限售条件。
（四）激励对象个人层面考核 本次激励计划仍在职的 259 名激励对
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定 象中， 2023 年个人绩效考核结果为“S
组织实施，个人层面解除限售比例按下表考核结果确定： ≥90”或“90＞S≥80”，对应评价标准
考评结果（S） S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60 为“优秀（A）”或“良好（B）”，
评价标准 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D） 当期个人层面解除限售比例为 100%。
个人层面解除
100% 100% 80% 0
限售比例
若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝
个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。
公司 2023 年限制性股票激励计划实际授予人数为 288 人，由于 28 名激励对象已离
职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 58.3060 万股
已由公司进行回购注销。本激励计划激励对象人数调整为 260 人。具体详见公司于 2022
年 6 月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：
2022-028）、2023 年 4 月 12 日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：
2023-018）、2024 年 5 月 22 日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：
2024-022）。
截止目前，上述 260 名激励对象中有 1 名因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》
的相关规定，其已获授但尚未解除限售的合计 100,380 股限制性股票不得解除限售，将
由公司回购注销。上述 1 名原激励对象获授的限制性股票未纳入本次解除限售范围。公
司后续将根据《激励计划（草案）》的相关规定及时办理上述 1 名原激励对象未满足解
除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜。
三、本次限制性股票解除限售情况说明和具体安排
根据《激励计划（草案）》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期符合解除限售条件的激励对象共计 259 人，可解除限售的限制性股票数量 3,053,610
股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的
0.4911%。具体情况如下：
序 已获授限制性 本次可解除限售限 本次解除限售数量
号 姓名 职务 股票数量（万 制性股票数量（万 占已获授予限制性
股） 股） 股票比例
一、董事、高级管理人员
1 廖汉钢 董事、副总经理 44.10 13.23 30.00%
2 姜敏 董事长 44.10 13.23 30.00%
3 朱宇杉 董事、总经理、财务总监 36.82
[2024-06-07] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-026
湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20000 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放
日
Ａ股 2024/6/13 － 2024/6/14 2024/6/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年4月25日的2023年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 621,782,040 股为基数，每股派发现金红利 0.20000 元（含税），共计派发现金红利 124,356,408.00 元。
三、 相关日期
现金红利发放
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日
日
Ａ股 2024/6/13 － 2024/6/14 2024/6/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定, 公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利 0.20000 元；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得
税，即公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税， 税后每股实际派发现金红利为人民币 0.18000 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即每股实际派发现金红利人民币 0.18000 元。如相关 QFII股东认为其取得的现金红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人）， 其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），按照 10%的税率代扣所得税，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.18000 元。
（5）对于其他投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20000 元。
五、 有关咨询办法
关于公司本次权益分派事宜如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0714-5415858
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
[2024-06-06] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-025
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开 2023 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：自行视频录播和网络互动
投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期三)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jtstock@donper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 4
日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度
经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行
2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：自行视频录播和网络互动
三、 参加人员
总经理、财务总监：朱宇杉
副总经理、董事会秘书：付雪东
独立董事：石璋铭
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期三)16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jtstock@donper.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：付雪东
电话：0714-5415858
邮箱：jtstock@donper.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年 6 月 6 日
[2024-06-01] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-024
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日
召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<
公司章程>的议案》，因公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次由限制性股票注销形成的变更注册资本议案无须提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的的公告》（公告编号：2024-008）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91420200736837639B
名称：湖北东贝机电集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
法定代表人：姜敏
注册资本：陆亿贰仟壹佰柒拾捌万贰仟零肆拾圆人民币
成立日期：2002 年 1 月 18 日
经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务
（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
[2024-05-31] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金总额的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-023
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整 2023 年度利润分配现金总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟派发现金红利总额：由 124,433,260.00 元（含税）调整至 124,356,408.00
元（含税）。
本次调整原因：因股权激励限制性股票回购注销导致湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东贝集团”）总股本发生变动，变更后公司的总股本由 622,166,300 股减少至 621,782,040 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、2023 年年度利润分配预案情况
湖北东贝机电集团股份有限公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 25
日召开第二届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司年末总股本
622,166,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），
预计分配利润 124,433,260.00 元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 66.03%。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北东贝机电集团股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-013）。
二、利润分配预案披露后公司股份变化情况
在公司《激励计划（草案）》中的 20 名激励对象已离职，不再满足成为激
励对象的条件，公司已于 2024 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成上述 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计384,260 股限制性股票回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后公司
总股本由 622,365,100 股减少至 621,782,040 股。具体内容详见公司于 2024 年
5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告》（2024-022）。
三、公司 2023 年度利润分配预案调整情况
鉴于本次回购股份注销，公司总股本变更为 621,782,040 股，根据公司 2023
年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配预案的议案》，公司按照“拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利 0.20000 元（含税），以此计算合计派发现金红利总额为 124,356,408.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 65.99%。利润分配具体情况以权益分派实施结果为准。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年 5 月 31 日
[2024-05-22] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司部分限制性股票回购注销实施公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-022
湖北东贝机电集团股份有限公司
部分限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年限制性股票激励计划中20名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司将前述激励对 象已获授但尚未解除限售的384,260股限制性股票进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
384,260 384,260 2024 年 5 月 24 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年3月13日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见 公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披 露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编 号：2024-006）。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履 行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告》（公告编号：2024-007）。至今公示期已满四十五天，公司 未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）限制性股票回购注销的原因及依据
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中20名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司将前述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象20名，合计回购注销限制性股票
384,260股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票6,207,600股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2024年5月24日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 6,591,860 -384,260 6,207,600
二、无限售条件股份 615,574,440 0 615,574,440
合计 622,166,300 -384,260 621,782,040
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
湖北元申律师事务所认为：本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定； 本次回购注销的原因、数量、资金来源、安排符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定； 本次回购注销的实施情况符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定；公司需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。
六、备查文件
湖北元申律师事务所关于湖北东贝机电集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年5月22日
[2024-04-27] (601956)东贝集团:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0781元
每股净资产: 4.0678元
加权平均净资产收益率: 1.92%
营业总收入: 14.58亿元
归属于母公司的净利润: 4805.80万元
[2024-04-26] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-020
湖北东贝机电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,812,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.8313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事廖汉钢先生、阮正亚先生、独立董
事徐晔彪先生、谢进城先生通讯参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中胡荣枝女士通讯参会；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
2、 议案名称：2023 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
4、 议案名称：2023 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,630 99.9853 6,100 0.0020 38,500 0.0127
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
7、 议案名称：关于 2024 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综
合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,591,400 99.9273 182,330 0.0600 38,500 0.0127
8、 议案名称：关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联
交易预计的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,151,400 90.6910 182,330 7.6860 38,500 1.6230
9、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 303,767,430 99.9852 6,300 0.0020 38,500 0.0128
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于公司 2023 10,577,588 99.5801 6,100 0.0574 38,500 0.3625
年年度利润分
配的预案
6 关于续聘会计 10,577,388 99.5782 6,300 0.0593 38,500 0.3625
师事务所及内
部控制审计机
构的议案
7 关于 2024 年公 10,401,358 97.9210 182,330 1.7165 38,500 0.3625
司及所属子公
司向银行申请
综合授信额度
及为综合授信
额度内融资提
供担保进行授
权的议案
8 关于公司 2023 2,151,400 90.6910 182,330 7.6860 38,500 1.6230
年年度日常关
联交易执行情
况及 2024 年日
常关联交易预
计的议案
9 关于调整独立 10,577,388 99.5782 6,300 0.0593 38,500 0.3625
董事薪酬的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：7；
2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：8；应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；
股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、罗琼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
[2024-04-04] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-018
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职情况
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杨百昌先生提交的书面辞职申请。董事长杨百昌先生由于个人原因申请辞去公司第二届董事会董事长职务，公司董事职务及其他职务不变。根据《公司法》《公司章程》规定，杨百昌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
杨百昌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨百昌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事姜敏先生为公司第二届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为姜敏先生。
三、聘任高级管理人员情况
公司董事会于近日收到财务负责人姜敏先生提交的书面辞职申请。财务负责人姜敏先生由于工作调动原因申请辞去公司财务负责人职务，公司其他任职不
变。公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关
于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任朱宇杉先生为公司财务负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任付雪东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日
附件：
姜敏，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师，历任黄石
东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理。
朱宇杉，1982 年 2 月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝电器股
份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
付雪东,1970 年 5 月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾
问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司公司办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。
[2024-04-04] (601956)东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-010
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月2日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024
年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
二、审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
四、审议通过《2023 年年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
五、审议通过《2023 年年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告》；
六、审议通过《2023 年年度内部控制审计报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于 2024 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及
为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年
日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事杨百昌先生、朱宇杉
先生、廖汉钢先生、姜敏先生、付雪东先生、阮正亚先生回避了表决；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；独立董事徐晔彪先生、石璋铭
先生、谢进城先生回避了表决；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
十三、审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。
会上还听取了《公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》及《公司 2023 年年度独立董事述职报告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日
[2024-04-04] (601956)东贝集团:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3063元
每股净资产: 3.9884元
加权平均净资产收益率: 7.82%
营业总收入: 59.04亿元
归属于母公司的净利润: 1.88亿元
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