≈≈中国石油601857≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.19)
────────────────────────────────────
最新提示:1)11月19日(601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司第九届董事
会2024年第三次临时会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本18302098万股为基数,每10股派2.2元 ;股权登记日
:2024-09-18;除权除息日:2024-09-19;红利发放日:2024-09-19;
2)2023年末期以总股本18302098万股为基数,每10股派2.3元 ;股权登记日:
2024-06-25;除权除息日:2024-06-26;红利发放日:2024-06-26;
●24-09-30 净利润:13251800.00万 同比增:0.66% 营业收入:22562.79亿 同比增:-1.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.7240│ 0.4800│ 0.2500│ 0.8800│ 0.7190
每股净资产 │ 8.1412│ 8.1406│ 8.1487│ 7.9030│ 7.7523
每股资本公积金 │ 0.6739│ 0.6726│ 0.6724│ 0.6725│ 0.6709
每股未分配利润 │ 5.2690│ 5.2491│ 5.2446│ 4.9960│ 4.9076
加权净资产收益率│ 8.9000│ 6.0000│ 3.1000│ 11.4000│ 9.3000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.7241│ 0.4841│ 0.2496│ 0.8805│ 0.7193
每股净资产 │ 8.1412│ 8.1406│ 8.1487│ 7.9030│ 7.7523
每股资本公积金 │ 0.6739│ 0.6726│ 0.6724│ 0.6725│ 0.6709
每股未分配利润 │ 5.2690│ 5.2491│ 5.2446│ 4.9960│ 4.9076
摊薄净资产收益率│ 8.8938│ 5.9472│ 3.0630│ 11.1410│ 9.2788
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中国石油 代码:601857 │总股本(万):18302097.78│法人:戴厚良
H 股简称:中国石油股份 代码:00857│A 股 (万):16192207.78│总经理:黄永章
上市日期:2007-11-05 发行价:16.70│H 股 (万):2109890 │行业:石油和天然气开采业
主承销商:中国国际金融有限公司,瑞银证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│主营范围:原油及天然气的勘探、开发、输送
电话:86-10-59982622;86-10-59986959;86-852-28992010 董秘:王华│、生产和销售以及新能源业务;原油及石油产
│品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产
│品的生产和销售以及新材料业务;炼油产品和
│非油品的销售及贸易业务;及天然气的输送及
│销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2024年 │ --│ 0.7240│ 0.4800│ 0.2500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2023年 │ 0.8800│ 0.7190│ 0.4700│ 0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2022年 │ 0.8100│ 0.6600│ 0.4500│ 0.2100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.5000│ 0.4100│ 0.2900│ 0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1000│ 0.0550│ -0.1640│ -0.0890
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2024-11-19](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-033
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11月14日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024年第三次临时会议，并于2024年11月16日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议：
根据公司工作安排，董事会同意阎焱先生加入投资与发展委员会担任委员、刘晓蕾女士加入审计委员会担任主任委员。调整后，投资与发展委员会、审计委员会人员组成如下：
1、投资与发展委员会
主任委员：侯启军
委 员：黄永章、谢 军、阎 焱
2、审计委员会
主任委员：刘晓蕾
委 员：段良伟、蒋小明
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第八次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
[2024-11-15](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024-032
中国石油天然气股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国
际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,872
其中：A 股股东人数 3,871
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,461,052,485
其中：A 股股东持有股份总数 152,301,033,158
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,160,019,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 88.219970
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.215069
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.004901
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事侯启军先生、段良伟先生，独立董事蒋
小明先生、张来斌先生、熊璐珊女士、何敬麟先生因其他公务不能到会；2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事李战明先生、金彦江先生、王斌全先生
因其他公务不能到会；
3、 公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,294,771,229 99.995888 4,304,768 0.002827 1,957,161 0.001285
H 股 9,135,851,964 99.736165 12,000 0.000131 24,155,363 0.263704
普通股合计： 161,430,623,193 99.981154 4,316,768 0.002673 26,112,524 0.016173
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案 161,384,474,340 99.952572 是
2.02 关于选举阎焱为公司独立董事的议案 161,372,825,325 99.945357 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 1,371,205,659 99.545403 4,304,768 0.312513 1,957,161 0.142084
司 聘 用
2024 年
度 境 内
外 会 计
师 事 务
所 的 议
案
2.01 关 于 选 1,341,084,153 97.358672
举 刘 晓
蕾 为 公
司 独 立
董 事 的
议案
2.02 关 于 选 1,341,023,539 97.354272
举 阎 焱
为 公 司
独 立 董
事 的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-10-31](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于2024年第一次临时股东会增加临时提案的公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024-031
中国石油天然气股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东会
2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601857 中国石油 2024/11/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司
2. 提案程序说明
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 27 日发布
了《中国石油天然气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2024-023），持有公司 82.46%股份1的股东中国石油天然气集团
有限公司，在 2024 年 10 月 29 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董
1 此数不包括中国石油天然气集团有限公司通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited Ltd. 间接
持有的 H 股股份。
事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的相关议案为《关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所的议案》及《关于选举公司独立董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（临 2024-028），
以及公司将不迟于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本
次股东会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 27 日发布的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：2024 年 11 月 14 日9 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日
至 2024 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司聘用 2024 年度境内外会计师事务所 √ √
的议案
累积投票议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（2）人
2.01 关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案 √ √
2.02 关于选举阎焱为公司独立董事的议案 √ √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议及第九届董事
会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 27 日、2024
年 10 月 29 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》发布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2024
年第一次临时会议决议公告》（临 2024-022）、《中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告》（临 2024-028），以及公司将不迟于 2024
年 11 月 8 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：2024 年第一次临时股东会授权委托书
附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
（二）中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
附件一：2024 年第一次临时股东会授权委托书
中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINACOMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：601857）
2024年第一次临时股东会
授权委托书
中国石油天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 14
日在北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司聘用 2024 年度境内
外会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事
（2）人
2.01 关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案
2.02 关于选举阎焱为公司独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
非累积投票议案委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案应当按照附件二进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举
议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× -
4.02 例：赵×× -
4.03 例：蒋×× -
…… …… -
4.06 例：宋×× -
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× -
5.02 例：王×× -
5.03 例：杨×× -
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× -
6.02 例：陈×× -
6.03 例：黄×× -
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的 议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 -
[2024-10-30](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-028
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10月23日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第九次会议，并于2024年10月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》；
具体内容请见公司于2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告》（公告
编号：临2024-029）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》；
具体内容请见公司于2024年10月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-030）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；
阎焱先生具备独立董事候选人任职资格及相关经验（阎焱先生的简历请见附件），董事会同意推荐阎焱先生为公司独立董事候选人。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议
3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日
附件：
阎焱先生简历
阎焱，67岁，中国香港籍，现任赛富亚洲投资基金管理公司首席合伙人，同时兼任国元证券股份有限公司、奇富科技股份有限公司、ATACreativityGlobal独立董事。阎先生是硕士，曾任世界银行经济学家、美国哈德逊研究所研究员、SprintInternationalCorporation董事、AIG亚洲基础设施投资基金董事总经理、软银亚洲信息基础投资基金总裁及执行董事总经理等职务，并先后兼任中海油田服务股份有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、华润置地有限公司、TCL科技集团股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事、HuizeHolding Limited董事等职务。2004年起担任软银赛富基金管理有限公司（后更名为赛富亚洲投资基金管理公司）首席合伙人。2006年11月起任ATACreativityGlobal独立董事，2019年7月起任奇富科技股份有限公司独立董事，2022年12月起任国元证券股份有限公司独立董事。
截至本公告日，除简历披露外，阎焱先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；阎焱先生未持有公司股份；阎焱先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
[2024-10-30](601857)中国石油:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.724元
每股净资产: 8.141175元
加权平均净资产收益率: 8.9%
营业总收入: 22562.79亿元
归属于母公司的净利润: 1325.18亿元
[2024-10-26](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于公司监事辞任的公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-027
中国石油天然气股份有限公司
关于公司监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会谨此宣布，谢海兵先生因工作变动原因，已向公司监事会提交书面辞任报告，申请辞去公司监事职务。谢海兵先生辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞任申请自辞任报告送达公司监事会时生效。
谢海兵先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。
谢海兵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及监事会对谢海兵先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日
[2024-10-25](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024-026
中国石油天然气股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:00-17:30
会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称上证路
演中心，网址：https://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互
动。
投资者可于 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网
站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国石油天然气股份有限
公司（以下简称公司）邮箱 ir@petrochina.com.cn 进行提问。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟于2024年10月29日闭市后发布2024年第三季度报告，并计划于2024年10月31日（星期四）下午16:00-17:30召开业绩说明会，向投资者介绍2024年第三季度的业绩情况，并与投资者进行交流互动。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将介绍2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午16:00-17:30
（二）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、公司参加人员
公司财务总监、董事会秘书王华先生等。（如遇特殊情况，参会人员可能会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月31日（星期四）下午16:00-17:30，通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于2024年10月30日(星期三) 16:00前登录上证路演
中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动或通过公司邮箱ir@petrochina.com.cn向公司提问。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电 话：010-59982622
邮 箱：ir@petrochina.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2024年10月24日
[2024-10-18](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-025
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024年第二次临时会议，并于2024年10月17日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议：
根据公司工作安排，董事会同意何敬麟先生加入提名委员会担任委员、张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员。调整后，提名委员会、考核与薪酬委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任委员：戴厚良
委 员：蒋小明 何敬麟
2、考核与薪酬委员会
主任委员：张来斌
委 员：段良伟 何敬麟
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司于2024年9月30日披露《中国石油天然气股份有限公司关于公司独立董事辞任的公告》（临2024-024），蔡金勇先生辞去公司独立董事及董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，鉴于公司已完成相关专门委员会成员调整工作，蔡金勇先生的辞任于本公告之日生效。
三、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
[2024-10-18](601857)中国石油:董事会会议通知
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
(股份代號：857)
董事會會議通知
中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會將於二零二四年十月二十九日（星期二）以書面方式召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止三個月之業績及其發佈。
承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華
中国北京
2024 年 10 月 17 日
於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。
[2024-10-01](601857)中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于公司独立董事辞任的公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-024
中国石油天然气股份有限公司
关于公司独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布，蔡金勇先生因工作变动原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；熊璐珊女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并为保障董事会及相关专门委员会的正常运作，蔡金勇先生将继续履行职责至相关专门委员会成员完成调整之日，熊璐珊女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司将在切实可行的情况下尽快完成相关专门委员会成员调整及独立董事的补选工作。
蔡金勇先生、熊璐珊女士确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。
蔡金勇先生、熊璐珊女士自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司董事会谨此表示诚挚的感谢。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================